别人把钱转到我卡上再取走是否犯法?

有人把钱转到我的银行卡里,然后让我取出来给他。我有点担心这样做会不会违法,我也不清楚这笔钱的来源,想知道在法律上这种行为到底有没有问题,会不会让我惹上麻烦。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在探讨别人把钱转到您卡上再取走是否犯法这个问题时,需要分情况来看。


首先,如果这笔钱来源合法,转账人和您达成了正当的资金借用、委托保管等协议,那么这种行为通常不构成违法。比如朋友因为某些原因不方便使用自己的卡,委托您帮忙保管资金,之后再取走,这属于正常的民事委托行为,受到《中华人民共和国民法典》中委托合同相关规定的约束。只要双方意思表示真实,没有损害他人合法权益和公共利益,就是合法有效的。


然而,如果这笔钱的来源不合法,情况就不同了。例如这笔钱是通过诈骗、盗窃、贩毒等违法犯罪活动所得,而您在知情或者应当知情的情况下,还提供自己的银行卡协助他人转账、取款,那么您的行为可能会构成违法犯罪。根据《中华人民共和国刑法》规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,如果您被不法分子利用,在不知情的情况下提供了银行卡,也可能会面临一定的法律风险。比如现在电信网络诈骗中,很多犯罪分子会收购、租用他人的银行卡用于转移赃款,一旦被警方发现,您可能需要配合调查,证明自己的清白。而且根据相关规定,银行可能会对您的银行卡采取限制措施,影响您的正常金融活动。


所以,当别人要把钱转到您卡上再取走时,您一定要谨慎了解资金来源和转账目的,避免陷入法律风险。

相关问题

为您推荐20个最新问题

被快递站拖欠工资该怎么办?

我在快递站工作,辛辛苦苦干活,可现在工资却被拖欠了,心里特别着急。我不太清楚该通过哪些正规途径去要回工资,也不知道需要准备什么材料,想了解下具体有哪些有效的解决办法。

合同相对性原则的法条有哪些

在生活里遇到了合同方面的事情,不太明白合同相对性原则到底是怎么回事,想知道涉及合同相对性原则的法条都有哪些,好了解下在合同事务中它是如何通过法律条文体现和起作用的,以及对自身权益会有啥影响。

游戏号找回达到多少钱会被判刑?

我之前把自己的游戏号卖出去了,后来有点后悔就找回来了。现在对方说要报警告我,我有点慌,想知道到底游戏号找回涉及金额达到多少会被判刑啊?是全国统一标准吗,还是各地不一样,想弄清楚这个好心里有个底。

离婚之后的财产纠纷还能向法院起诉吗

我和另一半已经离婚了,当时财产分割有些仓促。现在发现好像有部分财产当时没处理好,心里挺纠结的,不知道这种情况还能不能向法院起诉来解决财产方面的问题,想了解下相关法律规定。

开福区醉驾罚款六千会判拘役多久?

我在长沙开福区醉驾了,被罚款六千,我很担心会被判刑。我想知道在这种情况下,一般会被判拘役多久呢?我现在特别焦虑,不知道该怎么办,希望能了解清楚法律的规定。

监护权有哪些法律规定?

我不太清楚监护权在法律上是怎么规定的。我家里最近遇到点事儿,涉及到孩子监护权的问题,我想知道监护权到底是怎么一回事,什么样的人能有监护权,监护权又包含哪些权利和义务,法律上具体是怎么说的呢?

未携带民用爆炸物品许可证会受到什么处罚?

我从事民用爆炸物品相关工作,有一次出门太急没带许可证就去运输民用爆炸物品了。我很担心会受到处罚,想了解一下按照法律规定,未携带民用爆炸物品许可证会面临什么样的处罚呢?

我国宪法规定名字可以改几次?

我想改名字,但不知道宪法对于改名字的次数有没有规定。我之前已经改过一次名了,现在又想再改,不知道还能不能改,想了解一下宪法在这方面是怎么规定的。

是否有免费的未成年法律咨询?

我是一名未成年人,遇到了一些法律方面的困惑,但我没有钱去请律师咨询。我想知道有没有可以免费进行法律咨询的途径,能帮我解答法律问题,维护我的合法权益。

使用过的医保费用可以退吗?

我之前看病用医保报销了一部分费用,现在因为一些特殊原因,想知道这些已经用医保报销出去的费用能不能退回来,不太清楚医保在这方面是怎么规定的,想了解一下具体情况。

是订完婚领证还是领完证订婚?

我和对象打算步入婚姻了,现在纠结是先订婚再领证,还是先领证再订婚。不知道这两种顺序在法律上有没有什么区别和影响,也不清楚哪种顺序更合适,想了解一下相关法律规定和建议。

当事人在刑事诉讼中的权利主要有哪些?

我涉及到了一起刑事案件,现在处于刑事诉讼阶段,不太清楚自己作为当事人在这个过程中有什么权利。想了解一下,在刑事诉讼里当事人主要能享有哪些权利呢,这些权利能帮我更好地维护自己的权益。

法院叫体检是不是意味着要坐牢了?

法院通知我去体检,我心里特别慌,不知道这是不是意味着我马上就要被送去坐牢了。我不太懂法律程序,也不清楚法院让体检是出于什么目的,就怕自己真的会面临牢狱之灾,想知道这两者之间有没有必然联系。

量刑数额较大该怎么处理?

我涉及一个案子,里面提到量刑数额较大。我不太清楚这具体会怎么处理,也不知道数额较大的标准是啥。想问问遇到这种量刑数额较大的情况,法律上一般会怎么判,依据是啥,心里实在没底,希望懂的人能解答下。

交通肇事车主需要承担什么责任?

我是车主,前段时间借车给朋友,结果他开车出了交通肇事事故。我想知道在这种交通肇事的情况下,我作为车主到底要承担什么责任呢?是只要把车借出去就有责任,还是在特定情况下才有责任?我很担心会给自己带来不必要的麻烦。

机动车辆损失险保额多少合适?

我刚买了辆车,准备上保险,其中有个机动车辆损失险。但我不知道这个险的保额选多少合适,选低了怕不够赔,选高了又怕多花钱。想了解下确定保额有没有什么标准或方法,到底多少才合适呢?

开车撞人如何判定是否为故意伤害?

我开车的时候和别人发生了点冲突,之后对方说我是故意撞他。我就是正常驾驶,真不是故意的。我想知道在法律上,开车撞人怎么判定是不是故意伤害啊?我该怎么证明自己不是故意的呢?

婚内忠诚协议是否有效,法律效力大吗?

我和我爱人打算签一份婚内忠诚协议,约定如果一方出轨就净身出户。但我不确定这样的协议有没有效,它的法律效力到底大不大。要是真到了离婚那一步,这份协议能完全按照约定执行吗?

可以先起诉离婚再起诉财产分割吗

我和另一半感情破裂,想尽快结束婚姻关系,但对于财产分割一时还无法理清头绪。我想先把婚离了,之后再处理财产分割的事,不知道在法律上这样操作行不行,想了解一下相关的法律规定。

债权人豁免债务的规定有哪些?

我是一个债权人,现在打算豁免债务人的部分债务,但不清楚具体有哪些规定。比如豁免债务需不需要签什么协议,会不会涉及税务问题等,想了解下法律上关于债权人豁免债务的详细规定。