非法吸收公众存款的立案追诉标准是什么?

我想了解一下,在什么样的情况下,非法吸收公众存款的行为会被立案追诉呢?我自己最近接触到了一些可能涉及非法吸收公众存款的事儿,所以特别想搞清楚这个立案追诉标准,好判断情况的严重性。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。下面为您详细介绍其立案追诉标准。


根据2022年4月6日最高人民检察院、公安部发布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;这里的数额指的是行为人所吸收的资金总额。比如甲通过各种手段向不特定的多人吸收了120万元,就达到了这个数额标准。


(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;也就是说如果向150个以上的不特定个人或单位吸收存款,就符合该立案追诉条件。比如乙以高息回报为诱饵,向200个不同的人吸收了存款,这种情况就满足此条。


(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;这里强调的是给存款人带来的实际损失。例如丙吸收公众存款后,因为经营不善等原因,导致存款人实际损失了60万元,就达到了该标准。


(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。这是一个兜底条款,对于一些虽然在数额、人数、损失上未达到上述标准,但在当地引起了广泛的社会关注,造成了比较恶劣的社会影响,或者引发了其他严重后果的情况,也可以立案追诉。比如因为非法吸收公众存款行为导致了群体性事件等。


总之,非法吸收公众存款的立案追诉标准综合考虑了数额、人数、损失以及社会影响等多方面因素。

相关问题

为您推荐20个最新问题

工作半年辞职是否需要付违约金?

我在现在的单位工作了半年,现在因为一些个人原因打算辞职,但是不太清楚这种情况下要不要付违约金。我和单位签了劳动合同,也没有参加过单位付费的专项培训,没有签过竞业协议之类的。就想知道像我这种普通情况辞职到底要不要付违约金。

在没有交通信号的道路上,在确保安全、畅通的原则下可以左转、逆行吗?

我开车时遇到了一段没有交通信号的道路,我不太清楚在这种情况下能不能左转或者逆行。我想了解具体的法律规定是怎样的,以及这样做会不会有什么处罚。

哪些情形下劳动仲裁会不予执行?

最近遇到点劳动纠纷,申请了劳动仲裁,结果还没出。心里有点慌,就想先了解下,在哪些情况下劳动仲裁会出现不予执行的状况啊?想提前有个底,看看自己这情况会不会有这种风险,要是真遇到了也知道是咋回事。

刑拘后就会马上被判刑吗?

我有个亲戚被刑拘了,一家人都特别着急。我们不太清楚现在的状况,想知道他被刑拘后是不是很快就要面临判刑了?是马上就会有结果,还是要经过一些程序?特别想了解这中间的具体情况。

醉驾血检168需要拘役多久?

我醉驾被查了,血检结果是168。我心里特别慌,不知道这种情况会被判多久的拘役。我家里还有老人孩子要照顾,也很担心会对我的工作有影响。想问问懂法律的朋友,像我血检168这种情况,一般会被拘役多长时间呢?

公司购买的床能否进行抵扣?

我所在的公司买了一批床,不知道在税务方面能不能进行抵扣。我不太清楚相关的规定,也不知道需要满足什么条件才可以抵扣。所以想问问大家,公司买的床到底可不可以抵扣呢?

社区医院病假条能否报销?

我生病去社区医院看了病,拿到了病假条。我不太清楚这张社区医院的病假条能不能用来报销费用。我平时工作挺忙的,生病也花了不少钱,如果能报销的话能减轻点负担,所以想问问社区医院病假条到底可不可以报销呢?

辞退离职书没有写赔偿金额是否生效?

我收到了公司的辞退离职书,但是上面没有写赔偿金额。我不太清楚这样的辞退离职书是否具有法律效力。我担心没有明确赔偿金额,之后会在赔偿问题上产生纠纷,想知道这种情况下离职书到底有没有效。

摸几下没有证据报警是否有用?

我之前被人摸了几下,当时因为太害怕没留下证据。现在想报警,又担心没有证据警察不会处理,也怕报警后没结果反而给自己带来麻烦。我想知道这种情况下报警到底有没有用呢?

农合住院报销比例是多少?

我参加了新农合,最近生病住院了,想了解下新农合住院报销比例是怎样的,不知道不同医院级别、不同费用段的报销比例是不是不一样,也不清楚有没有什么报销的限制条件,希望有人能详细解答一下。

申请低保需要办理什么手续?

我家庭经济困难,生活很拮据,想申请低保来缓解经济压力。但我不知道申请低保具体要办哪些手续,担心自己准备不全材料或者走弯路。所以想了解一下申请低保都需要办理什么手续,希望能得到详细的解答。

明知他人有间谍犯罪行为该如何处理?

我知道有个人好像在进行间谍犯罪活动,我心里很纠结,不知道该怎么做。不管吧,感觉自己是在纵容犯罪,管吧,又怕给自己惹上麻烦。我想了解一下,从法律角度来说,我明知他人有间谍犯罪行为的话,到底该怎么处理呢?

房产过户有哪些法律问题需要咨询?

我打算把名下一套房产过户给亲戚,但是不太清楚具体的流程和需要注意的法律问题。比如过户需要什么手续,会不会产生什么税费,要是后续出现纠纷该怎么处理等。希望了解一下房产过户方面的法律规定。

商业秘密的构成要件包括哪些?

我自己经营了一家小公司,手头上有一些核心的业务信息和客户资源。我想知道这些东西能不能算作商业秘密,商业秘密的构成要件都有啥呢?我就怕自己搞不清楚,到时候权益受损都不知道。

每月工资申报的截止时间是什么时候?

我在一家小公司做财务,每个月都要进行工资申报,但我一直不太清楚申报的截止时间。有时候怕错过时间影响公司,想问下每月工资申报的截止时间到底是怎么规定的呢?

高压工地工伤如何赔偿?

我在高压工地工作时受了工伤,现在不知道该怎么去申请赔偿,也不清楚能拿到多少赔偿。想了解下高压工地工伤赔偿的具体流程、赔偿项目以及赔偿标准是怎样的。

撞车造成轻伤会怎么判?

我开车的时候不小心和别人撞车了,对方受了轻伤。我很担心自己会面临法律处罚,不知道这种撞车导致轻伤的情况在法律上会怎么判,想了解具体的判定标准和可能的处罚结果。

工伤应该怎么给员工赔偿?

我公司有员工受了工伤,我不太清楚该按照什么标准和流程给他赔偿。想了解一下,在法律上对于工伤赔偿是怎么规定的,具体要赔偿哪些项目,赔偿的金额又该怎么计算呢?

河北诈骗金额6万量刑标准是什么?

我在河北这边,遇到有人诈骗了我6万块钱。我想知道在河北,像这种诈骗金额达到6万的情况,法律会对诈骗者怎么量刑呢?我就想心里有个底,看看法律能给我个什么样的公道。

怎样下载社保查询单子?

我想下载社保查询单子,但是不知道具体的操作流程。我试过在社保官网找,但没找到下载的地方。也不知道除了官网还有没有其他途径可以下载,所以想问问具体该怎么操作才能下载社保查询单子。