非法吸收公众存款的立案追诉标准是什么?

我想了解一下,在什么样的情况下,非法吸收公众存款的行为会被立案追诉呢?我自己最近接触到了一些可能涉及非法吸收公众存款的事儿,所以特别想搞清楚这个立案追诉标准,好判断情况的严重性。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。下面为您详细介绍其立案追诉标准。


根据2022年4月6日最高人民检察院、公安部发布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;这里的数额指的是行为人所吸收的资金总额。比如甲通过各种手段向不特定的多人吸收了120万元,就达到了这个数额标准。


(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;也就是说如果向150个以上的不特定个人或单位吸收存款,就符合该立案追诉条件。比如乙以高息回报为诱饵,向200个不同的人吸收了存款,这种情况就满足此条。


(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;这里强调的是给存款人带来的实际损失。例如丙吸收公众存款后,因为经营不善等原因,导致存款人实际损失了60万元,就达到了该标准。


(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。这是一个兜底条款,对于一些虽然在数额、人数、损失上未达到上述标准,但在当地引起了广泛的社会关注,造成了比较恶劣的社会影响,或者引发了其他严重后果的情况,也可以立案追诉。比如因为非法吸收公众存款行为导致了群体性事件等。


总之,非法吸收公众存款的立案追诉标准综合考虑了数额、人数、损失以及社会影响等多方面因素。

相关问题

为您推荐20个最新问题

打架致人轻伤会怎么判?

我朋友跟别人打架,不小心把对方打成了轻伤,现在特别担心会受到很严重的处罚,想知道这种情况一般会怎么判?具体会考虑哪些因素?有没有可能从轻处罚?

现在的婚前财产,在离婚时该如何分配呢?

我和配偶打算离婚了,但是对于婚前财产的分配有些困惑。比如我婚前自己买的房子、车子等财产,不太清楚这些在离婚的时候是不是要拿出来和配偶一起分。想具体了解下婚前财产在离婚时的分配规则。

国家占用耕地的补偿标准是什么

我家在农村,最近听说村里有部分耕地要被国家占用。我想了解一下,国家占用耕地到底是按照什么标准来补偿的呀?是按面积算,还是有其他的计算方式呢?希望能清楚具体补偿都包含哪些方面,心里好有个底。

计算个税时是否包含加班工资?工伤赔偿是否需要缴纳个税?

最近在研究税务相关问题,自己偶尔会有加班情况,想知道发工资时计算个税包不包括加班工资。另外,身边有人遭遇工伤获得了赔偿,就好奇这笔赔偿要不要交个税,想详细了解下这两方面的具体规定。

孩子20岁时父母离婚财产该如何分配?

我今年20岁了,父母最近打算离婚,我比较关心他们财产会怎么分。我不清楚家里哪些算他们共同财产,也不知道分配的具体规则,想了解一下在法律上,这种情况下财产是怎么划分的,和我有没有关系。

三级工伤如何赔偿?

我在工作中受了伤,被鉴定为三级工伤。现在很关心赔偿的事情,想知道具体能获得哪些赔偿,赔偿的标准是怎么计算的,是由单位赔偿还是工伤保险基金赔偿,以及整个赔偿流程是怎样的 。

艺人经济代理合同该怎么签?

我是个刚入行的小艺人,最近有经纪公司找我签经济代理合同,但我对这方面完全不懂。我担心合同里会有一些坑,不知道该注意些什么,也不清楚正常的签约流程是怎样的。想问问大家,艺人经济代理合同到底该怎么签才比较稳妥呢?

法人代表是否能够追加认缴财产?

我是一家公司的法人代表,公司目前运营遇到资金困难,有人建议我追加认缴财产来缓解。我不太清楚从法律角度看,我作为法人代表是否可以追加认缴财产,这么做有没有什么法律限制和要求,所以想了解一下相关情况。

公积金销户再开麻烦吗?

我之前把公积金账户销户了,现在又想重新开户缴纳公积金。不知道公积金销户再开麻不麻烦,整个流程复杂不复杂,需要准备哪些东西,会不会花费很多时间,所以来问问。

商标注册申请在哪个部门办理?

我打算申请商标注册,但是不知道该去哪个部门办理相关手续。我担心找错部门会浪费时间和精力,想了解清楚具体是哪个部门负责受理商标注册申请,这样我就能顺利地进行申请流程了。

不按交警指挥会怎么处罚?

在路上开车时,遇到交警现场指挥交通,没按照交警的指挥行驶,想知道这种情况会受到怎样的处罚,会不会扣分罚款,具体的处罚标准是怎样的。

哪些法律是可以公布及公开的?

我想了解下在法律体系里,到底哪些法律是会向社会公布、可以公开获取的呢?我有时候需要查找一些法律条文,但又不确定哪些能找到,希望能有人给我讲讲这方面的知识,让我心里有数。

公安机关扣押现场物品该如何处理?

我遇到个事儿,警察在现场扣押了一些物品,也没说后续咋处理。我有点担心这些物品的去向,想知道公安机关对于扣押的现场物品一般是怎么处理的,有没有什么规定和流程,会不会随意处置这些物品呢?

不是固定资产维修发票是否可以认证,为什么?

我拿到一张不是固定资产维修的发票,不确定能不能去认证。不知道这种情况在法律上是怎么规定的,也不了解背后的原因。所以想问问大家,不是固定资产维修发票到底可不可以认证,背后的依据是什么呢?

抚养费纠纷是一般授权还是特别授权?

我最近卷入了一场抚养费纠纷官司,现在要委托律师帮我处理,但不太清楚在这类纠纷里授权该选一般授权还是特别授权。我想知道这两种授权具体有啥区别,在抚养费纠纷中到底该选哪种,希望了解相关法律规定来做决定。

隐瞒掩饰所得如何量刑?

我有个朋友(实际是自己遇到的事儿)不小心卷入了隐瞒掩饰所得的事情里。现在心里特别慌,不知道这种情况法律上会怎么判。我想了解下隐瞒掩饰所得的量刑标准是怎样的,是根据金额大小,还是有其他的判定因素呢?

新生儿医保是不是没有卡?

我家宝宝刚出生,去办理了新生儿医保。但是办理完之后没拿到卡,想问下新生儿医保是不是本来就没有卡呀?还是说之后会发?我不太清楚这方面的情况,想了解下到底怎么回事。

入室抢劫中止的判断标准是什么?

我之前和朋友一起策划了入室抢劫,到门口后我害怕了就跑了,朋友还是进去抢了。我想知道我这种情况算入室抢劫中止吗,入室抢劫中止的判断标准到底是怎样的呢?

有限公司申请破产难不难?

我开了一家有限公司,现在经营状况很差,债务问题严重,想申请破产。但不知道这个过程会不会很复杂、很难操作,我不太懂法律程序,想知道在实际中有限公司申请破产到底难不难,需要注意些什么。

农村房屋买卖纠纷该如何解决?

我在农村买了套房子,当时没太在意手续的事儿,现在原房主反悔了,说要收回房子,可我已经住进去一段时间,还花了钱装修。我想知道遇到这种农村房屋买卖纠纷该怎么解决,我有哪些权益是受法律保护的,有没有什么途径能妥善处理这个问题。