2024年利用未公开信息交易罪的立案标准是什么?
我在金融行业工作,最近听闻了利用未公开信息交易罪,不太清楚具体哪些情况会达到立案标准。比如涉及的金额达到多少,或者有哪些具体行为会被认定为达到立案标准。希望能得到专业的解答。
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利用未公开信息交易罪,是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动的行为。 2024年该罪的立案标准具体如下: 1. 证券交易成交额累计在五十万元以上的。例如,某人利用未公开信息进行证券交易,多次交易的成交额累计达到了50万元及以上,就可能达到立案标准。 2. 期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的。比如在期货交易中,利用未公开信息操作,其占用保证金数额累计超过30万元,就符合立案条件。 3. 获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的。即通过利用未公开信息进行交易,最终获利或者避免的损失数额累计达到15万元及以上。 4. 多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的。即使每次交易的金额等未达到上述标准,但如果频繁利用未公开信息进行交易,也会被立案追诉。 5. 其他情节严重的情形。这是一个兜底条款,具体的认定会根据案件的实际情况,由司法机关综合判断。 法律依据主要是《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十六条以及《刑法》第一百八十条第四款。

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