点对点打钱时,是怎么被骗的呢?

我最近在进行一些文玩交易,想用点对点打钱的方式付款,但听说这种方式容易被骗。我不太清楚具体的骗术有哪些,也不知道该怎么防范。想了解下这方面的详细情况,避免自己掉进骗子的陷阱。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在点对点打钱的过程中,存在多种被骗的情况,以下为你详细介绍:


**常见骗术及特点**:

- **虚假交易骗术**:比如在文玩交易中,买家与卖家商定好交易后,买家完成付款,但卖家收款后便消失不见,不发货也不退款。这种骗术操作简单且迅速,让受害者难以反应。而且骗子往往会隐藏真实身份,受害者查证时会发现无从下手。

- **电信诈骗类骗术**:骗子会冒充“公安局”“检察院”等工作人员“点对点”拨打事主手机,以事主涉嫌“洗黑钱”等理由诱人进入圈套进行巨额诈骗。诈骗者还常掌握事主个人资料,能准确报出事主的身份证号等信息,使诈骗更具迷惑性。

- **资金盘传销类骗术**:一些所谓的投资项目,如玉石拍卖资金盘等,利用互助盘的会员点对点打款,号称没有中心账户,吸引人们参与。但实际上这是传销骗局,最终会崩盘跑路。


**防范措施**:

- **核实对方信息**:在进行交易前,尽可能了解对方的底细,查看对方的过往交易记录等,确认对方的真实身份和信誉情况。

- **选择安全方式**:如果条件允许,优先选择面对面交易,或者选择比较靠谱的网上支付平台,这些平台通常有一定的保障措施。

- **核对账户信息**:若必须使用点对点转账,转账前要仔细核对收款方的账户信息,确保准确无误。

- **保存交易凭证**:要保留好所有的交易凭证,如交易记录、收据、合同等,以便在出现问题时作为证据。


**法律依据**:根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。如果遭遇上述诈骗行为,受害者应及时向公安机关报案,维护自己的合法权益。

相关问题

为您推荐20个相关问题

在交易平台被骗后,钱要怎么追回来?

我在交易平台上进行交易时,不小心遭遇了诈骗,损失了一笔钱。现在心里很着急,不知道该采取哪些具体的措施来挽回损失。想了解下有没有有效的方法能把钱追回来,以及具体的操作流程是怎样的。

私下被骗后,要怎么追回损失?

我在私下交易或者交流时,不小心被骗了一笔钱,现在心里特别着急,不知道该采取哪些有效的措施去把钱追回来。我想具体了解一下,追回被骗钱款都有哪些可行的办法,以及需要注意些什么。

在聊天平台转钱被骗了该怎么办?

我在聊天平台给别人转钱后才发现被骗了,心里特别着急。不知道该怎么挽回损失,也不清楚要收集哪些证据,具体该向哪些部门寻求帮助,希望能了解详细的应对方法。

网转被骗后,要怎么把钱追回去呢?

我在网上转账时不小心被骗了,心里特别着急,很担心这笔钱就这么打水漂了。我想知道具体有哪些有效的方法和步骤能尽量把钱追回来,以及在这个过程中需要注意些什么。

供热违约金到底是怎么回事,是否需要缴纳呢?

我家一直是集中供热,最近收到供热公司通知说要缴纳违约金,不太明白这个供热违约金是怎么产生的。想知道在什么情况下需要缴纳供热违约金,缴纳的标准又是怎样的。

一方提起离婚诉讼就一定能离婚吗?

我最近在考虑离婚,也咨询了一些人,有人说只要一方去法院起诉,就能离得掉。但我还是有点怀疑,毕竟婚姻不是小事。我想知道在法律上,是不是只要一方提起离婚诉讼,法院就一定会判决离婚呢?我希望能了解具体的规定和实际操作情况。

留置后还会被收监吗?

我因为涉及一些事情被留置了,心里特别忐忑,不知道留置之后会怎么样,会不会被收监。我对这方面法律一点都不懂,想知道从法律角度来说,留置之后是不是就一定会被收监呢,希望有人能给我解答一下。

电信诈骗到底是怎么判刑的?

我前阵子遭遇了电信诈骗,骗子骗走了我一大笔钱。现在骗子被抓住了,我特别想知道法律会怎么惩治他们。我不太懂法律,想了解下电信诈骗在不同的涉案金额和情节下,法院一般会怎么判刑,希望有专业人士能给我讲讲。

是否可以起诉诈骗?

我好像遭遇了诈骗,对方以投资项目为由,让我投了一大笔钱,结果项目根本不存在,钱也没了。我想知道我这种情况能不能去法院起诉他诈骗啊?要怎么操作呢?

手写租赁合同是否需要公证?

我和房东签了份手写的租赁合同,朋友说最好去公证一下,可我觉得挺麻烦的。我想知道手写租赁合同一定要公证吗?不公证的话这份合同有法律效力吗?公证和不公证有啥区别呢?

退休人员医保卡能否去军队医院看病?

我是一名退休人员,平时看病都用医保卡。最近听说军队医院医疗条件不错,想去试试,但不知道我的医保卡能不能在军队医院用。想了解下相关政策,看看退休人员拿医保卡是否可以去军队医院看病。

立案和起诉是一回事吗?

我最近遇到点纠纷,打算通过法律途径解决,听人说起立案和起诉,不太明白这俩是不是一回事。我就想知道它们之间有啥区别,是不是去法院起诉了就算立案了,弄清楚这个好为后续做准备。

实名举报但没有证据该怎么办?

我实名举报了一件事,可发现自己没有掌握相关证据。现在担心没有证据会不会对举报有影响,也不知道接下来该怎么做,我该如何处理这种情况呢?

债权人与申请执行人有什么区别?

我在处理一些债务纠纷时,看到了债权人与申请执行人这两个概念。不太清楚它们到底有啥不同,想知道在法律层面上,这两者的区别体现在哪些方面,在实际情况中又会有什么不一样的权益和操作呢?

外地办理身份证可以加急吗?

我在外地工作,身份证丢了,现在需要尽快补办一个新的身份证,不然很多事情都办不了。想问下在外地办理身份证能不能加急呀?加急的话多久能拿到呢?

建筑法适用的主体范围是怎样的?

我参与了一个建筑项目,不太清楚建筑法到底适用于哪些主体。是只针对建筑公司呢,还是也包括我们这些施工人员,还有项目的发包方之类的?想了解下建筑法适用的主体具体涵盖哪些方面。

女方没离婚跑了,男方报警后该怎么办?

我和老婆还没离婚,她突然就跑了,我很担心她就报了警。现在警察已经介入,我不太清楚后续该怎么做,是要配合警察做些什么吗?还是有其他的流程呢?希望懂法律的朋友能给我点建议。

企业所得税上居民企业如何判定?

我开了家企业,听说在企业所得税方面有居民企业和非居民企业之分。我不太清楚怎么判断自己的企业是不是居民企业,这关系到企业要交多少税呢,所以想了解下在企业所得税上,判定居民企业的标准到底是啥。

只有电子版营业执照能注销吗?

我手上只有电子版的营业执照,现在想把它注销掉,不知道能不能注销,也不清楚注销的流程和需要准备的东西,所以来问问大家这种情况到底能不能注销营业执照呢?

离婚时是否需要有协议书?

我打算和配偶离婚,不太清楚离婚的时候是不是一定要有协议书。如果没有协议书,能不能顺利办理离婚手续呢?想了解下法律对于这方面是怎么规定的。