question-icon 协助跨境转移非法资金需要承担什么法律责任?

我在不知情的情况下帮人做了一些转账操作,后来才知道可能涉及协助跨境转移非法资金。我很担心自己会因此承担法律后果,想了解一下在法律上,协助跨境转移非法资金具体要承担怎样的责任,这种不知情的情况能不能减轻责任呢?
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answer-icon 共1位律师解答

协助跨境转移非法资金这种行为,从法律上来说,是一种严重的违法甚至犯罪行为。下面为您详细介绍其中涉及的法律概念以及相应的法律后果。 首先,从民事层面来看,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。如果协助跨境转移非法资金,可能会侵犯到相关受害者的财产权益,受害者有权要求行为人承担返还财产、赔偿损失等民事责任。比如,若非法资金原本属于他人合法财产,受害者可以通过民事诉讼要求协助转移资金的人返还相应款项,并赔偿因资金转移所遭受的经济损失。 其次,在行政方面,依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法规,跨境资金的流动受到严格监管。协助跨境转移非法资金,属于违反外汇管理规定的行为。外汇管理部门有权对相关责任人进行行政处罚,包括罚款、没收违法所得等。例如,对于协助转移资金数额较小、情节相对较轻的情况,可能会处以一定比例的罚款。 更为严重的是,协助跨境转移非法资金可能会触犯我国《中华人民共和国刑法》。常见的涉及罪名有洗钱罪等。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移等行为。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果在转移资金过程中,还涉及其他犯罪行为,可能会数罪并罚。 关于不知情的情况,在司法实践中,如果行为人确实能够证明自己对资金的非法性质不知情,那么一般不会认定其构成犯罪。但需要提供充分的证据来证明自己的不知情。不过,即使不构成犯罪,在民事和行政层面仍可能需要承担一定的责任。

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