question-icon 提供卡给人洗钱8万赚1500这种行为犯法吗?

我朋友最近被人找去提供银行卡帮忙转账,转了8万左右,朋友拿到了1500元报酬,后来才知道这可能是洗钱行为。现在很担心自己会不会因此惹上麻烦,想了解这种行为到底犯不犯法,以及可能面临的后果。
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answer-icon 共1位律师解答

提供卡给人洗钱8万赚1500这种行为是否犯法,需要分情况来看。 如果当事人明知他人是在进行洗钱活动,仍然自愿提供自己的银行卡,那么这种行为就构成了洗钱罪的共犯,是违法犯罪行为。所谓洗钱,简单来说,就是通过各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,使其看起来合法化。 根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户等行为的,要承担相应的法律责任。通常会没收实施犯罪行为所获取的全部财务收益及孳息,同时并处五年以下有期徒刑或是拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 但如果当事人在不明真相或未经授权的情况下提供了银行卡,一般不被视为构成刑事犯罪。不过,这种情况下也需要及时向相关部门说明情况,配合调查,避免给自己带来不必要的麻烦。

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