question-icon 网络转账涉嫌洗钱达到多少金额会构成犯罪?

我最近在进行一些网络转账操作,心里有点担心会不会涉及到洗钱问题。我不太清楚到底转多少钱就可能构成犯罪,想知道在法律上对于网络转账涉嫌洗钱的金额标准是怎么规定的,想了解具体情况好让自己心里有底。
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answer-icon 共1位律师解答

网络转账涉嫌洗钱,无论金额多少,只要符合法定情形就会构成犯罪,洗钱罪没有数额标准。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:一是提供资金账户的;二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;四是跨境转移资产的;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 简单来说,洗钱罪就是把特定犯罪得来的非法收益,通过各种手段把它变得看似合法。比如说,有人明知是毒品犯罪的钱,却通过网络转账,把这笔钱和正常资金混在一起,企图掩盖其非法来源,就算转账金额不大,也可能构成洗钱罪。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 总之,判断是否构成洗钱罪,重点不在转账金额,而是在于行为人的主观故意以及是否实施了符合法律规定的洗钱行为。 相关概念: 洗钱罪:就是将特定犯罪的违法所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的一种犯罪行为。

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