question-icon 洗钱罪的上游犯罪是什么?

我最近在了解法律知识,看到洗钱罪这个概念,不太明白它说的上游犯罪具体指哪些。想知道在我国法律里,洗钱罪的上游犯罪到底包含什么,这些犯罪和洗钱罪有怎样的关联,希望能有专业人士帮忙解答一下。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,简单来说,就是将通过一些特定犯罪得来的非法钱财,通过各种手段使其看起来像是合法收入的犯罪行为。而这里所说的“特定犯罪”,就是洗钱罪的上游犯罪。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要有以下七类: 第一类是毒品犯罪。毒品犯罪是指涉及毒品的制造、贩卖、运输、走私等一系列相关犯罪行为。毒品的非法交易能获取巨额的利润,犯罪分子为了让这些非法所得合法化,就可能会进行洗钱活动。例如,毒贩通过走私毒品获得大量现金后,可能会将这些钱混入合法生意的资金流中,以掩盖其非法来源。 第二类是黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质组织常常通过实施抢劫、敲诈勒索、开设赌场等违法犯罪活动来获取经济利益。为了将这些非法所得洗白,他们会采取各种洗钱手段,比如将非法资金投入到一些看似合法的企业中,通过企业的经营活动来掩盖资金的真实来源。 第三类是恐怖活动犯罪。恐怖组织为了维持其活动,需要大量的资金支持。他们通过绑架、抢劫、走私等方式获取资金后,也会进行洗钱操作,以确保资金能够正常流转和使用。例如,恐怖组织可能会利用慈善机构等合法形式来掩盖其资金的非法来源,使其能够顺利地用于恐怖活动。 第四类是走私犯罪。走私犯罪涉及到违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品等行为。走私分子通过走私活动获得的巨额利润,同样需要通过洗钱来使其合法化。比如,他们可能会将走私所得的资金转移到境外,再以投资的名义转回国内,从而掩盖资金的非法来源。 第五类是贪污贿赂犯罪。贪污是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为;贿赂则是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为。贪污贿赂所得的钱财,犯罪分子为了避免被发现,也会进行洗钱活动。例如,他们可能会通过虚假的交易、投资等方式,将非法所得混入合法资金中。 第六类是破坏金融管理秩序犯罪。这类犯罪包括伪造货币、擅自设立金融机构、非法吸收公众存款等行为。犯罪分子通过这些犯罪活动获取的资金,为了能够继续在金融领域使用,就需要进行洗钱。比如,伪造货币者可能会将伪造的货币通过一些金融机构进行兑换和流转,使其看起来像是合法的货币交易。 第七类是金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用的犯罪行为,如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。诈骗分子获得的非法资金,也会通过各种洗钱手段来掩盖其来源。例如,他们可能会将诈骗所得的资金通过多个账户进行转移和分散,然后再以合法的形式回流到自己手中。 了解洗钱罪的上游犯罪,有助于我们更好地理解洗钱罪的本质和危害,也能让我们在日常生活中提高警惕,避免参与到洗钱相关的违法活动中。

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