洗钱如何定罪？

我有个朋友好像参与了洗钱活动，我很担心他会面临法律制裁。我想了解一下，在法律上，洗钱是如何定罪的呢？具体的判定标准和相关法律依据是什么？希望能得到专业的解答。

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#洗钱定罪

共1位律师解答

洗钱罪，通俗来讲，就是将犯罪所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其看起来像是合法的资金。这种行为严重破坏了金融秩序，干扰了司法机关对犯罪活动的追查。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确规定。根据该条文，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。在司法实践中，对于洗钱罪的认定，关键在于判断行为人是否实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。这里的特定犯罪，也就是我们前面提到的那七类犯罪。同时，还需要考虑行为人的主观故意，即行为人是否明知是上述犯罪所得及其产生的收益而实施洗钱行为。如果行为人确实实施了洗钱行为，但情节显著轻微危害不大的，根据《中华人民共和国刑法》第十三条的规定，不认为是犯罪。但这需要结合具体案件情况进行综合判断。总之，洗钱罪的定罪是一个复杂的过程，需要依据法律规定和具体案件事实进行准确判断。

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