洗钱诈骗是如何判罪的?

我朋友陷入了一个疑似洗钱诈骗的案子,现在情况很让人担心。我不太懂法律,想知道法律上对于洗钱诈骗这种行为到底是怎么判罪的,依据是什么,不同的情节会有怎样不同的判罚,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱和诈骗实际上是两种不同的犯罪行为,它们在法律上的判罪依据和量刑标准有所不同。


首先来说说诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这里的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,在不同地区可能会根据当地经济水平等因素有不同的标准,但一般来说,三千元至一万元以上属于数额较大,三万元至十万元以上属于数额巨大,五十万元以上属于数额特别巨大。


再看看洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户等一系列行为。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


在司法实践中,如果一个行为同时涉及洗钱和诈骗,可能会根据具体情况,按照数罪并罚的原则来处理,也就是对不同的犯罪分别定罪量刑后,再把各罪所判处的刑罚相加执行。

相关问题

为您推荐20个最新问题

西安没签合同起诉一定能胜诉吗

我在西安工作,公司一直没和我签合同。我听说没签合同起诉很容易赢,可又怕有啥问题。想知道这种情况起诉是不是真的一告一个准,要是有变数,是哪些方面会影响结果,想提前了解清楚。

什么是租赁备案合同?

我租了套房子,房东说要弄个租赁备案合同。我不太懂这是啥,它有啥用啊?是不是必须要弄这个合同?弄这个对我租客有啥影响不?

银行追究背债人的责任会持续几年?

我给人做了背债人,现在很担心银行会追究我的责任。我想知道银行追究我责任的时间是多久,是一直都会追究,还是过了一定时间就不会再追究了呢?我特别想了解这个时间限制的具体情况。

没结婚证发生抚养费纠纷被告能请律师吗?

我和孩子爸爸没领结婚证,现在因为孩子抚养费的事闹到了法院,我是被告。我对法律不太懂,想知道在这种没结婚证的抚养费纠纷里,我作为被告有没有权利请律师来帮我处理这个事情呢?

失信人怎样才可以取消失信人员身份?

我之前因为一些债务纠纷被列入了失信人员名单,现在生活和工作都受到了很大影响。我想知道要怎么做才能从失信人员名单里移除,需要满足什么条件、走什么流程呢?

清之信法务发短信来是真的吗?

收到清之信法务发的短信,短信里说了一些关于法律方面的事情,心里有点慌,不知道这个短信是不是真的,也不清楚清之信法务靠不靠谱,有没有正规的法律资质,就怕自己被骗,想知道该怎么判断短信的真实性呢?

涉黄涉赌是否属于违法行为?

我有点不太清楚,在日常生活里,像那种涉及色情和赌博的行为,到底算不算违法呀?我身边偶尔会听说这类事情,所以就想了解一下法律上是怎么规定的,涉黄涉赌到底是不是违法行为呢?

兼职交税标准是多少?

我现在做了份兼职,发工资的时候感觉扣的税有点多,不太清楚兼职交税的标准。想问问这个兼职交税标准到底是怎么算的,是和全职工作一样吗,还是有不一样的计算方式,希望能有个明确的解答。

什么时候可以领取退休工资?

我一直都有缴纳社保,现在年纪越来越大了,就想了解下到底什么时候才能开始领取退休工资。我不太清楚具体的条件和规定,也不知道自己还差哪些要求,希望能弄明白这个时间点。

举证责任倒置原则的适用范围是什么?

我最近涉及一个法律纠纷,听说有举证责任倒置原则,但不太清楚它的适用范围。我想知道在哪些具体情况下会适用这个原则,我这个案子会不会适用呢?希望能得到详细解答。

婚内购买的黄金算夫妻共同财产吗?

我和我爱人在结婚后买了一些黄金,现在因为一些事情可能要涉及财产分割,我不太清楚这些婚内买的黄金到底算不算夫妻共同财产。我想了解下法律上对于这种情况是怎么认定的,心里好有个底。

办休学需要什么条件?

我家孩子现在上学,因为身体原因可能需要休学一段时间,但是不太清楚办理休学要满足什么条件,也不知道具体该怎么操作,有没有懂这方面法律规定的,能给我说说办休学的条件吗?

事故鉴定书不签字交警能否结案?

我出了交通事故,交警出具了事故鉴定书,但我对里面的内容不太认可,就没签字。现在我想知道,我不签字的话交警能不能直接结案啊?我很担心会对后续处理有影响。

被撞成轻微伤赔偿金额是多少?

我在路上被车撞了,经检查是轻微伤。现在涉及赔偿问题,我不太清楚该要求对方赔偿多少,不知道赔偿金额是怎么确定的,想了解一下相关的法律规定和赔偿标准。

聋哑人离婚时打架会怎么判?

我是聋哑人,在和配偶办理离婚的过程中,因为一些矛盾发生了打架的情况。我很担心这件事会有不好的法律后果,想了解在法律上,聋哑人离婚时打架这种情况一般会怎么判决,会有怎样的处罚?

赌博罪金额180万如何量刑?

我涉及了一起赌博案件,里面涉及的金额达到了180万。我很害怕会受到严重的处罚,想了解下在法律上,对于这种赌博罪金额达到180万的情况是怎么量刑的,判多久、罚款多少之类的。

工厂拖欠货款起诉需要什么资料?

我供货给一家工厂,工厂一直拖欠货款不给。我想起诉这家工厂来追回货款,但不知道起诉需要准备什么资料。想了解下具体要准备哪些材料,才符合法律要求能顺利起诉。

轻伤营养费如何判决?

我被人打成轻伤,现在涉及赔偿问题,对于营养费这一块不太清楚。想知道在法律上,轻伤的营养费是怎么判的,依据什么来确定具体的赔偿金额,我该如何争取合理的营养费赔偿呢?

销售假冒注册商标的商品罪司法解释是怎样规定的?

我是个小商贩,最近进了一批货,后来才发现可能是假冒注册商标的商品。我很担心自己会不会因此构成销售假冒注册商标的商品罪。我想了解一下,关于这个罪名的司法解释是怎么规定的,怎样的情况会被认定为犯罪呢?

嫖娼未遂是否能不开除党籍?

我是一名党员,前段时间因为一时糊涂,有了嫖娼的想法并且有了相关行动,但最后未遂。现在我特别后悔,也很担心会被开除党籍,想知道像我这种嫖娼未遂的情况,有没有可能不开除党籍呢?