集资诈骗罪中的诈骗怎么认定?

我朋友参与了一个集资项目,结果项目方被怀疑有集资诈骗行为。我不太懂法律,想知道在法律上,集资诈骗罪里的诈骗是怎么认定的呢?是看项目方的哪些行为,还是有什么其他标准?希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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集资诈骗罪中的诈骗认定是一个复杂且严谨的法律过程。首先,我们要明白集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。


对于“诈骗方法”的认定,通常是指行为人采取虚构事实、隐瞒真相的手段,使被害人产生错误认识,并基于这种错误认识而自愿交付财物。比如,虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款。就像有些不法分子声称自己有一个非常赚钱的项目,如高科技研发项目或者房地产开发项目,但实际上根本不存在这个项目,或者项目根本没有宣传的那么盈利,这就是典型的虚构事实。


“非法占有目的”也是认定集资诈骗中诈骗行为的关键要素。根据相关司法解释,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿的;将集资款用于违法犯罪活动的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;拒不交代资金去向,逃避返还资金的;其他可以认定非法占有目的的情形。


在司法实践中,对于集资诈骗罪的认定,需要综合考虑各种因素,包括行为人的主观故意、客观行为、集资款的用途和去向等。相关法律依据主要是《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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