处理涉非法集资企业的措施有哪些?

我发现我所在的企业好像存在非法集资的情况,我很担心自己会受牵连。我想知道政府对涉非法集资企业会采取什么处理措施,这样我心里也能有个底,看看接下来该怎么做,是继续留在企业还是赶紧离职。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

非法集资指的是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。当企业涉及非法集资时,会面临一系列的处理措施。


首先,在行政层面,根据《防范和处置非法集资条例》,处置非法集资牵头部门会责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动。同时,会调查、收集相关证据,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存。对于非法集资人,可能会给予警告,并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足100万元的,处10万元以上500万元以下的罚款。对于非法集资协助人,会处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处5万元以上100万元以下的罚款。


其次,在刑事层面,如果非法集资行为构成犯罪,将依照《中华人民共和国刑法》的相关规定进行处理。根据《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


此外,对于涉案资产的处置也有明确规定。在处置非法集资过程中,有关地方人民政府会组织有关部门对涉案资产进行查封、扣押、冻结等措施。对集资参与人本金的清退,会根据清理后剩余的资金,按照集资参与人的集资额比例进行清退。任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。


企业一旦涉非法集资,不仅企业本身会受到严厉的处罚,相关责任人员也会承担相应的法律后果。同时,集资参与人也要为自己的投资行为负责,避免陷入非法集资的陷阱。

相关问题

为您推荐20个最新问题

民间放高利贷是否构成犯罪?

最近身边有人在放高利贷,大家都在讨论这种行为是不是犯罪。想知道在一般的民间放贷情形下,放高利贷到底会不会被认定为犯罪行为,具体在哪些情况下会涉及犯罪,希望能得到专业的解答。

股权质押是登记确认才有效吗?

我在处理一些公司股权方面的事务,涉及到股权质押。不太清楚股权质押是不是只要登记了就一定有效,想知道从法律规定上来说,登记对于股权质押的有效性到底起着怎样的作用,希望能得到详细解答。

专利代理机构收费各不相同,该相信哪一个?

我最近打算申请专利,找了几家专利代理机构咨询,发现它们的收费差别还挺大的。我不太清楚该怎么判断,不知道到底该相信哪个代理机构。想了解一下,在面对收费差异这么大的情况时,应该从哪些方面去考量选择合适的代理机构呢?

协议离婚需要满足哪些条件?

最近在考虑和另一半协议离婚,想提前了解清楚需要满足什么条件,好做相应准备。主要想知道在双方意愿、财产和子女等方面都有哪些具体要求,不想因为条件不满足而白跑一趟,希望能得到详细准确的解答。

故意杀人未遂致轻伤二级会判几年?

我跟人起了冲突,当时情绪一上头就想杀了对方,不过最后没成功,只造成对方轻伤二级。现在我很害怕会受到法律制裁,想知道这种故意杀人未遂但导致对方轻伤二级的情况,一般会被判几年?

被小三了该如何起诉已婚男?

我在不知情的情况下和一个男人在一起了,后来才发现他已经结婚。我感觉自己受到了很大的伤害,现在想通过法律途径起诉他,但是不知道具体该怎么做,需要准备什么材料,走哪些流程,希望能得到专业的解答。

代理人和被代理人有什么区别?

我在处理一些事务时,涉及到代理人和被代理人的概念。我不太清楚两者到底有啥不同,比如在权利、义务方面,他们各自扮演着怎样的角色,具体会承担什么样的责任呢?希望能得到详细解答。

公平镇公共法律服务工作站是什么?

我住在公平镇,最近遇到了一些法律方面的事儿,听说镇上有公共法律服务工作站,但不太清楚这是个啥机构,能提供哪些服务,对我解决问题有没有帮助,想了解下这个工作站具体是做什么的。

销售产品不带垫运费时增值税怎么计算?

我是一家企业的销售负责人,最近在销售产品过程中遇到了增值税计算的问题。我们销售产品时不垫付运费,想了解这种情况下增值税该如何计算,不太清楚计算的依据和具体方法,希望能得到专业解答。

票据法及配套规定是如何进行新释新解的?

我在处理一些票据相关事务时,发现对票据法及配套规定有些不太理解。想知道现在这些法律规定都有了哪些新的解释和解读,希望能有通俗易懂的讲解,让我能更好地在实际中运用这些规定来处理票据事务。

做一次造影的费用是多少,能否走医保报销?

我想去做造影检查,但不清楚做一次造影大概要花多少钱。另外,也不知道这笔费用能不能通过医保来报销。希望了解一下相关的情况,心里好有个底。

案件侦办调取流水不及时会有什么影响?

我涉及一个案件,警方在侦办过程中一直没及时调取相关流水。我不太清楚这会对案件有什么影响,是会影响证据收集,还是会影响案件的正常推进呢?我很担心这会对最终的结果产生不利因素,想了解一下相关的法律情况。

房地产企业增值税预缴计税依据是什么?

我是一家房地产企业的财务人员,对增值税预缴计税依据不太清楚。在实际操作中,不知道该以什么为标准来计算预缴的增值税。想了解下房地产企业增值税预缴计税依据的具体规定,希望能得到详细解答,以便准确进行税务处理。

法律援助补贴有哪些税收政策?

我是一名法律援助工作者,最近听说出台了关于法律援助补贴的税收政策,我不太清楚具体情况。我想知道这个政策对我们法律援助补贴的税收是怎么规定的,能给我们带来哪些实惠,所以来咨询一下。

村里证明无能力抚养子女让别人领养算犯罪吗?

我家庭经济困难,实在没能力抚养孩子,村里也给开了无能力抚养的证明。现在想把孩子让别人领养,不知道这样做在法律上会不会被认定为犯罪,很担心会触犯法律,所以想了解清楚这种情况到底合不合法。

人工流产是否能报生育险?

我意外怀孕了,因为一些个人原因需要做人工流产手术。我有缴纳生育险,想了解下做人工流产产生的费用能不能通过生育险报销呢?不太清楚相关规定,希望有人能解答。

国企员工能不能担任法人?

我是一名国企员工,最近有朋友拉我去当他们公司的法人。我有点犹豫,不知道国企员工担任法人是否被允许。我不太清楚这方面的法律规定,所以想问问在法律层面,国企员工能不能担任法人呢?

未成年犯罪是否要被开除?

我孩子还未成年,因为一时糊涂犯了罪。现在学校说要开除他,我很担心孩子的未来,想知道从法律角度看,未成年犯罪就一定要被开除吗?我希望能了解这方面的法律规定,给孩子争取继续上学的机会。

房屋赠与公证后没过户是否能卖?

我把房子赠与给别人,并且做了赠与公证,但还没办理过户手续。现在我有点后悔,想把这房子卖了,不知道在法律上我还能不能卖这房子,会不会因为之前的赠与公证有什么限制呢?

民间借贷合意和借贷履行事实该如何审查?

我借给朋友一笔钱,没写借条,只有转账记录。现在朋友不承认这笔钱是借款,说是我给他的赠与。我想起诉他还钱,可又担心法院不认可这是借贷关系。我想知道法院在审理这类案件时,对民间借贷合意和借贷履行事实是怎么审查的呢?