经侦案件资金走向必须清楚吗?

我涉及一个经侦案件,不太明白在这类案件里,资金走向是不是一定要查得清清楚楚。我感觉资金流向很复杂,查清楚难度挺大的,所以想问问从法律角度讲,经侦案件是不是必须把资金走向弄清楚?
张凯执业律师
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在经侦案件中,资金走向通常是必须要清楚的。这是因为经侦案件主要涉及经济犯罪,而经济犯罪往往与资金的流动密切相关。


从法律角度来看,查明资金走向对于准确认定犯罪事实、追究犯罪嫌疑人的刑事责任具有重要意义。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,公安机关在侦查过程中,必须全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。资金走向作为重要的证据线索,能够帮助公安机关了解犯罪嫌疑人的作案手段、犯罪所得的去向以及犯罪行为的影响范围等。


例如,在诈骗案件中,通过追踪资金走向,可以确定犯罪嫌疑人是否将诈骗所得用于挥霍、转移或者投资等,从而判断其犯罪的主观故意和危害后果。同时,资金走向也有助于追回赃款,减少被害人的经济损失。


此外,查明资金走向还可以防止犯罪嫌疑人通过洗钱等手段掩盖犯罪所得,确保法律的公正执行。在司法实践中,经侦部门通常会运用各种技术手段和调查方法,如查询银行账户、分析交易记录、追踪资金流转等,来尽可能准确地掌握资金的流向。


当然,在某些情况下,由于各种客观原因,可能无法完全查清资金走向。但这并不意味着可以放弃对资金流向的调查,而是需要尽力收集相关证据,以最大程度地还原案件事实。

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