洗钱中介如何量刑?

我朋友在不知情的情况下帮人转账,后来才知道可能涉及洗钱。我想了解一下,如果真的是洗钱中介,法律上会怎么量刑,量刑的依据又是什么,我朋友这种情况会不会有事。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱中介的量刑主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。


这里所说的“明知”,就是洗钱中介得清楚这些钱是上述犯罪得来的。如果中介实施了提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为,就可能构成洗钱罪。


对于洗钱罪的量刑,分为两个档次。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。这是比较常见的情况,比如中介帮忙洗的钱数量不是特别巨大,或者参与的程度不是特别深。


如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金同样是洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。情节严重通常包括洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、给国家和社会造成严重危害等情况。


在司法实践中,法院会综合考虑各种因素来量刑,比如中介在洗钱活动中所起的作用、参与的程度、洗钱的金额、是否有自首、立功等情节。如果中介在犯罪中起次要或者辅助作用,可能会被认定为从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

相关问题

为您推荐20个相关问题

在不知情情况下帮助洗钱会怎么量刑?

我朋友找我帮忙转了一笔钱,后来才知道那笔钱可能涉及洗钱。我当时完全不知道这回事,现在很担心自己会不会被判刑。想了解下这种不知情的情况下帮助洗钱具体会怎么量刑。

帮助诈骗分子洗钱会如何量刑?

我有个朋友,在不太清楚状况下帮人转了几笔钱,后来才知道可能涉及诈骗洗钱。我很担心他,想了解一下这种帮助诈骗分子洗钱的情况到底会怎么量刑啊?想知道法律在这方面具体是怎么规定的 。

不知情洗钱怎么量刑?

我朋友拉我一起做个项目,说能赚钱。我就跟着干了,后来才知道这可能涉及洗钱。我从头到尾都不知道是洗钱的事儿,现在特别慌,想问问这种不知情洗钱在法律上会怎么量刑啊?

不知情者被忽悠洗钱会有怎样的后果?

我之前帮别人做了些转账的事儿,对方说得很简单,就没多想。后来发现这事儿好像跟洗钱有关,现在特别害怕。我想知道像我这种在不知情的情况下被忽悠参与洗钱,到底会面临什么后果,会不会被判刑?

参与洗钱但不知情的情况下会如何定罪?

我有个朋友好像参与了一些资金流转的事儿,后来才知道可能涉及洗钱,但他当时真不知道这钱有问题。现在大家都很担心,想了解这种不知情参与洗钱的,在法律上到底会怎么认定和处理?

洗钱犯罪的帮凶会怎么判刑?

最近了解到洗钱犯罪,对其中帮凶的判罚很疑惑。自己不太懂法律,想知道如果有人在不知情下帮别人做了点事,后来发现可能涉及洗钱,这种算帮凶吗?要是明知的情况下又会怎么判?想清楚了解下不同情况帮凶的具体判罚标准。

协助洗钱怎么量刑,会判几年?

我有个朋友,他在不知情的情况下帮别人转了几笔账,后来才知道那可能是洗黑钱的钱。现在他特别担心会被法律制裁,不知道这种协助洗钱的行为到底会怎么量刑,会判几年,所以想咨询一下相关的法律规定。

在不知情的情况下帮他人转账洗钱35万会受到怎样的处罚?

我帮别人转了35万,后来才知道这可能涉及洗钱。我当时真不知道这钱有问题,现在特别担心自己会受到很重的处罚。我就想了解下这种不知情的情况下,法律上到底会怎么判?

在不知情的情况下洗钱,涉及多少钱会被判刑?

我有个朋友,他参与了一些资金往来的操作,后来才知道可能涉及洗钱,但他一开始真的不知情。现在很担心会不会因为这个被判刑,想了解下在不知情的情况下,具体涉及多少钱会被判刑,量刑标准又是怎样的。

洗钱是否属于罪名以及如何判刑?

我朋友参与了一些资金操作,有人说这可能是洗钱。我不太懂,就想知道洗钱在法律上到底是不是个罪名啊?要是真的构成洗钱了,那会怎么判刑呢?心里一直犯嘀咕,希望能弄明白。

帮朋友洗钱有罪吗,会怎么判?

我之前不知道朋友的钱来路不正,帮他转了几笔账。后来才听说他那些钱可能是非法所得,我这算帮他洗钱吗?如果有罪的话,法律会怎么判我啊?心里很害怕,想了解清楚。

帮助别人洗钱但不知道具体洗钱金额的情况下会怎么判?

我最近听说身边有类似帮助别人洗钱的事儿,自己也有点担心。我想知道在不清楚具体洗了多少钱的这种情况下,法律到底是怎么个判定标准,是会轻判还是重判,有没有什么具体的情形区分呢?

不知情的情况帮别人洗钱了该怎么办?

我帮了别人一个忙,后来才知道可能涉及洗钱。我当时真不知道这事儿,心里很忐忑。我想知道这种不知情的情况下帮别人洗钱,具体要采取哪些措施来保障自己权益,会不会被追究责任啊?

被骗参与洗钱该怎么处理?

我朋友好像被骗参与了洗钱活动,他完全不知道那是洗钱,现在特别担心自己会被判刑。想了解下这种被骗的情况到底会怎么处理,具体法律上是怎么判定的。

洗钱的量刑金额是多少?

我朋友因为涉嫌洗钱被抓了,我不太懂这方面的法律。想知道洗钱在法律上是怎么根据金额量刑的,不同的金额区间会有怎样不同的刑罚,希望能有专业人士解答一下。

反洗钱的刑法是如何量刑的?

我朋友参与了一些资金往来,我怀疑可能涉及洗钱。我想知道如果真的构成反洗钱相关犯罪,按照刑法会怎么量刑,这样我也能给朋友提个醒,心里有个底,避免他在错误的道路上越走越远。

帮别人洗黑钱会如何量刑?

我有个朋友好像帮别人进行了洗黑钱的操作,我很担心他。我想知道在我国法律里,这种帮人洗黑钱的行为到底会怎么量刑呀?是根据金额大小吗,还是有其他判断标准?希望能给我详细说说这方面的法律规定。

参与洗钱会怎么定罪?

我身边有人好像参与了洗钱活动,不太清楚具体情况,但心里很担心。想知道参与洗钱在法律上具体是怎么认定的,不同情况又会受到怎样的处罚,有没有什么特殊情形之类的。

在不知情的情况下给别人洗了1万块钱,收了报酬150,会怎么处罚?

我之前帮别人转了1万块钱,对方给了我150报酬。后来才知道可能是洗钱行为,但当时我真不知情。现在特别担心会受到处罚,想了解一下这种情况法律上会怎么处理?

不知情参与洗钱会被定罪量刑吗?

我有个朋友好像参与了一些资金流转的事儿,后来才知道可能涉及洗钱,但他当时真不知道这是洗钱行为。现在特别担心会被定罪判刑,想了解下这种不知情参与洗钱的情况,法律上到底是怎么规定的呢?