洗钱如何定罪?

我有个朋友好像参与了洗钱活动,我很担心他会面临法律制裁。我想了解一下,在法律上,洗钱是如何定罪的呢?具体的判定标准和相关法律依据是什么?希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪,通俗来讲,就是将犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法的资金。这种行为严重破坏了金融秩序,干扰了司法机关对犯罪活动的追查。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确规定。根据该条文,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:


(一)提供资金帐户的;


(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;


(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;


(四)跨境转移资产的;


(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


在司法实践中,对于洗钱罪的认定,关键在于判断行为人是否实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。这里的特定犯罪,也就是我们前面提到的那七类犯罪。同时,还需要考虑行为人的主观故意,即行为人是否明知是上述犯罪所得及其产生的收益而实施洗钱行为。


如果行为人确实实施了洗钱行为,但情节显著轻微危害不大的,根据《中华人民共和国刑法》第十三条的规定,不认为是犯罪。但这需要结合具体案件情况进行综合判断。总之,洗钱罪的定罪是一个复杂的过程,需要依据法律规定和具体案件事实进行准确判断。

相关问题

为您推荐20个最新问题

签约短视频平台直播合同违约50万该怎么处理?

我和短视频平台签了直播合同,里面规定违约要赔50万。现在我可能没办法继续履行合同了,不知道这违约的50万要怎么处理,是一定要赔这么多吗?有没有协商的余地?该怎么做才能把损失降到最低?

右拐躲车撞右拐会怎么处罚?

开车右拐的时候为了躲车,结果和另一个右拐的车撞了,不太清楚这种情况在法律上会怎么处理,是我的责任大还是对方责任大,会受到什么样的处罚,想了解一下相关的法律规定。

诈骗团伙非法集资会怎么判刑?

我发现一个诈骗团伙在进行非法集资活动,很担心他们继续危害他人。我想知道从法律角度来看,这种诈骗团伙非法集资的行为会受到怎样的刑事处罚,判罚的依据和标准是怎样的呢?

仲裁之后是否还能反诉?

我之前跟别人有个纠纷申请了仲裁,现在仲裁已经进行了。我突然想到还有一些事情可以针对对方提出来,就像打官司里的反诉那样。我不太清楚在仲裁已经进行之后,我还能不能提出反诉呢?希望了解一下相关法律规定。

现在落户口不用出生证明了吗?

我打算给孩子落户口,听说现在政策变了,落户口不用出生证明了。我有点拿不准,不知道这消息是不是真的。想问问专业人士,现在落户口到底需不需要出生证明呢?

上环不住院新农合可以报销吗,能报销多少钱?

我打算去上环,不想住院。听说新农合能报销一部分费用,就想问问不上住院的话,新农合能不能给报销上环的费用呢?要是能报销,大概能报多少钱?心里有个底,我也好做准备。

我国人权的主体能否在外国?

我有点搞不清楚人权主体的范围。我想知道我国人权的主体,如果人在外国的话,还算不算我国人权主体呢?这方面的界定到底是怎样的呀,希望有人能给我讲讲。

收入证明不去公司还能去哪里开?

我最近要办贷款,需要提供收入证明。可我不想去公司开,担心引起不必要的麻烦。我想问问除了公司之外,还有哪些地方可以开具收入证明呢?我这种情况有没有其他解决办法?

房产证名字变更手续在哪里办理?

我家房子想把房产证上的名字变更一下,但是不知道该去哪里办理这个手续。我也问了身边的一些人,他们说法都不太一样,有的说在房管局,有的说在不动产登记中心。我就想弄清楚到底应该去哪里办理,避免跑冤枉路。

一般交通违法后几天能收到通知?

前几天开车出门,好像有个闯红灯的动作,心里一直担心。想知道一般情况下,交通违法后大概过几天能收到通知呢?我好做个准备,也能早点去处理,免得一直提心吊胆的。

法院如何处理拖欠中小企业账款问题?

我是一家中小企业的负责人,最近公司遇到了被拖欠账款的情况,对方一直找借口拖着不给钱。我们催了很多次都没用,听说可以去法院解决。我想了解一下,法院在处理这类拖欠中小企业账款的问题时,具体会怎么做呢?

学生卡公交卡的办理流程是怎样的?

我是一名学生,想办理公交卡,但是不知道具体的办理流程。我不清楚需要准备什么材料,去哪里办理,办理的时间有没有限制,整个流程复杂不复杂。希望能了解一下学生卡公交卡详细的办理流程。

生育险在哪里激活?

我买了生育险,但是不知道该去哪里激活。我也问了身边的朋友,他们也不太清楚。我担心错过激活时间影响后续使用,想问问生育险激活具体要在什么地方办理,是在医院、社保局,还是其他地方呢?

汽车未按规定停车已被记录会被罚款吗?

我开车出门,在一个地方停车时没注意是不是规定的停车区域,后来发现被记录了。我特别担心会被罚款,想问问这种汽车未按规定停车且已被记录的情况,到底会不会被罚款呢?

已成年私生子怎样入父亲户口?

我是个已成年的私生子,一直跟着母亲生活,户口也在母亲这边。现在我想把户口迁到父亲那边,但是不知道该走什么程序。我和父亲都愿意办理这件事,就是不清楚具体该怎么做,想了解下相关的法律规定和流程。

之前自己交社保,现在公司给交该怎么办?

我之前一直是自己交社保,最近找了份工作,公司说会给交社保。我不太清楚该怎么处理之前自己交的社保,是要停掉吗?会不会有冲突?之后的手续该怎么办理?想了解一下具体情况。

小区内进车道被对方车辆不让进该怎么办?

我开车进小区,到进车道时,前面有辆车一直停着不让我进,我跟对方沟通也没用。我就想知道遇到这种情况,从法律角度我该怎么处理才合适呢?

分手补偿费需要缴税吗?

我和前任分手了,对方给了我一笔分手补偿费。我不太清楚这笔钱在法律上需不需要缴税,心里有点没底,也不知道该怎么处理。想问下法律上对于分手补偿费缴税是怎么规定的呢?

醉驾撞人会有怎样的后果?

我喝酒后开车不小心撞了人,当时头脑有点不清醒。现在特别害怕,不知道这种醉驾撞人的情况在法律上会有怎样的处理,是只赔偿就行了,还是会被判刑呢?很担心自己会面临严重的后果。

拆迁房能直接改孩子名字吗?

我家房子拆迁了,我想把拆迁房直接写成孩子的名字,不知道可不可以。也不清楚具体要走什么流程,需不需要满足什么条件。要是不能直接改,又该怎么操作呢?