地下钱庄洗钱会怎么判刑?

我朋友参与了地下钱庄洗钱的事情,我很担心他会受到法律制裁。我想知道在我国法律里,地下钱庄洗钱这种行为会面临怎样的判刑呢?具体的量刑标准是怎样的呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

地下钱庄洗钱在法律上属于洗钱犯罪行为。我们先来了解一下洗钱的概念,简单来说,洗钱就是把通过违法犯罪手段获得的钱,通过各种方式伪装成合法来源的资金。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了明确规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


在司法实践中,对于地下钱庄洗钱的量刑,法院会综合多方面因素来判断。比如洗钱的金额大小,洗钱行为造成的危害后果,行为人在犯罪中所起的作用等。如果洗钱金额较小,犯罪情节相对较轻,可能会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,并且有可能只判处罚金。而如果洗钱金额巨大,或者导致了严重的金融秩序混乱等后果,就会被认定为情节严重,面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时还要并处罚金。


需要强调的是,地下钱庄洗钱不仅损害了金融机构的信誉和正常运营,也破坏了国家的金融管理秩序,是我国法律严厉打击的违法犯罪行为。大家一定要遵守法律法规,远离洗钱等违法活动。

相关问题

为您推荐20个最新问题

还款监督人不需要签字的情况下是否有责任?

我最近了解到一些贷款相关的事儿,发现有还款监督人这个角色。我就好奇啊,如果这个还款监督人没签字,那在借款人还钱这件事儿上,监督人到底要不要承担责任呢?想知道具体是怎么规定的。

夫妻一方对另一方所负债务不知情时,该如何保障自身权益呢?

最近碰到一个事儿,一方完全不知道另一方在外有债务,现在担心自己也得承担这个债务,心里特别没底。就想知道具体有哪些有效的自保方法,以及在收集证据等方面要注意啥。

后悔协议离婚有什么解决办法?

前阵子我和另一半协议离婚了,现在心里有些后悔。想知道从法律层面来讲,有没有什么办法能挽回这种局面呢?是可以重新恢复婚姻关系,还是在财产等方面有机会重新处理呀,希望能了解具体的解决途径。

如何判断一项发明是否属于发明专利?

我自己有个新的想法,做出来了一个新东西,感觉挺创新的,但不太清楚能不能申请发明专利。想知道具体该怎么判断自己这个是不是发明专利,是从哪些方面去考量呢,希望能详细了解判断的标准和方法。

离婚时dr钻戒该如何处理?

我最近正打算离婚,当初结婚的时候老公买了一枚dr钻戒,现在不知道这枚戒指该怎么处理。想了解一下在法律层面上,离婚时dr钻戒会怎么判定归属,是归购买方,还是作为共同财产分割 ,希望能给我详细说说。

发票每月额度超了该怎么办?

我经营着一家小公司,平时开发票的额度是固定的。但这个月因为业务量突然增大,发票每月额度超了。我不太清楚这种情况该怎么处理,担心会有税务风险,也不知道有什么办法能解决目前发票不够用的问题,想了解一下具体该怎么做。

房东没有备案租房是否属于违法?

我是房东,把房子租出去了,但没去备案。我不太清楚这在法律上是怎么规定的,没备案会不会违法呀?我挺担心因为这个事惹上麻烦,想知道具体情况。

划拨土地拆迁如何赔偿?

我家的土地是划拨性质的,现在面临拆迁,我不知道这种划拨土地拆迁赔偿和其他土地有啥不同,也不清楚赔偿标准是怎样的,想了解下划拨土地拆迁到底该怎么赔偿。

经营租入的研发设备是否可以加计抵减?

我公司经营租入了一批研发设备,想了解下在税收方面,这种经营租入的研发设备能不能进行加计抵减呢?不太清楚相关政策规定,希望能得到专业解答。

社保账户每年会打入多少钱?

我一直都在缴纳社保,但不太清楚社保账户里每年会打进去多少钱。我每个月工资里都会扣除一部分作为社保费用,也不知道具体是怎么计算打到账户里的金额的,想了解下社保账户每年打入金额的相关情况。

商品条码使用时被委托方有责任吗?

我是一家企业,被委托生产带有特定商品条码的商品。现在对商品条码使用这方面有点担心,不知道在这个过程中,我们被委托方需不需要承担责任。想了解一下在法律层面,对于商品条码使用,被委托方到底有没有责任呢?

医疗器械公司注册场地有什么要求?

我打算注册一家医疗器械公司,但是不太清楚注册场地方面有什么要求。比如场地面积有没有规定,场地环境有什么标准,需不需要特殊的设施之类的。希望了解一下详细的要求,避免注册过程中出现问题。

第一次交灵活就业养老保险该怎么交?

我打算自己交灵活就业养老保险,但是完全不知道该从哪开始,也不清楚具体的缴纳流程和需要准备的东西。有没有懂的人能给我讲讲第一次交灵活就业养老保险要怎么做啊?

一、二、三级医院报销比例一样吗?

我生病住院了,在考虑去一级、二级还是三级医院治疗。听说不同等级医院报销比例可能有差异,我不太清楚是不是这样。我想了解一、二、三级医院报销比例到底一不一样,这对我选择医院很重要。

货物及劳务与服务、不动产、无形资产有什么区别?

我在处理一些经济事务时,涉及到货物及劳务、服务、不动产和无形资产这些概念。我不太清楚它们之间到底有啥区别,比如在税务处理、交易规则方面,它们各自是怎样规定的,希望能得到专业解答。

多次盗窃同一地点的认定标准是什么?

我之前在一个地方有过几次顺手牵羊拿东西的行为,也没被发现。现在我有点担心这会不会被认定为多次盗窃。我想知道,法律上对于多次盗窃同一地点是怎么认定的啊?具体啥标准呢?

立遗嘱的程序和方法是什么?

我打算立一份遗嘱,把自己名下的房产和存款等财产分配一下,但我对立遗嘱的程序和方法不太清楚。我担心自己立的遗嘱不符合法律规定,到时候不生效。想了解一下,立遗嘱具体有哪些程序和方法,需要注意些什么呢?

劳动仲裁多项赔偿清单是怎样的?

我和公司发生了劳动纠纷,打算申请劳动仲裁。听说劳动仲裁可能涉及多项赔偿,但我不太清楚具体有哪些赔偿项目。想了解一下劳动仲裁多项赔偿清单都包含什么内容,好提前做好准备。

我国宪法是否规定公民有受教育的权利?

我想确认下,在我国宪法里是不是明确规定了公民有受教育的权利呀?我不太清楚这方面的具体规定,想弄明白自己在受教育方面有哪些权益是受宪法保障的,希望能得到准确解答。

什么是医疗保险统筹基金?

我在缴纳医保时看到有医疗保险统筹基金这个说法,不太明白它到底是什么。想知道这个基金是怎么来的,有什么作用,我能从中得到什么好处,它和我自己交的医保费用有什么关系,希望能得到详细的解答。