境外诈骗行为该如何认定?

我最近了解到有一些人在境外实施诈骗行为,自己不太清楚具体是怎么认定这种境外诈骗行为的。想知道从哪些方面判断一个行为是不是境外诈骗,是看地点、金额,还是别的什么?希望能详细了解一下认定境外诈骗行为的具体标准和依据。
张凯执业律师
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境外诈骗行为的认定需要综合多方面因素。


首先,要有诈骗行为。这包括虚构事实,就是编造一些不存在或者虚假的情况,比如骗别人说有个超高回报率且毫无风险的投资项目,吸引他人投入资金;还有隐瞒真相,即对一些重要事实故意不告诉受害人,让受害人在不知情的情况下做出财产处分。


其次,犯罪嫌疑人得有非法占有他人财物的主观故意。简单说,就是他明知道自己的行为会让别人遭受财产损失,还故意这么做,并且想把别人的财物据为己有。比如,骗到钱后马上拿去肆意挥霍,或者偷偷转移、藏起来,这些行为都能体现他的主观故意。


再者,诈骗金额要达到法定标准。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大” 。不同地区可能在具体数额标准上有差异,但一般达到一定数额才构成诈骗罪。


最后,行为要与境外有关联。这可能是犯罪行为地在境外,像诈骗分子在境外策划、实施整个诈骗过程;也可能是犯罪嫌疑人主体在境外,比如诈骗的人是外国人或者身处境外实施诈骗行为。不过,即使诈骗行为与境外有联系,只要符合我国法律规定的管辖范围,我国司法机关仍可依法进行处理。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。总之,境外诈骗行为的认定是严谨且综合考量的过程。

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