洗钱诈骗是如何判罪的?

我朋友陷入了一个疑似洗钱诈骗的案子,现在情况很让人担心。我不太懂法律,想知道法律上对于洗钱诈骗这种行为到底是怎么判罪的,依据是什么,不同的情节会有怎样不同的判罚,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱和诈骗实际上是两种不同的犯罪行为,它们在法律上的判罪依据和量刑标准有所不同。


首先来说说诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这里的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,在不同地区可能会根据当地经济水平等因素有不同的标准,但一般来说,三千元至一万元以上属于数额较大,三万元至十万元以上属于数额巨大,五十万元以上属于数额特别巨大。


再看看洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户等一系列行为。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


在司法实践中,如果一个行为同时涉及洗钱和诈骗,可能会根据具体情况,按照数罪并罚的原则来处理,也就是对不同的犯罪分别定罪量刑后,再把各罪所判处的刑罚相加执行。

相关问题

为您推荐20个最新问题

团伙帮信罪主犯会怎么判?

最近遇到一个涉及团伙帮信罪的案子,主犯的判刑情况让人很困惑。想知道在实际判决中,具体会考虑哪些因素,不同情节下主犯的判刑会有怎样的差别,有没有可能从轻或者减轻处罚。

全职太太离婚是否可以得到孩子的抚养权?

我是一位全职太太,现在面临离婚的情况,很担心孩子抚养权的问题。我平时全身心照顾家庭和孩子,不知道这种情况在法律上对于争取孩子抚养权有没有优势,想了解下具体的判定标准。

天津临时建筑拆迁请律师需要多少钱?

我家在天津,涉及临时建筑拆迁问题,想请律师帮忙处理,但不知道行情。担心收费不合理,想了解请律师大概要花多少钱,心里有个底,好做预算,也能在找律师时不被坑,所以想知道具体的收费标准和方式。

销赃4万会怎么判刑?

我最近了解到一个法律问题,身边有人好像涉及到销赃4万的情况。心里挺疑惑这种情况到底会怎么判,想知道在法律上对于销赃4万是怎么规定的,判刑的依据和具体标准是什么,会不会有其他影响判刑的因素 。

男女打架法院如何量刑?

我和对象吵架后动手了,现在对方受伤了,想知道这种男女打架的情况,法院会怎么量刑呀?心里特别慌,也很担心会面临严重后果,想了解具体的法律规定和可能的判刑标准。

离婚协议的违约责任该怎么约定?

我准备和老公签离婚协议,听说要在协议里约定违约责任,可我不知道具体该怎么写。比如,要是一方不按时给抚养费或者不配合过户房产,这种情况的违约责任咋约定才合适呢?想了解下具体的方法和要点。

公职人员被拘留后会被开除公职吗?

我是一名公职人员,前段时间因为一些事被拘留了。现在心里特别忐忑,不知道这会不会导致我被开除公职。我很珍惜这份工作,想了解下法律上对于公职人员被拘留后是否开除公职是怎么规定的。

曾经做过假身份证该怎么办?

之前年少不懂事做过假身份证,现在心里一直很不安,也不知道这件事会带来什么样的后果。想了解一下如果被发现了会面临怎样的处罚,有没有什么办法可以弥补这个错误,现在主动去处理会减轻处罚吗?

夫妻一方是黑户,另一方会有什么影响?

我和爱人结婚后,才发现他成了黑户。我现在很担心这会对我产生不好的影响,比如在贷款、信用方面。我想知道,从法律角度来看,夫妻一方是黑户,另一方到底会受到哪些影响呢?

行人突然出现与电瓶车撞一起该如何处理?

刚才我骑电瓶车正常行驶,突然有个行人从旁边冲出来,一下就和我的电瓶车撞在一起了。现在我不知道该怎么处理这个事情,是我的责任还是行人的责任呢?后续赔偿这些又该怎么解决?

开发商起诉业主逾期付款该如何处理?

我是业主,买房子的时候因为一些突发状况导致付款逾期了。现在开发商起诉我逾期付款,我不知道该怎么办,想了解在这种情况下我要承担什么责任,有什么应对办法,法律上是怎么规定的。

个人营业执照丢了该如何注销营业执照?

我的个人营业执照不小心弄丢了,现在我想注销这个营业执照,但是不知道没有执照该怎么去办理注销手续。我不清楚具体的流程和需要准备什么材料,担心因为执照丢失会让注销变得很麻烦,所以想了解一下该怎么办。

2024年饮酒驾驶的处罚标准是什么?

我前几天和朋友聚会喝了点酒,之后开车回家被交警查到了。我想知道在2024年,饮酒驾驶的具体处罚标准是怎样的,会受到什么样的处罚,罚款多少,会不会被拘留之类的,希望了解一下。

虚开普通发票如何量刑?

我因为一时糊涂虚开了普通发票,现在心里特别慌,不知道这种行为在法律上会怎么量刑。我想了解一下具体的量刑标准,好知道自己可能面临什么样的后果,也希望能有个心理准备,所以来问问大家。

盆栽花木征地时如何补偿?

我家里种了很多盆栽花木,现在遇到征地情况。我不太清楚对于这些盆栽花木,征地补偿是怎么算的,是按照花木的种类、数量,还是有其他的计算方式呢?想了解下具体的补偿规则。

徐州工地工伤了该怎么赔偿?

我在徐州的一个工地干活时受了工伤,现在不知道该怎么去争取赔偿。我不清楚赔偿的流程是什么,也不知道具体能拿到多少赔偿。我想了解一下,在徐州工地受工伤后,赔偿方面有哪些规定和步骤?

多少岁可以休产假?

我怀孕了,特别关心产假的问题,想知道在法律上,到底多少岁才可以休产假呢?我目前年龄也不小了,很担心因为年龄问题影响我休产假,希望能了解清楚这方面的规定。

教唆未成年犯罪会如何判刑?

我知道教唆未成年人犯罪是不对的,但不太清楚具体会怎么判刑。我朋友因为教唆一个未成年人去偷东西被抓了,我想了解下法律对于这种教唆未成年犯罪的行为,在判刑上是怎么规定的,会考虑哪些因素呢?

犯重婚罪会被判几年?

我和对象结婚后,发现他在外面和别人以夫妻名义生活,这应该算重婚了。我想了解下,如果他被认定犯了重婚罪,法律会判他几年呢?我想心里有个底。

非法获取公民个人信息500条以上涉及的是什么罪名?

我不小心了解到有人非法获取了公民个人信息500条以上,我不太清楚这种行为在法律上是如何定性的,想知道这涉及的是什么罪名,会面临怎样的法律后果,希望得到专业解答。