question-icon 洗钱罪的主要特征有哪些?

我想了解下洗钱罪。我最近在新闻里看到一些关于洗钱的案子,不太明白洗钱罪到底有啥特征。我就想知道,从法律角度来说,洗钱罪一般有啥主要特征呢,这些特征是怎么界定这个罪的呢?
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,简单来讲,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,通过各种手段掩饰、隐瞒,让这些钱看起来像是合法收入的犯罪行为。 从行为方式上看,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,有提供资金账户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质这几种情形。这些行为本质上都是为了让犯罪所得的资金来源和性质变得模糊,难以被追踪。 从主观方面来说,洗钱罪要求行为人必须是故意的。也就是说,行为人明知道这些钱是犯罪所得及其产生的收益,还故意去实施掩饰、隐瞒的行为。如果行为人并不知情,在不知情的情况下参与了相关资金操作,是不构成洗钱罪的。 从犯罪客体方面,洗钱罪侵犯的是复杂客体。它既侵犯了金融管理秩序,因为洗钱行为会干扰金融机构的正常运作,破坏金融市场的稳定。同时也侵犯了司法机关的正常活动,因为洗钱会阻碍司法机关对上游犯罪的侦查和打击,让犯罪所得难以被追回。 洗钱罪的上游犯罪有特定范围,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪。只有针对这七类犯罪的所得及其产生的收益进行洗钱活动,才构成洗钱罪。

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