传销立案需要哪些证据?

我怀疑身边有人在搞传销,想向警方报案让他们立案调查,但不清楚需要提供哪些证据才符合立案条件。我现在只知道一些表面的情况,比如他们经常组织一些神秘的聚会,要求成员拉人入伙等,不知道这些够不够,所以想了解清楚立案所需的证据。
张凯执业律师
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在法律上,要让传销案件能够成功立案,需要提供相应的证据。下面为您详细介绍所需证据的类型以及相关法律依据。


首先,能证明存在传销组织架构的证据很关键。传销通常有一个金字塔式的层级结构,您要提供证据来证明这种层级关系,比如参与人员的上下线名单、组织内的层级划分资料等。根据《禁止传销条例》第七条,组织、领导传销活动罪要求存在组织者或者经营者通过发展人员,以发展人数或销售业绩为依据计酬,或者要求被发展人员交纳费用以取得加入资格等行为。这些层级关系的证据能直接反映出传销的组织特征。


其次,涉及传销计酬方式的证据也必不可少。传销组织往往以发展人员的数量、销售业绩等为依据给成员计酬,或者要求新成员缴纳费用才能加入。所以,您要收集相关的奖金分配记录、费用缴纳凭证等。这些证据可以证明传销组织的盈利模式,是认定传销行为的重要依据。


再者,能证明传销行为造成危害后果的证据也很重要。比如参与者的财产损失情况、人员身心健康受到损害的情况等。这些证据能体现出传销行为的社会危害性,有助于司法机关判断是否达到立案标准。


最后,相关的视听资料、证人证言等也可以作为补充证据。比如现场的照片、视频,了解情况的证人所提供的证言等。这些证据可以进一步完善整个证据链条,增强证据的可信度。


总之,在向警方报案时,尽量提供全面、准确的证据,以便顺利立案打击传销活动。

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