人民银行最新发布的《中国洗钱罪》规定是怎样的?

我最近在关注金融犯罪相关的法律知识,尤其是洗钱罪。听说人民银行有最新发布关于《中国洗钱罪》的规定,我想知道这些规定具体是怎样的,包括涉及哪些行为算洗钱罪,量刑标准有什么变化等方面的内容。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

首先,需要说明的是,目前并没有人民银行发布的《中国洗钱罪》这样的文件。洗钱罪的相关规定主要体现在《中华人民共和国刑法》中。


洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。比如提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等。


依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。


中国人民银行主要在反洗钱的监管和预防方面发挥重要作用。人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,要求金融机构建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱义务,通过这些措施来预防洗钱犯罪行为的发生。这些规定虽然不直接规定洗钱罪的定罪和量刑,但对于从源头上打击洗钱犯罪有着至关重要的意义。

相关问题

为您推荐20个相关问题

刑法对洗钱罪是如何规定的?

我在生活中听说了洗钱罪这个词,但不太清楚具体情况。我想知道刑法里是怎么规定洗钱罪的,什么样的行为算洗钱罪,会受到怎样的处罚,希望能有专业的解答。

发布洗钱罪会怎么判?

我不太清楚在法律上发布洗钱相关罪名的判定标准。我想了解一下,假如有人涉及发布洗钱罪这种情况,法院一般会依据什么来量刑,会有怎样的判决结果呢?我很想弄明白这些法律规定。

反洗钱的刑法是如何量刑的?

我朋友参与了一些资金往来,我怀疑可能涉及洗钱。我想知道如果真的构成反洗钱相关犯罪,按照刑法会怎么量刑,这样我也能给朋友提个醒,心里有个底,避免他在错误的道路上越走越远。

洗钱罪的量刑标准是怎样的?

我最近了解到洗钱是一种犯罪行为,很好奇对于洗钱罪的量刑是怎么规定的。想知道在不同情节下,比如涉及金额大小不同、犯罪手段差异等情况,法律是如何量刑的,以及单位犯洗钱罪又是怎么处理的。

洗钱罪会受到哪些惩罚?

我最近了解到洗钱罪相关内容,不太清楚具体的惩罚情况。比如涉及的刑罚种类、罚金数额范围等。想知道法律对于洗钱罪是怎么具体规定惩罚措施的。

如何认定洗钱罪以及会判几年?

我最近在了解一些法律知识,对洗钱罪这块不太明白。想知道在实际生活中,到底什么样的行为会被认定为洗钱罪呢?还有,如果真的构成了洗钱罪,在判刑方面是怎么规定的?希望能有详细的解释。

洗钱罪量刑标准是如何规定的

最近对法律知识比较关注,尤其想弄明白洗钱罪量刑这一块。想知道法律到底是怎么规定洗钱罪量刑标准的,是按金额还是有其他判定依据,不同情节下会有怎样不同的量刑结果 ,希望能详细了解下。

洗钱量刑幅度多大算严重?

我对洗钱犯罪的量刑不太清楚,想知道在法律上,洗钱达到什么样的量刑幅度算是严重的情况呢?比如是涉及金额多少,还是有其他什么标准,我想了解这方面的具体规定。

洗钱罪的量刑标准具体是什么?

我最近了解到洗钱罪相关内容,不太清楚具体量刑标准。比如多少金额算情节严重,在不同情形下具体会怎么判,希望能得到专业详细的解答。

洗钱罪的立案追诉标准是什么?

我想了解一下洗钱罪方面的法律知识。我听说洗钱是很严重的犯罪行为,现在比较关心如果有人涉嫌洗钱,达到什么样的标准,公安机关才会立案追诉呢?这方面的标准是怎么规定的,所以来问问。

刑法对洗钱罪是如何规定的,法律上的认定标准是什么?

我最近对法律知识比较感兴趣,尤其想深入了解洗钱罪这方面的内容。想知道在实际生活中,到底什么样的行为会被认定为洗钱罪呢?它在法律上的具体标准是什么,刑法又是怎么对其进行规定的呢?希望能得到详细解答。

我国对洗钱机构有哪些惩罚措施?

我想了解一下我国法律对于洗钱机构具体的惩罚措施。我朋友的公司好像涉及到了洗钱相关的事,我很担心这种情况会面临怎样的法律后果,希望能知道法律对此是如何规定的,以便提醒他。

洗钱是按照个人洗钱所得流水来定刑吗

最近在了解法律知识,对洗钱罪的量刑标准比较疑惑。想知道在判定洗钱罪的时候,是不是单纯依据个人洗钱所得的流水来确定刑罚呢?希望能详细了解下这方面的规定。

洗钱罪既遂后,法院一般会怎么判刑?

我最近了解到洗钱罪相关内容,想知道如果构成洗钱罪既遂,法院在具体判刑时会考虑哪些因素,不同情节对应的判刑标准具体是怎样的,还有罚金的数额是怎么确定的。

洗钱罪犯是如何判刑的?

最近在了解法律知识,对洗钱罪这块不太明白。想知道要是有人犯了洗钱罪,具体会依据什么来判刑呀?是看金额大小,还是有其他因素?就想清楚知道从法律层面,对洗钱罪犯的判刑标准到底是怎样规定的 。

洗钱犯罪情节严重的会怎样?

我朋友涉嫌洗钱犯罪,听说他的情况属于情节严重。我想知道,在法律上洗钱犯罪情节严重会面临什么样的处罚?量刑标准是怎样的?有没有什么减轻处罚的办法?希望了解这方面的法律规定。

洗钱罪的量刑标准是什么?

我有个朋友可能涉及到了洗钱相关的事,我很担心他。我想了解下洗钱罪的量刑标准到底是怎样的,是根据金额来判,还是有其他的判定因素呢?具体的量刑幅度大概是多少,能给我详细说说不?

洗钱罪的最高法定刑是多少年?

我想了解下洗钱罪的刑罚情况。我身边可能涉及到这方面的事,就想知道如果真构成洗钱罪了,它的最高法定刑是多久,心里有个底,这样也能更好判断事情的严重性。

洗钱量刑标准规定在多少条法律里?

我想知道关于洗钱量刑标准的法律规定,具体在我国法律里是哪一条。我不太清楚该从哪找相关内容,也不了解这些规定到底是怎样表述的,希望能弄明白洗钱量刑标准对应的法律条文。

洗钱达到多少金额会被定罪?

我最近在了解一些法律知识,对洗钱罪这块比较关注。想知道在我国,到底洗钱金额达到多少就会被认定构成犯罪呢?是有明确的数额标准,还是要结合其他情况判断?希望能详细了解下这方面规定。