洗钱骗局法院会如何判决?

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张凯执业律师
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洗钱骗局涉及到的是洗钱罪,法院判决会依据具体情形和法律规定来进行。


首先,来解释一下洗钱罪,简单说就是把通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法途径获得的钱,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,让它看起来合法化。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,如果犯了洗钱罪,情节轻微的,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还要处罚金,这里的罚金可能是和刑期一起判,也可能单独判;要是情节严重的,那就要面临五年以上十年以下有期徒刑,并且必须要判处罚金。


最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》对“情节严重”进行了明确界定,比如洗钱数额在五百万元以上,而且有多次实施洗钱行为;或者拒不配合财物追缴,导致赃款赃物没办法追缴回来;又或者造成损失二百五十万元以上;还有造成其他严重后果的情形之一的,就会被认定为“情节严重”。


要是单位犯了洗钱罪,那处罚方式又有所不同。对单位会判处罚金,同时对单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会依照个人犯洗钱罪的标准来处罚。


另外,如果行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,法院在判决时可以从轻处罚;要是犯罪情节特别轻微的,还可以依法不起诉或者免予刑事处罚。总之,法院判决洗钱骗局案件时会综合多方面因素来做出公正的裁决。

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