question-icon 用公司洗黑钱是如何操作的?

我对用公司洗黑钱的操作方式很好奇,想了解一下犯罪分子具体是通过什么样的手段,利用公司来把黑钱洗白的,这里面的流程和方法是怎样的呢,希望能得到详细解答。
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  • #公司洗钱
answer-icon 共1位律师解答

洗黑钱,专业术语叫洗钱,指的是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。利用公司洗黑钱的操作方式有不少。 一种常见的方式是虚构交易。不法分子会让公司伪造一些根本不存在的业务合同或者交易。比如说,编造一份公司向某个不存在或者关联的公司购买大量货物的合同,然后将黑钱以货款的形式打过去,再通过一些复杂的转账操作,最后让这笔钱以看似合法的销售收入回到公司账户,这样黑钱就混入了合法资金流中。这就好比在一堆干净的沙子里掺入了脏东西,然后通过搅拌让脏东西看起来和沙子没什么区别。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,这种行为属于洗钱犯罪的表现形式之一。 还有利用空壳公司洗钱。犯罪分子先注册大量的空壳公司,这些公司没有实际的业务经营。然后将黑钱分散转入这些空壳公司的账户,再通过一系列看似正常的资金往来,比如虚假的服务费用、咨询费用等,将钱洗白后转移到其他账户。这就像把脏水倒进很多个空杯子里,然后再把这些杯子里的水混合到另一个大容器里,让人难以分辨水的来源。同样,这种行为也触犯了《中华人民共和国刑法》中关于洗钱罪的规定。 另外,一些犯罪分子会利用进出口贸易公司进行洗钱。他们会虚报进出口货物的价格、数量等信息。例如,在进口时故意高报货物价格,将黑钱以货款差价的形式支付到国外的关联账户;在出口时则低报货物价格,让国外的关联账户将差价以合法的贸易收入打回国内公司账户。这种方式利用了国际贸易的复杂性来掩盖资金的非法来源,也是洗钱犯罪的常见手段之一,受到相关法律的制裁。

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