洗钱金额达到八万会定罪吗?

我不太清楚洗钱罪的标准,最近听说有人洗了八万被查了。我就想知道,在咱们国家法律里,洗钱金额达到八万是不是就会被定罪啊?我想弄明白这个金额标准的规定。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪并不是单纯依据洗钱的金额来定罪的。洗钱罪指的是,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施了提供资金账户等行为。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


关于洗钱罪的立案标准,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。并没有明确规定洗钱金额达到多少就一定会定罪。


也就是说,即便洗钱金额达到八万,如果不符合上述规定的行为模式,也不一定构成洗钱罪。而如果符合规定的行为模式,即便金额未达到八万,也可能会被认定构成洗钱罪。总之,洗钱罪的认定是一个综合考量的过程,不能仅仅依据洗钱金额来判断。

相关问题

为您推荐20个相关问题

洗钱金额达到几万会怎么处理?

我最近听到一个事儿,有人好像参与了洗钱,金额大概几万块。我就挺好奇,这种情况法律上到底会怎么处理啊?是单纯罚款还是会判刑?想了解下具体的规定,心里也有个底。

洗钱8万左右会被判刑吗

我对洗钱相关法律不太懂,自己好像不小心涉及到帮人转了8万块钱,对方资金来源好像有点问题。现在很担心,就想问问这种情况下,按照法律规定,会不会被判刑啊,想了解下具体的法律后果。

洗钱罪达到多少金额会立案?

我想了解下洗钱罪的立案金额标准。我有个朋友好像牵扯到了疑似洗钱的事儿,我担心他。我就想知道到底洗多少钱就会被立案追究法律责任了,我好心里有个底,也能给朋友提个醒。

洗钱多少万会被定罪量刑?

最近在了解法律知识,对洗钱罪这块不太明白。想知道到底洗钱达到多少金额就会被定罪量刑呀?是只要涉及洗钱不管金额大小都要担责,还是有个具体的数额标准呢?希望能详细讲讲。

洗钱达到多少金额会被定罪?会判多久?

最近在了解一些法律知识,对洗钱罪这块比较疑惑。想知道到底洗钱达到多少钱就会被认定犯罪呀,还有一旦定罪的话,具体会面临怎样的判刑呢?希望能详细了解下这方面的法律规定。

洗钱达到多少金额会被定罪?

我最近在了解一些法律知识,对洗钱罪这块比较关注。想知道在我国,到底洗钱金额达到多少就会被认定构成犯罪呢?是有明确的数额标准,还是要结合其他情况判断?希望能详细了解下这方面规定。

洗钱金额达到多少会被判刑?

最近在了解一些法律知识,对洗钱罪这块不太明白。想知道到底洗钱金额达到多少就会被判刑呀?是有一个固定的金额标准,还是要结合其他情况综合判断呢?希望能有人详细给讲讲。

洗钱洗了8万会构成什么罪?

我朋友好像卷入了洗钱事件,涉及金额8万左右,现在特别担心。不清楚这种情况在法律上具体会被认定为什么罪名,量刑标准又是怎样的,希望能得到专业的解答。

洗钱达到多少金额会被判刑?

最近在了解一些法律知识,对洗钱罪这块比较关注。想知道到底洗钱达到多少钱就会被判刑呀?是有一个明确的金额界限,还是要综合其他情况判断呢?希望能详细了解下这方面的规定。

洗钱洗六万会怎么定罪?

最近遇到一个相关案例,有人涉及洗钱金额达到了六万。不太清楚这种情况下具体会依据什么法律来定罪,量刑标准又是怎样的。想了解清楚相关法律规定以及可能面临的处罚。

洗钱几亿会如何定罪量刑?

我了解到洗钱是违法犯罪行为,最近听说有人洗钱金额达到了几亿。我很想知道,在咱们国家的法律里,像这种洗钱几亿的情况是怎么定罪和量刑的呢?希望懂法律的朋友能给我讲讲。

洗钱达到多少金额会被定罪坐牢?

我最近对洗钱相关法律不太明白,想了解一下到底洗钱金额达到多少就会被认定犯罪然后坐牢呢?我就是单纯好奇想搞清楚这个界限,也想知道法律在这方面是怎么规定的,希望能有人给讲讲。

洗钱金额80万会量刑多久?

我想知道洗钱金额达到80万的话,在法律上会受到怎样的量刑。我不太了解这方面的法律规定,也不知道具体的量刑标准和影响因素有哪些,希望能得到专业的解答。

洗钱多少流水会被判刑?

我有个朋友(别问为什么又是朋友),最近参与了一些资金转账的事儿,听说可能涉及洗钱。我就想知道,在咱们国家法律里,洗钱达到多少流水就会被判刑啊?心里有点担心他这情况。

洗钱达到多少金额会被定罪,会判多久?

我最近对洗钱罪这块挺关注的,自己在做生意,怕不小心触碰到相关法律红线。就想具体了解下,到底洗钱金额达到多少会被认定犯罪,要是真犯了这个罪,会面临怎样的判刑呢,想知道详细准确的法律规定。

洗钱8000万会判几年?

我想了解一下,如果涉及洗钱8000万,在法律上会面临怎样的量刑呢?我不太清楚洗钱罪的量刑标准,也不知道金额这么大的话会怎么判,希望能得到专业解答。

洗钱八万会如何被量刑至五年呢?

我涉及一起洗钱案件,金额大概八万。听说可能会被量刑五年,我不太理解这个量刑是怎么来的。想知道在法律上,洗钱八万达到量刑五年的具体情况是怎样的,有哪些因素会影响到这个量刑结果呢?

洗钱多少金额才够判刑?

我身边有人疑似参与了洗钱活动,不太清楚具体涉及的金额。我想知道在法律上,到底达到多少钱的洗钱数额会被判刑,不同金额对应的量刑标准又是怎样的,希望能得到专业的解答。

洗钱8000万会判几年?

我想了解下,如果涉及洗钱8000万,在法律上会面临怎样的量刑呢?我不太懂法律,不知道这种情况严重程度如何,想知道具体会判多少年,心里好有个底。

涉嫌洗黑钱达到多少金额会被判刑?

我最近在了解一些法律知识,对洗黑钱这块特别关注。想知道到底洗黑钱涉及多少金额就会被判刑呀?是有个明确的数额标准,还是得结合其他情况判断呢?就想弄清楚这个界限,心里有个底。