question-icon 洗钱罪的上游犯罪有哪些?

我在了解金融犯罪相关知识时,对洗钱罪特别关注。我想弄清楚洗钱罪是把哪些犯罪的钱洗白,也就是洗钱罪的上游犯罪具体包括哪些,希望能有详细的解答,让我能更好地理解洗钱罪的构成和范围。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。 这里所说的上游犯罪,就是产生犯罪所得及其收益的犯罪行为。具体来说,包含以下几类: 第一类是毒品犯罪,指的是涉及毒品的制造、贩卖、运输、走私等一系列与毒品相关的违法犯罪活动。例如,某人通过制造和贩卖毒品获取了大量资金,这些资金就可能成为洗钱的对象。 第二类是黑社会性质的组织犯罪,这类犯罪一般是由具有黑社会性质的组织所实施的,像组织、领导、参加黑社会性质组织罪,以及这些组织实施的敲诈勒索、抢劫等犯罪行为。他们通过这些犯罪活动获得的非法利益,也可能会被洗白。 第三类是恐怖活动犯罪,涵盖了组织、领导、参加恐怖组织罪,以及实施恐怖袭击等相关犯罪。恐怖组织通过各种恐怖活动获取资金,为了使这些资金能够正常使用,就可能会进行洗钱操作。 第四类是走私犯罪,是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的犯罪行为。走私所得的非法钱财也可能被用于洗钱。 第五类是贪污贿赂犯罪,包括贪污罪、受贿罪、行贿罪等。国家工作人员利用职务之便非法占有公共财物或者收受贿赂,这些非法所得可能会通过洗钱手段掩盖其来源。 第六类是破坏金融管理秩序犯罪,比如伪造货币罪、擅自设立金融机构罪等。这类犯罪扰乱了国家的金融管理秩序,其违法所得也可能会被洗钱。 第七类是金融诈骗犯罪,像集资诈骗罪、贷款诈骗罪等。犯罪分子通过诈骗手段获取大量钱财后,为了避免被追查,可能会采取洗钱的方式。 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是上述七类犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。

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