question-icon 高利转贷罪辩护词该怎么写?

我朋友因涉嫌高利转贷罪被起诉了,我想为他写一份辩护词。但我对法律了解不多,不清楚从哪些方面入手,也不知道该依据什么法律条文来写,希望能得到专业的解答,告诉我高利转贷罪辩护词的撰写要点和相关法律依据。
展开 view-more
  • #高利转贷罪
answer-icon 共1位律师解答

撰写高利转贷罪辩护词,需要从法律规定、犯罪构成要件以及案件具体情况等方面进行分析。以下为你详细阐述撰写思路和相关法律依据。 首先,我们要明确高利转贷罪的法律定义。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。 在撰写辩护词时,可以从以下几个关键方面进行考虑: 一、主观方面。高利转贷罪要求行为人必须具有“转贷牟利目的”。如果可以证明行为人没有这种目的,那么就不构成此罪。例如,行为人虽然从金融机构获取了贷款,但转贷是基于朋友或亲属间的临时帮助,没有谋取高额利息差的故意,这就可以作为辩护要点。你可以收集相关的聊天记录、证人证言等证据来支持这一观点。 二、套取行为的认定。套取金融机构信贷资金是该罪的构成要件之一。要判断是否存在套取行为,需要分析行为人获取贷款时是否使用了欺骗手段。如果行为人按照正常的贷款程序,如实提供了相关资料,没有采取欺骗手段获取贷款,那么就不构成套取行为。比如,行为人提供的财务报表真实可靠,贷款用途也是符合规定的,只是后来因为客观原因导致资金用途发生了变化,这种情况就可以进行无罪辩护。 三、数额标准。根据相关司法解释,违法所得数额较大是构成高利转贷罪的重要条件。不同地区可能对“数额较大”的标准有所差异。如果违法所得没有达到当地规定的数额标准,那么就不构成犯罪。你可以通过核算具体的转贷利息收入、成本支出等,来确定是否达到了数额标准。 四、证据的合法性和关联性。在案件审理过程中,要对控方提供的证据进行严格审查。如果证据的取得方式不合法,或者与案件没有关联性,那么这些证据就不能作为定罪的依据。例如,通过非法手段获取的证人证言,或者与转贷行为无关的资金往来记录,都可以在辩护词中提出质疑。 在撰写辩护词时,要结合具体案件事实,合理运用法律规定进行辩护。同时,要注意语言表达的准确性和逻辑性,突出重点,有条理地阐述自己的观点。如果对法律条文的理解和运用存在疑问,建议咨询专业的律师,以确保辩护词的质量和有效性。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系