买卖支票诈骗罪的立案标准是什么?

我在生意往来中接触到了支票,最近听说有人会通过买卖支票实施诈骗。我很担心自己会陷入这类诈骗陷阱,也想了解一下如果遇到这种情况,达到什么程度警方会立案处理,所以想知道买卖支票诈骗罪的立案标准是怎样的。
张凯执业律师
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买卖支票诈骗罪并不是一个独立的罪名,在实际法律认定中,这类行为可能涉及到票据诈骗罪。票据诈骗罪是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的犯罪行为。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。


关于立案标准,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十一条,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗,数额在五万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。


也就是说,如果个人通过买卖支票等票据诈骗手段,骗取的财物价值达到五万元以上,或者单位实施此类诈骗行为,骗取财物价值达到十万元以上,公安机关就会立案处理。这一标准为打击票据诈骗犯罪提供了明确的界限,有助于维护金融秩序和保护公私财产安全。

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