逃汇罪数额巨大的认定标准是什么?

我公司在对外贸易中涉及一些外汇资金的运作,最近听说了逃汇罪这个概念,心里有点担心。想了解下在法律上,逃汇罪数额巨大是怎么认定的?达到什么数额会被认定为数额巨大呢?这对我们公司的外汇操作很关键。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

逃汇罪是一种破坏金融管理秩序的犯罪行为。简单来说,就是公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外。


要了解逃汇罪数额巨大的认定标准,我们需要依据相关的法律法规。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。不过对于“数额巨大”并没有在这个规定中进行明确的数额界定。


在司法实践中,法院会综合多方面因素来认定“数额巨大”。除了逃汇的具体金额外,还会考虑行为人的主观故意程度,比如是故意长期、多次逃汇,还是偶尔疏忽导致的违规。同时,逃汇行为对国家外汇管理秩序造成的影响也是重要的考量因素。如果逃汇行为严重扰乱了国家的外汇市场,影响了国际收支平衡,那么即使数额没有达到特别高的标准,也可能被认定为“数额巨大”。


另外,不同地区的司法机关可能会根据当地的经济发展水平、外汇管理状况等实际情况,对“数额巨大”有不同的理解和认定尺度。这就要求在具体的案件中,结合当地的司法实践和具体情况来判断。


对于涉及外汇业务的公司、企业和其他单位来说,一定要严格遵守国家的外汇管理规定,避免因违规行为而触犯逃汇罪。如果对相关规定不清楚,建议及时咨询专业的法律人士,以确保自身的经营活动合法合规。

相关问题

为您推荐20个最新问题

信用卡欠款超过5万还不上且逾期被起诉后会有哪些后果,又该怎么办呢?

我信用卡欠款超过5万了,现在暂时还不上,心里很慌。想知道要是被起诉了,具体会面临什么样的严重后果。另外,有没有什么有效的应对办法能尽量减少损失呢?

两个人合伙做生意该怎么办?

我打算和朋友一起合伙做生意,但是不太清楚具体要怎么做。比如合伙协议该怎么签,双方的权利和义务怎么明确,在经营过程中遇到问题该如何解决,还有一些法律方面需要注意的事项等,希望能得到专业的解答。

农村离婚财产分割如何分配?

我是农村的,现在打算和配偶离婚,但是不清楚农村的财产分割是怎么个分法。家里有自建房,还有一些土地经营权,不知道这些该怎么分配,想了解一下相关的法律规定和分配原则。

企业医疗保险都包括哪些?

我在一家企业上班,公司给上了医疗保险,但我不太清楚企业医疗保险具体包含什么。我想知道这里面都有哪些项目,像平时看病、买药,还有住院这些费用,是不是都在企业医疗保险的报销范围内呢?

现行公司法对公司注册是如何规定的?

我打算注册一家公司,但是不太清楚现行公司法对于公司注册有哪些规定。比如注册的流程、需要满足的条件、提交的材料这些方面,希望能了解一下具体内容,避免在注册过程中出现问题。

民事诉讼中对代理人资格有异议该怎么办?

我正在打一场民事诉讼,对方请的代理人感觉不太符合要求,我怀疑他的资格有问题。我不太清楚在这种情况下我能做些什么,是直接跟法院说吗?还是有其他的流程?我想知道具体该怎么处理这种对代理人资格有异议的情况。

夫妻双方一方提出离婚应该如何解释?

我和另一半现在感情不太好,对方提出了离婚,我不太明白这在法律上意味着什么,是只要一方提了就能离吗?离婚过程是怎样的?法律对于一方提出离婚有啥规定和说法,我想弄清楚这些问题。

装修房子怎样提取公积金?

我家房子准备装修,听说可以提取公积金来支付部分费用。但我不太清楚具体该怎么操作,是要准备什么材料,去哪个部门办理,有什么流程和要求吗?希望了解一下装修房子提取公积金的详细情况。

强制传唤的适用条件是什么?

我想了解一下强制传唤方面的法律知识。我听说警察有时会对人进行强制传唤,我不太清楚在什么情况下可以这么做。我就想知道强制传唤到底有哪些适用条件,希望懂法律的朋友能给我讲讲。

伤情一年半好转后法院要求重新鉴定该怎么办?

我之前受了伤,鉴定过伤情。现在都过去一年半了,伤情也有好转,可法院突然要求重新做伤情鉴定。我不太懂这方面的事,也不知道该配合还是怎么办,所以想问问遇到这种情况该怎么处理。

非机动车借道行驶如何认定,规则是怎样的?

我平时骑电动车上下班,有时候道路情况比较复杂,我不太清楚什么时候算借道行驶。而且我也想知道非机动车借道行驶到底有哪些规则,不然万一不小心违反了也不知道,想了解下具体的认定和规则情况。

是先离婚还是先迁户口呢?

我和另一半打算分开,现在面临一个问题,就是不知道应该先办理离婚手续,还是先把户口迁走。我担心顺序弄错会带来麻烦,也不知道这两者先后顺序会不会对我的权益有影响,所以想问问到底该先做哪个?

自然人临时经营所得个税如何缴纳?

我偶尔会有一些临时的经营活动,像摆地摊卖点小物件、接一些临时的劳务项目等。我不太清楚这些临时经营所得的个税该怎么缴纳,是按什么标准来算,又该通过什么方式缴纳呢?

私自扣款违反了哪条法律?

我遇到个事,我单位没跟我商量就扣了我工资。我想知道他们这种私自扣款的行为在法律上是怎么规定的,违反了哪条法律呢,我好维护自己权益。

开发商代收的契税差额没退该如何投诉?

我买房时开发商代收了契税,现在发现有契税差额,开发商却一直拖着不给退。我想知道遇到这种情况该怎么投诉,通过什么途径能有效解决这个问题,保护自己的合法权益。

船舶被法院拍卖且资不抵债时船员该找谁要补偿?

我是一名船员,我所在的船舶被法院拍卖了,现在情况是资不抵债。我还没拿到应得的补偿,我也不知道该怎么办了,想问问这种情况下我该找谁要补偿啊?

入党父母政审证明必须到户籍所在地开具吗?

我正在申请入党,现在需要提供父母的政审证明。我不太清楚这个政审证明是不是一定要到父母户籍所在地去开,我父母现在的居住地和户籍所在地不一样,来回跑很麻烦,所以想问问有没有相关规定必须得去户籍所在地开这个证明呢?

小区不让进车,将车堵在门口属于违法吗?

我住在一个小区,最近物业突然说外来车辆不让进,可我有时候也会带朋友来,他们的车就被拦在外面。我一气之下就把车堵在小区门口了,现在有点担心这样做是不是违法了,想了解下从法律角度看,这种行为到底合不合法呢?

侵犯商业秘密需要承担什么法律责任?

我公司的商业秘密被其他公司获取并使用了,导致我们遭受了一定的经济损失。我想知道,这种侵犯商业秘密的行为,侵权方需要承担什么样的法律责任呢?我该通过什么途径来维护公司的权益?

拘役人员有判决书吗,怎么查?

我有个朋友被拘役了,我想知道拘役人员是不是有判决书呀?要是有的话,我作为朋友能查到他的判决书吗,具体该怎么查呢?