集资诈骗2千万该如何处置涉案人员?

我参与的一个项目,最后发现是集资诈骗,涉案金额高达2千万。我想知道在这种情况下,法律会怎么处置那些涉案人员,我自己会不会也受到牵连,很担心自己的处境,想了解具体的法律规定和处置方式。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

集资诈骗是一种严重的犯罪行为,当涉及金额达到2千万时,对于涉案人员的处置是有明确法律规定的。下面为你详细介绍。


首先,我们来了解一下什么是集资诈骗罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。通俗来讲,就是通过欺骗的手段向很多人筹集资金,然后自己把钱占为己有。


在我国,对于集资诈骗罪的处罚,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


那么,涉案金额2千万属于什么程度呢?根据相关司法解释,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额巨大”。所以,2千万的涉案金额显然属于“数额巨大”的范畴。


对于涉案人员的具体处置,要区分不同情况。如果是主犯,也就是在集资诈骗犯罪中起主要作用、策划和组织犯罪的人,通常会受到较重的处罚。按照法律规定,可能会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。


而从犯,是在犯罪中起次要或者辅助作用的人员,处罚相对主犯会轻一些。根据刑法规定,对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。


如果在案件中有自首、立功等情节,也会对量刑产生影响。自首是指犯罪后自动投案,如实供述自己的罪行;立功是指揭发他人犯罪行为,查证属实,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等行为。有这些情节的,法院会根据具体情况从轻或者减轻处罚。


此外,对于被诈骗的被害人的财产,根据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。也就是说,会尽力让被害人挽回损失。


总之,集资诈骗2千万的案件中,涉案人员会根据其在犯罪中的作用、情节等因素,依据法律进行相应的处置。同时,法律也会保障被害人的合法权益。

相关问题

为您推荐20个最新问题

酒驾是否会对子女政审产生影响?

我自己或者身边有人不小心酒驾了,现在心里特别担心。因为听说有些违法违规行为可能会影响到子女以后的政审。想具体了解下酒驾这种情况,到底会不会对子女政审有影响,要是有的话,影响程度又如何呢?

房产证上加上女方名字算不算共同财产?

我和配偶结婚后,想在房产证上加上女方名字,但不清楚这样做后房产是否就属于夫妻共同财产了。想了解下具体的法律规定,以及在不同情况下房产的归属判定是怎样的。

家暴一次算不算家暴?

我最近了解到家暴相关的问题,不太清楚是不是只有多次暴力行为才算家暴。比如夫妻间偶尔一次争吵后一方动手打了另一方,这种情况算不算家暴呢?想知道法律上对于家暴一次这种情况是怎么认定的。

多人起诉一个人欠款,起诉状该怎么写?

我和几个朋友都被同一个人欠了钱,现在我们打算一起起诉他,但是不知道起诉状要怎么写。想了解一下在多人起诉一人欠款的情况下,起诉状的具体格式、内容要求,还有要注意些什么,希望能得到详细的解答。

拆迁没安置就强制停水停电该怎么办?

我家遇到拆迁,可还没得到安置呢,就被强制停水停电了。这严重影响了我的日常生活,我很苦恼这种情况该怎么应对。想知道从法律角度,我有哪些办法能解决这个问题,维护自己的合法权益。

征地补偿被克扣该怎么办?

我家土地被征收了,本以为能拿到应有的补偿款改善生活,可没想到最后到手的钱少了很多,明显是被克扣了。我也不清楚这合不合法,更不知道该通过什么途径去解决,想问问遇到这种征地补偿被克扣的情况到底该怎么办?

补月的药能否刷医保卡?

我产后身体虚弱,需要买些补月的药来调理身体。去药店买药时就在想,这些补月的药能不能用医保卡来支付呢?不太清楚医保卡的使用范围,所以想问问大家,补月的药到底可不可以刷医保卡呀?

未取得发票的自建固定资产能否评估入账?

我自己建了一项固定资产,但是没有拿到相关发票。现在我想把它入账,不知道能不能通过评估的方式来入账,也不清楚这样做符不符合法律规定,希望了解一下相关的法律情况。

统筹医保每年会清零吗?

我参加了医保,一直不太清楚统筹医保的规则。想问问统筹医保里的钱是不是每年年底就会清零呀?要是会清零,感觉挺浪费的;要是不会清零,我就不用担心这方面了。

金税四期对银行和纳税申报有什么影响?

我自己开了家小公司,平时纳税申报都是按流程走。最近听说金税四期上线了,我有点担心会对公司在银行方面的业务,还有纳税申报产生影响。我不太懂这些,就想问问金税四期到底会带来哪些影响呢?

事业单位病假会扣工资吗?

我在事业单位工作,最近身体不太好需要请病假。我有点担心请病假会不会扣工资,毕竟工资对我来说很重要。想了解下在事业单位请病假,工资到底会不会扣,是怎么规定的呢?

税务季度报表期初数据需要更改吗?

我在申报税务季度报表时,发现期初数据好像有点问题。我不太确定这个期初数据能不能改,改了会不会有什么影响。我就想知道在法律规定下,税务季度报表的期初数据到底需不需要改,什么情况下能改,什么情况下不能改呢?

婚前财产婚后加了女方名字是否有用?

我老公有一套婚前买的房子,现在他打算在房产证上加我的名字。我想知道,这房子本来是他婚前财产,婚后加上我名字后,这在法律上到底有没有用啊?会不会只是个形式,实际上我也没什么权益呢?

因偷窃坐过牢还能考研吗?

我之前因为一时糊涂偷窃被判刑坐过牢,现在很后悔,想重新开始生活,打算考研提升自己。但不知道有过这种坐牢经历,会不会影响我考研,我能不能报名参加考试呢?

公寓房产权到期后该怎么办?

我买了套公寓,最近了解到房屋产权是有期限的,心里就犯嘀咕了。这公寓房产权要是到期了可咋整?是房子就不属于我了,还是有啥解决办法?我特别想知道相关的法律规定,让自己心里有个底。

民法典对员工责任有哪些规定?

我在一家公司上班,最近工作中出了点小差错,担心要承担责任。想了解下民法典里关于员工责任到底是怎么规定的,我这种情况需不需要担责,承担多大的责任,想心里有个底。

租房发票抬头应该写谁?

我租了一套房子,现在需要开发票,但是不清楚发票抬头该写谁。我是以个人名义租的房,不过公司可能会给报销一部分房租。我想知道,这个发票抬头写我个人名字,还是写公司名字呢?哪种情况更合适、更符合法律规定?

原来没有委托辩护人的,在审判阶段可以委托吗?

我之前没顾得上给家里人委托辩护人,现在案子到了审判阶段,不知道还能不能委托。想问下在审判阶段到底可不可以委托辩护人呢,有没有相关的限制条件?

重婚罪与非罪的界限该如何区分?

我不太清楚自己的情况算不算重婚。我之前结过婚,后来因为一些原因和别人有了类似夫妻的生活。我想知道在法律上,重婚罪和不是重婚的情况是怎么界定的,具体有哪些标准能区分这两者呢?

公安辅警是否为滥用职权的主体?

我在了解法律知识时,对于公安辅警这一群体有个疑问。公安辅警协助警察执行任务,但他们又不是正式警察。我想知道在法律层面上,公安辅警算不算是滥用职权的主体呢?如果他们在工作中有不当行为,能不能以滥用职权来认定呢?