洗钱诈骗是如何判罪的?

我朋友陷入了一个疑似洗钱诈骗的案子,现在情况很让人担心。我不太懂法律,想知道法律上对于洗钱诈骗这种行为到底是怎么判罪的,依据是什么,不同的情节会有怎样不同的判罚,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱和诈骗实际上是两种不同的犯罪行为,它们在法律上的判罪依据和量刑标准有所不同。


首先来说说诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这里的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,在不同地区可能会根据当地经济水平等因素有不同的标准,但一般来说,三千元至一万元以上属于数额较大,三万元至十万元以上属于数额巨大,五十万元以上属于数额特别巨大。


再看看洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户等一系列行为。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


在司法实践中,如果一个行为同时涉及洗钱和诈骗,可能会根据具体情况,按照数罪并罚的原则来处理,也就是对不同的犯罪分别定罪量刑后,再把各罪所判处的刑罚相加执行。

相关问题

为您推荐20个最新问题

非机动车违规撞上机动车,责任究竟该如何划分呢?

最近遇到一起事故,非机动车违规行驶撞上了机动车,现场有些混乱,双方对责任认定存在争议。想知道这种情况下责任划分有没有明确标准,具体会考虑哪些因素来确定责任比例。

录音算是法律证据吗

我和别人有点纠纷,想通过法律途径解决。我手头有当时和对方交流的一些录音,不知道这些录音能不能当作法律证据来用,想了解一下在法律上对于录音作为证据是怎么规定的,有啥要求不。

拆迁建筑垃圾该如何处理?

我家这边房子要拆迁了,听说拆迁会产生很多建筑垃圾。我想知道这些建筑垃圾具体该怎么处理呀?是有专门的部门负责,还是得我们自己想办法处理?我不太清楚相关规定,就想了解一下正确的处理方式。

在网上赌博输了钱,报警能追回吗?

我今天在网上参与了赌博,结果输了不少钱。现在我很后悔,也有点害怕,不知道该怎么办。我想报警,但是又担心报警后钱追不回来,还可能给自己带来麻烦。我想知道,报警的话钱到底能不能追回来啊?

拆迁房子名字是谁就是谁的吗?

我家房子要拆迁了,房产证上写的是我父亲的名字,但我一直和父母住在这里,也出了装修钱。我想知道,是不是拆迁补偿就只属于我父亲,我没有份呢?我不太清楚这方面的法律规定,希望能得到解答。

如何获取免费租赁合同?

我想租个房子,但不想花额外的钱去弄租赁合同。不知道有什么办法能得到免费的租赁合同,是有官方渠道可以下载,还是有其他途径呢?我希望合同是合法有效的,能保障我和房东双方的权益。

无证驾驶挖掘机是否犯法?

我想开挖掘机干活,但是没有相关证件。我不太清楚无证驾驶挖掘机这种情况在法律上是怎么规定的,这样做会不会犯法啊?心里有点担心,所以想了解一下具体的法律规定。

黑户是由哪个机关执行的?

我不太懂黑户相关的事儿。我听说有黑户这种情况,就想知道黑户是哪个机关来执行认定或者操作的呢?是派出所,还是其他什么部门?我想弄清楚这个,心里好有个底。

人民法院可以租赁他人吗?

我不太明白法院和租赁他人这事儿。在我认知里,法院是很严肃的司法机构。我就想知道从法律角度看,法院有没有可能租赁他人来完成某些工作啥的,这在法律上到底行不行得通呢?

营业许可证怎么办理?

我打算开一家小店做点小生意,听说得办理营业许可证,但我完全不知道该从哪儿着手。想问问这个营业许可证具体该怎么办理,要走哪些流程,准备些什么材料?

女方出轨离婚时财产如何分配?

我是男方,我老婆出轨了,现在我想和她离婚。我们有一些共同财产,比如房子、车子还有存款。我不太清楚在这种女方出轨的情况下,离婚时财产会怎么分配,想了解一下我能多分到一些财产吗,法律是怎么规定的。

刑法中危害国家安全的相关法条有哪些?

我想了解一下刑法里关于危害国家安全的规定。最近看了一些新闻,感觉危害国家安全是很严重的事,但不太清楚具体涉及哪些法条。我想知道法律是怎么界定和处罚这类行为的,好让自己心里有个底,也能更好地遵守法律。

赌博放水属于哪种案件?

我朋友参与了赌博放水的事,我不太清楚这在法律上到底算什么性质的案件。我想知道这种行为是属于民事案件、刑事案件,还是其他类型的案件呢?它在法律上是如何定性的,会有什么样的后果?

殴打他人的认定标准是什么?

我和别人发生了点冲突,对方说我殴打他了,但我觉得只是推搡了几下。我想知道在法律上,殴打他人的认定标准到底是怎样的,推搡算殴打吗?具体要符合什么条件才会被认定为殴打他人呢?

警察看见拿弹弓就会抓人吗?

我平时喜欢拿着弹弓去郊外打鸟玩,有时候也会带着弹弓出门。但最近听说警察看见拿弹弓的就会抓人,我很担心自己也会被抓。我想知道,警察真的会看见拿弹弓就抓人吗?在什么情况下拿弹弓会被警察抓呢?

中国人在境外赌博是否犯法?

我打算出国旅游,听说有些地方赌博合法。我有点心动,想试试手气。但又担心这样做会不会在中国算犯法。我就想知道,中国人在境外赌博到底犯不犯法呢?

肇福保心血管疾病是否能报销?

我有肇福保,最近检查出有心血管疾病,不知道这个病的相关治疗费用肇福保能不能给报销,我不太清楚肇福保的报销范围,也没找到详细的说明,就想问问大家,肇福保对于心血管疾病到底能不能报销呢?

员工自己怎么查生育津贴?

我刚休完产假,听说有生育津贴可以领,但不知道具体金额是多少。我想自己查一下生育津贴,可是又不知道该通过什么方式、什么渠道去查,有没有人能告诉我该怎么做呢?

男方不让孩子跟女方通话见面,女方该如何起诉?

我和男方离婚后,孩子归男方抚养。但男方一直阻止孩子跟我通话和见面,我很想念孩子,也想多参与孩子的成长。我知道自己有探视权,可男方就是不配合。我想通过法律途径解决,不知道具体该怎么起诉,想了解一下起诉的流程和需要准备什么材料。

个人买的医保在网上怎么申请停保?

我之前自己买了医保,现在因为一些原因,不想继续交了,想在网上办理停保,但是不知道具体的操作流程。我想问下该怎么在网上申请停掉个人买的医保呢?