转账多少钱算犯法呢？
共1位律师解答
在我国法律体系中，单纯的转账金额本身并不会直接判定为犯法，是否违法主要取决于转账行为的性质和目的。以下从几个常见的违法转账情形来分析： 首先是洗钱行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行转账等行为属于洗钱罪。这里并没有明确规定转账金额达到多少构成犯罪，只要实施了相关的洗钱行为，不论金额大小都可能涉嫌犯罪。但在司法实践中，情节显著轻微危害不大的，可能不认为是犯罪。 其次是诈骗转账。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。根据相关司法解释，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”。也就是说，如果通过转账的方式进行诈骗，转账金额达到三千元及以上，就可能构成诈骗罪。 再者是行贿受贿转账。《中华人民共和国刑法》第三百八十五条规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节处罚。一般来说，受贿数额在三万元以上不满二十万元的，认定为“数额较大”，可能会被追究刑事责任。而行贿人向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。如果是通过转账进行行贿受贿，达到上述金额标准就可能违法。 另外，在一些经济犯罪中，如挪用资金罪等，如果通过转账的方式挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，也会构成犯罪。根据相关司法解释，挪用资金归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在十万元以上的，属于“数额较大”；进行非法活动，数额在六万元以上的，追究刑事责任。 综上所述，不能单纯以转账金额来判断是否犯法，关键要看转账行为背后的性质和目的是否违反了法律规定。
大家都在问 
立即联系