洗钱罪数额如何认定？
共1位律师解答
洗钱罪数额的认定在司法实践和法律规定中有着明确的要求和标准。下面为你详细解释。 首先，我们需要了解洗钱罪的定义。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施一系列行为的犯罪。这些行为包括提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 在认定洗钱罪数额时，通常是以行为人通过洗钱行为所掩饰、隐瞒的上游犯罪所得及其产生的收益的数额来确定。这里的“上游犯罪”就是前面提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。也就是说，认定数额并非仅看行为人实际获利的金额，而是看其帮助清洗的犯罪所得及收益的总量。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。而情节是否严重在很大程度上与洗钱的数额相关。虽然法律没有明确规定具体的数额标准来划分情节是否严重，但在司法实践中，数额越大，通常越会被认定为情节严重。 此外，在司法实践中，对于洗钱数额的认定还需要有充分的证据支持。这些证据可能包括银行转账记录、交易凭证、财务账目等。司法机关会综合各种证据来准确认定洗钱的数额。例如，如果有明确的银行转账记录显示行为人协助将一笔500万元的走私犯罪所得进行了转移，那么这500万元就会被认定为洗钱的数额。 总之，洗钱罪数额的认定是以行为人掩饰、隐瞒的上游犯罪所得及其收益的数额为准，并且要有相应的证据支持。司法机关会根据具体的数额和情节来对犯罪行为进行定罪量刑。
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