question-icon 非法集资会抓财务人员吗

我在一家公司做财务,最近听说公司好像涉及非法集资。我有点担心,平时我就负责正常的财务工作,不知道公司这事儿。想问问要是公司真的非法集资了,会不会抓财务人员啊,我这种情况会有风险吗?
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  • #刑事处罚
answer-icon 共1位律师解答

非法集资抓不抓财务人员要视具体情况而定。 首先,要明确非法集资在法律上可能涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等罪名。 从法律规定来看,《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》指出,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予追诉。当达到这些标准,案件进入司法程序后,公安机关会对涉案人员进行调查或依法采取强制措施。 对于财务人员而言,如果财务人员事先知情,仍然参与集资犯罪活动,比如协助制作虚假财务报表来掩盖非法集资行为、帮助转移非法集资款项等,那么就构成了犯罪,会被采取相应的强制措施,承担法律责任。这是因为他们的行为对非法集资活动起到了帮助、推动作用。 但如果财务人员确实不知情,没有参与到非法集资的相关违法活动中,并且能够提供证据证明自己不知情,比如按照正常的财务流程工作,没有接到异常指令等,那么通常不会被认定为犯罪,也不会被抓。 另外,即使财务人员不是非法集资的直接实施者,但如果属于单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也可能要承担刑事责任。例如在单位非法集资过程中,财务主管按照领导要求,积极组织资金流转等工作,就可能要承担相应责任。 总之,非法集资时财务人员是否会被抓,关键在于其是否参与、是否知情以及在整个犯罪活动中所起的作用。 相关概念: 集资诈骗罪:是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 非法吸收公众存款罪:是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

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