洗钱罪情节严重是指什么情形?
我想了解一下洗钱罪的相关法律规定。最近听说洗钱罪分一般情况和情节严重的情况,但是我不太清楚什么样算情节严重。我有点担心身边可能存在相关风险,所以想知道法律上对洗钱罪情节严重的情形是怎么界定的,心里好有个底。
展开


洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施一系列行为的犯罪。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。虽然刑法未明确列举“情节严重”的具体情形,但相关司法解释及司法实践为我们提供了参考。 一般来说,洗钱数额巨大是认定情节严重的重要标准之一。洗钱数额越大,对金融秩序和司法机关追查犯罪所得的干扰就越大。例如,在某些地区的司法实践中,如果洗钱数额达到几百万元甚至上千万元,很可能会被认定为情节严重。 此外,多次实施洗钱行为也是情节严重的情形。多次洗钱表明犯罪人主观恶性较大,对社会秩序的破坏更为严重。比如,行为人在一段时间内反复为不同的犯罪所得进行洗钱操作,这种行为就体现出其具有较强的犯罪故意和惯犯特征。 再者,如果洗钱行为造成了严重的后果,如导致金融机构遭受重大损失、影响金融市场稳定等,也会被认定为情节严重。比如,由于洗钱行为导致一家小型金融机构资金链断裂,面临破产风险,这就属于造成了严重后果的情形。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询




