逃汇罪数额巨大的认定标准是什么?

我公司在对外贸易中涉及一些外汇资金的运作,最近听说了逃汇罪这个概念,心里有点担心。想了解下在法律上,逃汇罪数额巨大是怎么认定的?达到什么数额会被认定为数额巨大呢?这对我们公司的外汇操作很关键。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

逃汇罪是一种破坏金融管理秩序的犯罪行为。简单来说,就是公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外。


要了解逃汇罪数额巨大的认定标准,我们需要依据相关的法律法规。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。不过对于“数额巨大”并没有在这个规定中进行明确的数额界定。


在司法实践中,法院会综合多方面因素来认定“数额巨大”。除了逃汇的具体金额外,还会考虑行为人的主观故意程度,比如是故意长期、多次逃汇,还是偶尔疏忽导致的违规。同时,逃汇行为对国家外汇管理秩序造成的影响也是重要的考量因素。如果逃汇行为严重扰乱了国家的外汇市场,影响了国际收支平衡,那么即使数额没有达到特别高的标准,也可能被认定为“数额巨大”。


另外,不同地区的司法机关可能会根据当地的经济发展水平、外汇管理状况等实际情况,对“数额巨大”有不同的理解和认定尺度。这就要求在具体的案件中,结合当地的司法实践和具体情况来判断。


对于涉及外汇业务的公司、企业和其他单位来说,一定要严格遵守国家的外汇管理规定,避免因违规行为而触犯逃汇罪。如果对相关规定不清楚,建议及时咨询专业的法律人士,以确保自身的经营活动合法合规。

相关问题

为您推荐20个最新问题

会车镜子刮到对方车门后可以直接走吗?

我开车和别的车会车时,镜子不小心刮到了对方车门。当时我有点懵,没来得及下车查看就开走了,后来心里一直很忐忑。我想知道这种情况直接走了到底算不算违法啊,要是违法了会面临什么样的处罚呢?

遭遇电信诈骗后,款项要如何追回呢?

我最近遭遇了电信诈骗,损失了一笔钱,心里特别着急。不知道该采取哪些具体的措施来尽可能追回款项,也不清楚相关的流程和法律规定,希望能得到专业的解答和建议。

法院起诉离婚会自动判离吗?如果不会,那一般多久能判离?

我和配偶感情破裂,协商不成,现在向法院起诉离婚了。我心里很着急,想知道是不是到了一定时间法院就会自动判离,要是不会自动判离,那通常从起诉到判决大概需要多长时间,具体的流程又是怎样的。

网约车出了事故,保险公司会理赔吗?

我朋友开网约车出了事,现在涉及到保险理赔问题。但不清楚具体情况,比如什么情况下保险公司会赔,什么情况下又不赔。想了解关于网约车事故保险理赔的相关规定和具体要求。

家庭暴力需要承担什么法律责任?

最近遇到了家庭暴力的情况,心里特别害怕又很迷茫,想知道从法律层面来说,实施家庭暴力的人到底要承担什么样的责任呢?是罚款还是会被判刑之类的,希望能详细了解下这方面的规定。

民事诉讼法中的回避制度是怎样的?

我最近要参与一场民事诉讼,听说有回避制度,但不太清楚具体是怎么回事。我想知道在什么情况下相关人员需要回避,回避的程序是怎样的,这对我的诉讼会有什么影响呢?

下面属于西周定罪量刑的原则有诬告反坐原则,这种说法正确吗?

我在学习西周法律知识,看到说西周定罪量刑原则里有诬告反坐原则。但我不太确定这说法对不对,想了解西周定罪量刑原则具体是怎样的,诬告反坐原则到底属不属于西周的定罪量刑原则呢?

行政诉讼中原告证人作伪证会怎样?

我正在打行政诉讼官司,我是原告。我的一个证人可能为了帮我,想作伪证。我有点担心这样做的后果,不知道在行政诉讼里,要是原告证人作伪证会面临什么样的情况,会对整个诉讼有什么影响,所以来问问。

国际货物运输中,国际铁路承运人在责任期间内有哪些责任?

我有一批货物通过国际铁路运输,现在不确定国际铁路承运人在责任期间内具体要承担哪些责任。货物运输的流程比较复杂,我担心在运输过程中出问题却不知道该找谁负责,想了解清楚国际铁路承运人在其责任期间的具体责任范围,以便维护自己的权益。

公司出具的电子承兑汇票如何做账?

我公司最近出具了电子承兑汇票,但是我不知道该如何进行账务处理。之前没遇到过这种情况,也不太清楚相关的财务和法律规定。想问问在法律允许的范围内,公司出具的电子承兑汇票具体该怎么做账呢?

企业劳动争议协商调解有哪些规定?

我在一家企业上班,最近和公司在薪资方面产生了争议,听说有企业劳动争议协商调解的规定,我想了解下具体都有哪些规定,这样在和公司协商调解的时候,我心里也能有个底,知道按什么规则来处理。

公司与合伙企业的区别是什么?

我打算创业,在考虑是注册公司还是和朋友成立合伙企业。但我不太清楚这两者之间具体有哪些区别,比如在责任承担、运营管理、利润分配这些方面,所以想了解下公司和合伙企业的区别到底是怎样的。

学生犯盗窃罪能否监外执行?

我是个学生,不小心犯了盗窃罪,现在很后悔。我想知道像我这种学生身份犯盗窃罪的情况,有没有可能监外执行呢?我不太了解这方面的法律规定,希望能有人给我讲讲。

被动离职被扣社保怎么办?

我被动离职了,公司却扣了我的社保。我不明白公司这么做合不合理,也不知道自己该如何应对这种情况,想了解下从法律角度看,我该怎么处理这件事。

交通事故最慢多久能获得赔偿?

我遭遇了一起交通事故,到现在还没拿到赔偿款。不知道这种情况下,从事故发生到最终获得赔偿,最慢要多久呢?我很关心这个时间问题,因为这影响着我的后续生活安排,想了解一下法律上对于这方面有没有时间限制。

不当得利怎么量刑?

我不小心拿了别人一笔钱,后来才发现是不该拿的,属于不当得利。我想知道这种情况会怎么量刑,心里一直很忐忑,不知道会面临什么样的法律后果,希望能了解一下具体的量刑标准。

监视居住该如何解除?

我因为一些事被采取了监视居住措施,现在想了解下满足什么条件可以解除监视居住,具体要走什么样的流程。我担心如果不按正规流程解除,会不会之后还有麻烦,所以想弄清楚整个解除的办法。

遗嘱怎样写才具有法律效力?

我想自己写一份遗嘱,但是又怕写得不符合法律规定,到时候遗嘱无效。我不太清楚遗嘱的格式、内容等方面有哪些具体要求,也不知道怎样写才能保证这份遗嘱在法律上是有效的,希望能得到专业的解答。

无证驾驶撞死人是否构成犯罪?

我开车时没驾驶证,结果不小心撞死人了。我特别害怕,不知道这种情况会不会构成犯罪,心里一直很忐忑,想了解一下在法律上,无证驾驶撞死人到底算不算犯罪呢?

对合同纠纷应该如何反诉?

我和别人有合同纠纷,现在对方起诉我了。我觉得对方也有责任,想在这个案子里反诉他。但我不太清楚具体该怎么做,是要交什么材料,还是有什么流程,希望了解下对合同纠纷反诉的相关内容。