构成洗钱罪的主观要件包括什么?

我想了解下洗钱罪的主观要件。我身边好像有人参与了一些疑似洗钱的活动,他说自己不知情。我就想弄清楚,从法律角度看,构成洗钱罪在主观方面到底有哪些条件,什么样算有主观故意,什么样不算呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪是一种严重的经济犯罪,在探讨构成洗钱罪的主观要件之前,我们先来明确一下洗钱罪的定义。洗钱罪,简单来说,就是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。


构成洗钱罪的主观要件,核心在于行为人必须具有故意,也就是明知自己的行为是在掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质,却仍然去实施该行为。这里的“明知”包括确切知道和应当知道两种情况。确切知道比较容易理解,就是行为人明确知晓自己所处理的资金是特定犯罪的所得及其收益。而应当知道,则是根据一些客观事实和行为人的认知能力,推断其在当时的情况下应该能够认识到资金的非法来源。


从法律依据来看,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了明确规定,该条文虽然没有直接对“明知”进行定义,但在司法实践和相关司法解释中,对“明知”进行了进一步的阐释。例如,最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。


需要强调的是,如果行为人确实没有主观故意,不知道自己的行为涉及洗钱,那么就不构成洗钱罪。比如,行为人在正常的商业交易中,由于被他人欺骗,而无意中帮助转移了犯罪所得,这种情况下,因为缺乏主观故意,就不能认定其构成洗钱罪。但是,如果行为人在事后发现了资金的非法来源,却仍然继续参与相关行为,那么就可能构成洗钱罪。


总之,构成洗钱罪的主观要件是故意,即明知自己的行为会掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质,并且希望或者放任这种结果的发生。司法机关在认定时,会综合考虑各种因素,以准确判断行为人是否具有主观故意。

相关问题

为您推荐20个最新问题

网上起诉欠钱不还时,证人要怎么出具证明呢?

我在网上起诉一个欠钱不还的人,有证人能证明欠款事实,但不清楚证人具体该怎么出具证明。比如证明的格式、内容要求,以及通过什么方式提交给法院等,希望能得到详细解答。

工伤轻微骨折该如何进行赔偿?

我家人在工作时不小心轻微骨折了,现在不知道具体能获得哪些赔偿,赔偿的流程是怎样的,也不清楚赔偿金额大概是多少,希望能得到专业的解答。

交通事故后车损险怎样赔偿?醉驾交通肇事谅解书要如何写?

前段时间出了交通事故,自己买了车损险,不清楚具体赔偿流程。同时,对方醉驾肇事,现在想写个谅解书,又不知道该怎么写才规范有效,想了解车损险赔偿的具体步骤和谅解书的正确写法。

现在肇事逃逸是怎么判的?

我开车时不小心撞了别人的车,当时心里害怕就直接走了。后来挺后悔的,很担心会受到严重惩罚。想了解现在对于肇事逃逸到底是怎么判的,是根据什么来定刑的,会不会因为我事后有悔改表现就从轻处罚呢?

欠债不还怎样能让对方失去征信?

我把钱借给朋友,结果他一直拖着不还。我听说可以让欠债不还的人失去征信,以此来促使他还钱。但我不知道具体该怎么做,也不清楚需要满足什么条件。有没有懂法律的朋友能给我说说,怎样才能让欠债不还的朋友失去征信呢?

丈夫和妻子离婚时孩子怎么判?

我和丈夫打算离婚,现在最让我头疼的就是孩子的抚养权问题。我们都很爱孩子,都想争取到抚养权。我想知道在法律上,像我们这种情况,孩子一般会判给谁呢?主要会考虑哪些因素?

对方肇事逃逸责任如何划分?

我开车在路上被别的车撞了,结果对方直接逃逸了。我现在不知道这种情况下责任该怎么划分,是逃逸方负全部责任吗?有没有其他特殊情况呢?希望了解一下相关的法律规定。

公积金租房提取流程如何撤回?

我之前提交了公积金租房提取的申请流程,现在因为一些个人原因,不想提取了,但是不知道该怎么撤回这个流程。我不清楚是要去公积金管理中心办理,还是可以在网上操作。希望了解具体的撤回方法和相关注意事项。

公司倒闭不给员工发工资该怎么办?

我在一家公司上班,现在公司倒闭了,但是一直拖着不给我们发工资。我们辛苦工作这么久,就指着工资生活呢。我想知道这种情况下,我们员工该采取什么办法才能拿到属于自己的工资啊?

资本弱化的利息支出是否不得扣除?

我公司在融资过程中采用了一些债务融资方式,听说存在资本弱化的问题,对于这部分利息支出不知道能不能在计算企业所得税的时候扣除。想了解下按照法律规定,资本弱化情况下的利息支出是不是真的不能扣除呢?

小海绵的抚养权归谁了?

我特别关心小海绵的情况,不知道现在小海绵的抚养权最终是归爸爸还是妈妈了,想了解下这方面的法律判定结果,也想知道在法律上抚养权归属是怎么定的。

个人所得税赡养老人能退多少钱?

我在申报个人所得税时,有赡养老人这一项扣除。但我不太清楚具体能因为赡养老人退多少税,也不知道计算方式是怎样的,希望能得到专业解答。

商标大小写不一样是否算侵权?

我有一个商标,字母是大写形式。最近发现市场上有个类似的商标,字母一样但都是小写。我不太清楚这种大小写不一样的情况,在法律上到底算不算侵权呢?想了解一下相关的判定标准和依据。

民事诉讼执行后双方还能调解吗?

我有个民事诉讼案子已经进入执行阶段了,但是我觉得现在的执行方案对我和对方都有点麻烦,想和对方再商量出一个更合适的解决办法。我就想问问,在执行之后双方还能不能进行调解呢?

法院起诉金额达到多少才会受理?

我想向法院起诉一个人,但是不太清楚起诉金额要达到多少法院才会受理。我和对方有经济纠纷,涉及的金额不是特别大,就担心金额不够法院不受理,想了解下具体的标准是怎样的。

死刑缓期执行多少年能出来?

我有个亲戚被判了死刑缓期执行,家里人都很关心他大概多久能出来。我不太懂法律,就想问问,在法律规定里,被判死刑缓期执行的人,一般多少年可以出狱呢?是固定的年限,还是有什么变动的情况?

拆迁强制执行有哪些要求?

我家房子面临拆迁,拆迁方说要强制执行,我不太清楚他们这么做需要满足什么要求。我担心他们不按规定来损害我的权益,所以想了解下拆迁强制执行在法律上到底有哪些要求,这样我心里也有个底。

农民工该如何维权?

我是一名农民工,之前在工地干活,完工后老板一直拖着工资不给。我也不知道该怎么办,想了解下农民工维权有哪些途径和方法,需要准备什么材料,走哪些流程,希望能得到专业的解答。

协议离婚协议书由谁来写呢?

我和另一半打算协议离婚,但是不知道离婚协议书该由谁来写。是必须一方写,还是双方都可以写?有没有规定必须哪一方承担这个任务呢?我想了解下这方面的规定。

交通肇事罪量刑一年可以适用缓刑吗?

我因交通肇事被法院量刑一年,听说有缓刑的情况,不太清楚自己这种量刑一年的情况能不能适用缓刑。想了解一下法律上对于交通肇事罪量刑一年适用缓刑是怎么规定的,需要满足什么条件呢?