帮信罪立案标准要达到几条?

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张凯执业律师
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帮信罪,也就是帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。


关于帮信罪的立案标准,并不需要达到好几条,只要符合其中一条“情节严重”的情形,就可能被立案追诉。具体“情节严重”情形如下:


为三个以上对象提供帮助的。这里强调的是三个以上没有明显关联的个人或者团伙,且均达到犯罪程度,如果是为同一对象(同一团伙中的多人)提供三次以上帮助,一般不宜认定 。


支付结算金额20万元以上的。指的是通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡等账户支付结算的金额在二十万元以上,两张以上金额累计计算。但如果行为人出租、出售的信用卡被用于接收电信网络诈骗资金,却未实施代为转账、套现、取现等行为,或者未实施为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务的,不宜认定为“支付结算”行为 。


以投放广告等方式提供资金5万元以上的。即通过投放广告等形式资助犯罪的金额达到五万元人民币以上 。


违法所得1万元以上的。这里的违法所得应理解为帮信所获得的所有违法款项或非法收入,收卡、购买作案工具、租用场地、交通工具等“成本”费用无须扣除。多个犯罪嫌疑人、被告人共同实施帮助信息网络犯罪活动行为,分别获取物质利益的,认定违法所得时累计计算 。


出租、出售的信用卡内流水金额超过30万元的。要把握单向流入涉案信用卡中的涉诈等违法资金超过30万元,且其中至少3000元经查证系涉诈骗资金。行为人提供多张卡,一笔资金先后流入上述多张卡不宜重复计算 。


被帮助对象实施的犯罪造成被害人及其近亲属死亡、重伤、精神失常等严重后果的。


二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的。


收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上的;收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的 。


客观原因无法查证被帮助对象达到犯罪程度,但数额总计达到前面支付结算等标准5倍以上,或造成特别严重后果的。


其他情节严重的情形。这是一个兜底条款,具体要根据案件实际情况由司法机关判断 。


相关法律依据是《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金 。


总之,帮信罪立案只要满足上述其中一个“情节严重”情形,就可能被立案追究刑事责任。大家在日常生活中一定要提高警惕,避免因无知而触犯法律。


相关概念:

帮信罪:帮助信息网络犯罪活动罪的简称,指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助且情节严重的犯罪行为 。

支付结算金额:通过信息网络犯罪获取资金后,在信用卡等账户进行流转结算的金额 。

违法所得:因实施帮信行为而获得的所有非法收入,不扣除所谓“成本” 。

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