洗钱多少流水会被判刑?
我有个朋友(别问为什么又是朋友),最近参与了一些资金转账的事儿,听说可能涉及洗钱。我就想知道,在咱们国家法律里,洗钱达到多少流水就会被判刑啊?心里有点担心他这情况。
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洗钱是一种将犯罪所得合法化的行为,这种行为严重破坏了金融秩序和社会稳定。关于洗钱多少流水会被判刑,在我国《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有着明确的规定。 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 虽然没有单纯依据流水金额来确定是否判刑,但司法实践中,如果涉及的洗钱流水金额达到一定程度,就很可能被认定为符合上述立案追诉的情形。例如,如果通过转账方式转移资金达到一定规模,就会被视为具有明显的洗钱嫌疑并进行刑事立案。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 总之,洗钱行为的判定和量刑是一个综合考量的过程,不仅仅取决于流水金额,还包括行为方式、主观故意等多方面因素。但只要实施了洗钱行为,且符合立案追诉标准,就会面临刑事处罚。

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