question-icon 单位不知情涉及洗钱该如何处理?

在日常经营中,发现单位好像在不知情的情况下涉及到了洗钱相关事情。现在很担心,想知道这种情况单位会面临什么,要怎么应对,怎样才能证明单位是真不知情,以及后续会有哪些法律后果等。
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answer-icon 共1位律师解答

如果单位不知情而涉及洗钱,首先要明确的是,洗钱罪的认定要求主观上是故意的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施特定行为才构成洗钱罪。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款规定处罚。 若单位确实不知情,从法律角度来说,不构成洗钱罪。但需要提供充分的证据来证明单位的不知情状态。这就要求单位在日常运营中,要有完善的财务管理制度和合规流程,保留好各类业务往来的记录、凭证等。 一旦发现可能涉及洗钱,单位应当立即采取行动。首先是向公安机关主动报案,如实说明情况,积极配合调查,提供所有相关的信息和资料。 在配合调查过程中,单位要积极梳理业务流程,查看是否存在内部管理漏洞或者被外部人员利用的情况。如果存在这种情况,要及时整改,完善制度,防止类似情况再次发生。 此外,《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,对于“明知”的认定,要结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。所以单位要尽可能从这些方面去提供证据,证明自身不存在“明知”的情况。 相关概念: 洗钱罪:是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而采用各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

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