合同诈骗立案需要满足哪三个条件?

在商业活动中,遇到一些合同纠纷,怀疑对方存在合同诈骗行为,但不确定是否满足立案条件。比如涉及的金额是否达到标准,行为是否符合相关规定等。想具体了解合同诈骗立案的三个条件分别是什么,以及如何判断。
张凯执业律师
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合同诈骗立案的三个关键条件分别是:存在非法占有目的、实施欺骗行为以及达到规定的数额标准,以下为你详细解释:


首先,非法占有目的是指诈骗者主观上具有将他人财物非法据为己有的意图。比如,某人虚构自己有工厂能按时生产大量高质量产品,与他人签订供货合同并收取预付款,但实际上根本没有生产能力,也不打算生产供货,而是想将预付款占为己有,这就体现了非法占有目的。


其次,实施欺骗行为。在签订、履行合同过程中,通过虚构事实或者隐瞒真相的手段来骗取对方当事人的财物。常见的欺骗行为包括:

- 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。例如,谎称自己代表某知名工厂签订采购合同,实际上该工厂并不存在或者与他并无关系。

- 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。例如,使用伪造的房产证作为抵押来签订借款合同。

- 没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同。比如,先交付少量低质量货物让对方信任,然后诱使对方签订更大规模的合同,之后却无法履行。

- 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。例如,收到货款后就消失不见,无法联系。


最后,关于数额标准。根据相关规定,个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的,应当立案追诉。


法律依据主要是《刑法》第二百二十四条规定,有上述相关情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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