掩饰隐瞒犯罪所得在电信诈骗中是如何认定的?

我朋友牵扯进一起电信诈骗案,警方说他存在掩饰隐瞒犯罪所得的情况。我不太理解在电信诈骗里,怎样就算是掩饰隐瞒犯罪所得呢?是帮忙转移了钱就算,还是有其他的认定标准?我想了解下这方面的法律规定。
张凯执业律师
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掩饰隐瞒犯罪所得,通俗来讲,就是明知道这些财物是犯罪得来的,还通过各种手段帮着隐藏、转移、销售等,让这些财物不容易被追查出来。在电信诈骗的情境中,这个认定有其特定的考量因素。


首先是主观方面,也就是嫌疑人得知道或者应当知道这些财物是电信诈骗的犯罪所得。这里的“知道”很好理解,就是明确清楚;“应当知道”则是从一些客观情况来推断,比如交易的时间、地点很奇怪,交易价格明显低于市场价格,或者交易方式很隐蔽等,都可能让人觉得嫌疑人应该意识到这些财物来源不正。


根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。


在电信诈骗案件里,常见的掩饰隐瞒犯罪所得行为包括为诈骗分子提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等。这些行为本质上都是在帮助诈骗分子处理非法所得,让这些钱的来源和去向变得模糊,增加司法机关追查的难度。


司法机关在认定时,会综合考虑多方面的证据,比如嫌疑人与诈骗分子的沟通记录、资金的流向、交易的细节等,来判断嫌疑人是否存在掩饰隐瞒犯罪所得的行为。如果嫌疑人确实存在上述行为,并且主观上有故意,那就很可能会被认定构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

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