question-icon 集资诈骗的立案标准是什么?

我朋友说有个集资项目很赚钱,拉我一起参与。但我有点担心这是集资诈骗,想了解下集资诈骗的立案标准是怎样的,这样我就能判断这个项目是不是有问题了。
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  • #集资诈骗
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集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。简单来说,就是骗子用各种手段骗大家把钱交给他,然后自己把钱拿走,不打算还了。 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。也就是说,如果有人通过集资诈骗的手段,骗到了十万元或者更多的钱,公安机关就会对这个案件进行立案处理。 这里的“诈骗方法”,通常包括虚构项目、隐瞒真相、夸大回报等手段。比如,骗子可能会说自己有一个很厉害的投资项目,回报率非常高,但实际上这个项目根本不存在,或者回报率是虚假的。 对于集资诈骗的认定,司法机关会综合考虑多个因素,包括集资的方式、资金的用途、是否有归还能力等。如果集资者在集资后,将资金用于个人挥霍、转移资产等行为,而不是用于正常的生产经营活动,那么就很可能被认定为具有非法占有的目的。 一旦构成集资诈骗罪,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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