洗钱案件是怎么定罪量刑的?

我身边好像有人在进行洗钱活动,我想了解一下洗钱案件在法律上是如何定罪和量刑的。这样能让我更清楚这种行为的法律后果,也方便我在必要时采取正确的措施。不知道法律对于洗钱的定罪标准是什么,量刑又和哪些因素有关呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪,简单来说,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,通过各种手段,让它看起来像是合法收入的犯罪行为。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的定罪量刑作出了明确规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


在司法实践中,定罪主要看行为人是否实施了上述法律规定的掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。而量刑时,司法机关会综合考虑多个因素。比如洗钱的金额大小,一般来说,洗钱金额越大,量刑可能越重;还有洗钱行为造成的危害后果,如果对金融秩序等造成了严重破坏,也会加重量刑;另外,行为人的主观故意程度、是否有自首、立功等情节,也都会影响最终的量刑结果。

相关问题

为您推荐20个最新问题

因生病导致网贷拖欠2千还不上时,要怎样去申请停息挂账呢?

我最近生病住院花了不少钱,导致网贷拖欠2000元暂时还不上。现在很担心逾期费用越来越多,想申请停息挂账,但是不清楚具体的申请流程和相关要求。希望能了解一下详细的操作方法以及需要注意的事项。

盗窃闲置电缆如何量刑?

我想了解下,如果盗窃了闲置电缆,法律上会怎么判刑呢?我有个朋友不小心做了这事,我很担心他,就想搞清楚具体的量刑标准,也不知道是按电缆价值,还是有其他因素来判,希望有人能给我讲讲。

撤销纠纷和不当得利是否有区别?

我最近遇到个事儿,涉及到撤销和不当得利的问题。我不太明白撤销纠纷和不当得利到底是不是一回事儿。有人说这俩差不多,但我感觉又不太一样。我就想知道它们具体有啥区别,在法律上是怎么界定的,对我这事儿有啥影响。

签注两次可以往返几次?

我办了个签注,上面显示有两次,但是不太清楚这个签注两次具体能往返几次。是可以去两次回两次一共四次,还是去一次回一次算一次往返,总共就只能往返两次呀?有点搞不明白,想知道准确的说法。

车的行驶证丢了在异地能补办吗?

我的车行驶证不小心弄丢了,现在我人在外地,没办法回车辆登记地,想问问能不能直接在异地补办行驶证啊?我不太清楚具体的规定,担心不能异地办又得折腾回去。

公司基本户不在公司注册地是否可以?

我开了一家公司,注册地址在A市,但考虑到业务往来方便,想在B市开设公司基本户。不知道这样行不行,会不会违反相关法律规定,所以想了解下公司基本户不在公司注册地是否被允许。

企业财产份额出质是什么意思?

我在参与一家企业经营,最近听说了企业财产份额出质这个词,但不太明白是什么意思。我想知道它具体是怎么回事,在法律上有什么规定和影响,对企业和出质人会产生什么样的后果,希望能得到详细解答。

一边领失业金一边上班会有什么后果?

我现在领了失业金,但又找了份工作开始上班了。我有点担心这么做会不会有啥问题,想了解下一边领失业金一边上班会面临什么样的后果,对我会有啥影响,希望懂法律的朋友帮忙解答。

主动离职不能领取失业金吗?

我前段时间主动从公司离职了,现在没工作,经济压力挺大的。听说失业金能缓解下经济压力,可又有人说主动离职领不了。我就想问问,主动离职到底能不能领取失业金啊?具体啥情况能领,啥情况不能领呢?

营业账簿印花税的会计分录是怎样的?

我公司最近涉及营业账簿印花税的账务处理,不太清楚该如何做会计分录。我知道印花税是一种税收,但对于营业账簿印花税具体的记账方法不了解,想知道在会计上该怎么正确记录这笔费用,希望得到专业解答。

违约金该怎么开发票?

我在和合作方签订的合同里有违约金相关条款,现在合作方违约要支付我违约金。我不清楚这笔违约金开发票的流程和要求,比如该开哪种发票、开票内容怎么写等,希望了解下具体该怎么操作。

异地是否可以办理退休手续?

我一直在外地工作,社保也都是在外地交的,现在快到退休年龄了,想问问能不能直接在异地办理退休手续呢?不太清楚具体的规定,担心来回跑太麻烦,希望了解下相关政策。

匿名投诉会透露个人信息吗?

我想进行匿名投诉,但又担心自己的个人信息会被透露出去。我不太清楚匿名投诉在法律上是怎么保障信息安全的,也不知道到底会不会出现信息被透露的情况,希望了解一下这方面的法律规定和实际情况。

楼道抽烟是否犯法,该怎么处理?

我住的小区里,经常有人在楼道抽烟,烟味特别大,还容易引发火灾。我想知道在楼道抽烟这种行为是不是犯法的呢?如果犯法,又会怎么处理呢?

农村建房批条该找哪个部门补办?

我家之前建房子的批条弄丢了,现在可能会用到,不知道该去哪个部门补办。我家在农村,想了解清楚该找哪个具体的部门来处理这个补办的事情,免得自己到处跑还办不成事。

醉驾拘役拘留的时长是多久?

我因为醉驾被查了,现在很担心会被拘役或者拘留。想知道法律上对于醉驾拘役或者拘留的时间是怎么规定的,大概会关多久呢?心里没底,特别着急了解这个情况。

开小车撞到人该如何赔偿?

我开车的时候不小心撞到人了,现在很慌,不知道该按照什么标准和流程来进行赔偿。对方受伤情况不算特别严重,但一直在说各种费用。我想知道在法律上,开小车撞到人具体要怎么赔偿,赔偿哪些方面,有什么需要注意的。

辞退员工补贴是多少个月?

我公司要辞退一名员工,不太清楚按照法律规定该给多少个月的补贴。这名员工在公司工作有几年了,平时表现也还可以,但因为业务调整不得不辞退他。我就想知道在这种情况下,补贴几个月是符合法律要求的,避免后续出现劳动纠纷。

快手办理退款后抵扣金额怎么算?

我在快手上买东西用了平台给的抵扣券,现在要办理退款,不知道这抵扣的金额该怎么算,是会全额退给我,还是只退一部分呢?我不太清楚这里面的规则,希望能得到专业解答。

交通事故中儿童超载该如何处理?

我开车带着几个孩子出门,路上发生了交通事故,交警发现车上孩子数量超过了规定。我现在特别慌,不知道这种交通事故里儿童超载的情况会怎么处理,会不会加重事故的责任认定?想了解一下具体的处理方式和可能面临的后果。