别人把钱转到我卡上再取走是否犯法?

有人把钱转到我的银行卡里,然后让我取出来给他。我有点担心这样做会不会违法,我也不清楚这笔钱的来源,想知道在法律上这种行为到底有没有问题,会不会让我惹上麻烦。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在探讨别人把钱转到您卡上再取走是否犯法这个问题时,需要分情况来看。


首先,如果这笔钱来源合法,转账人和您达成了正当的资金借用、委托保管等协议,那么这种行为通常不构成违法。比如朋友因为某些原因不方便使用自己的卡,委托您帮忙保管资金,之后再取走,这属于正常的民事委托行为,受到《中华人民共和国民法典》中委托合同相关规定的约束。只要双方意思表示真实,没有损害他人合法权益和公共利益,就是合法有效的。


然而,如果这笔钱的来源不合法,情况就不同了。例如这笔钱是通过诈骗、盗窃、贩毒等违法犯罪活动所得,而您在知情或者应当知情的情况下,还提供自己的银行卡协助他人转账、取款,那么您的行为可能会构成违法犯罪。根据《中华人民共和国刑法》规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,如果您被不法分子利用,在不知情的情况下提供了银行卡,也可能会面临一定的法律风险。比如现在电信网络诈骗中,很多犯罪分子会收购、租用他人的银行卡用于转移赃款,一旦被警方发现,您可能需要配合调查,证明自己的清白。而且根据相关规定,银行可能会对您的银行卡采取限制措施,影响您的正常金融活动。


所以,当别人要把钱转到您卡上再取走时,您一定要谨慎了解资金来源和转账目的,避免陷入法律风险。

相关问题

为您推荐17个最新问题

养子女的养子女是否可以代位继承?

我家涉及到遗产继承的事儿,被继承人有养子女,而这个养子女也有养子女,现在想知道这种情况下,养子女的养子女能不能代位继承呢?具体的法律依据又是什么呢?

工伤赔偿12万的案件,给律师多少钱合适?

我遭遇了工伤,现在已经确定赔偿金额是12万。想请律师帮忙处理后续事宜,但不清楚该给律师多少费用比较合适。想了解下收费标准以及需要考虑哪些因素。

电信诈骗罪的从犯判缓刑的几率大吗?

我朋友涉及电信诈骗案件,是从犯角色。现在很担心他的量刑情况,特别想知道像他这种电信诈骗罪的从犯,判缓刑的可能性到底有多大,需要满足哪些条件才能争取到缓刑。

房屋办理过户需要什么材料,有相关法律规定吗

我最近打算把自己名下的一套房子过户给家人,但是完全不清楚办理过户都需要准备哪些材料。也想知道在法律上,对于房屋过户材料有没有明确的规定和要求,担心准备不全耽误过户流程,所以想了解一下具体情况。

新农合医保去药店买药能否报销?

我参加了新农合医保,平时有点小毛病就想去药店买点药。但我不知道用新农合医保在药店买药能不能报销,也不清楚具体的报销规则是怎样的,希望能得到专业解答。

夫妻可以立两个户口吗?

我和我爱人结婚之后,一直和他父母在一个户口本上。现在我们想单独立户,不知道夫妻能不能立两个户口。我不太清楚相关的户籍政策,想问问在法律规定上,夫妻有没有权利立两个不同的户口呢?

消防备案应该去哪里办理?

我有一处场所需要进行消防备案,但是不知道该去哪里办理。我不清楚是去当地的消防部门,还是其他相关机构。希望能了解具体的办理地点,以免跑错地方浪费时间和精力。

电器售后投诉哪个部门最管用?

我买了个电器,售后特别差,维修不及时,态度还不好。我想投诉,但不知道该找哪个部门才最有效,能真正解决我的问题。有没有懂行的朋友给指个方向,哪个部门处理这类电器售后投诉最管用呢?

没有驾照考过科目二开车被抓到会怎么处罚?

我考驾照科目二过了,但还没拿到驾照,有次开车上路被交警抓了。我想知道这种情况会受到怎样的处罚?我很担心会有严重后果,影响后续考驾照。

无证酒驾致人死亡会判多少年?

我朋友前段时间无证酒驾,结果不小心撞人致其死亡了。现在人已经被抓,我们都很担心他会被判很久。想了解下,在法律上,无证酒驾致人死亡这种情况一般会判多少年呢?

大货车撞死人是否会吊销驾驶证?

我开的是大货车,前几天出了事故撞死人了。我特别担心会被吊销驾驶证,因为这是我养家糊口的工具。我想知道在这种情况下,法律上会不会吊销我的驾驶证啊?

退休人员在户籍所在地可以建房吗?

我退休了,想回户籍所在地建套房子养老。但不太清楚相关规定,不知道退休人员有没有在户籍所在地建房的资格,具体的要求和流程是怎样的,有没有什么限制条件呢?

医务处会处理医疗纠纷吗?

我在医院看病的时候和医院产生了纠纷,不知道该找哪个部门解决。听说医务处可以处理,想问问是不是真的,医务处到底能不能处理医疗纠纷呢?

复婚后财产如何公证给孩子继承?

我和前妻复婚了,现在我们名下有一些房产和存款等财产。我们想把这些财产公证给孩子,等以后由孩子继承,可又不太清楚具体该怎么做。想问问复婚后财产公证给孩子继承的流程、需要准备什么材料,以及有哪些要注意的地方?

交通事故处理流程有哪些?

我前两天开车的时候和另一辆车发生了碰撞,当时慌了神,都不知道该怎么办。现在想了解下发生交通事故后,正确的处理流程是什么,比如要先做什么,后续又有哪些步骤,希望能有个清晰的了解,避免之后再遇到类似情况手忙脚乱。

处理非法集资的负责单位是谁?

我听说现在非法集资的情况挺多的,我身边好像就有人遇到了这种事。我想知道,如果真碰上非法集资,到底该找哪个单位来处理呢?是警察,还是其他部门?了解这个对我们普通人来说很重要,能让我们在遇到问题时知道该找谁解决。

交通事故赔偿与工伤待遇能否“双赔”?

我前段时间在上班路上遭遇了交通事故,对方负主要责任,我在这次事故中受了伤。我向肇事方索赔的同时,单位也认定这属于工伤。我就想问问,交通事故赔偿和工伤待遇能不能同时拿到手啊?

已为您展示了 17 个相关问题