网络转账涉嫌洗钱多少金额会构成犯罪?
我之前帮人进行过几次网络转账,现在有点担心这些转账可能涉嫌洗 钱。我想知道在法律上,网络转账涉嫌洗钱达到多少金额会构成犯罪呢?我心里一直很忐忑,就怕自己不小心触犯了法律。
张凯执业律师
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洗钱罪,简单来说,就是将犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法的资金。比如把贩毒、走私等犯罪得来的钱,通过一些操作变成正常生意的收入。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,只要实施了以下几种行为之一,就构成洗钱罪:提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律并没有明确规定洗钱达到多少金额就一定构成犯罪。因为洗钱罪的认定不仅仅取决于金额,更关键的是行为本身是否符合上述法律规定的情形。不过在司法实践中,一般认为如果涉及的金额较小,情节显著轻微、危害不大的,可能不认为是犯罪。
最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)中提到,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。这意味着只要实施了上 述行为,不管金额多少,都可能被立案追诉。
所以,不能单纯以金额来判断网络转账涉嫌洗钱是否构成犯罪,关键还是看转账行为是否与特定的上游犯罪所得及收益有关,以及是否符合洗钱罪的构成要件。如果发现自己可能涉及相关问题,应及时向司法机关说明情况。
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