帮信罪涉及的现金交易能被查出来吗?

我朋友好像涉及到帮信罪的事儿,里面有些现金交易。我就想知道,这种现金交易到底能不能被查出来呀?如果能查出来,一般是通过啥方式查的呢?
张凯执业律师
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帮信罪涉及的现金交易是有可能被查出来的。


首先,要明白什么是帮信罪。帮信罪全称为帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。《刑法》第二百八十七条之二规定,犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。


对于现金交易的查证,警方有多种侦查手段。一方面,虽然是现金交易,但可能存在相关的证人证言。比如,交易现场如果有其他人目睹,这些人的陈述可以作为线索。另一方面,即使是现金交易,也可能与其他金融交易存在关联。例如,犯罪嫌疑人在进行现金交易后,将部分现金存入银行,那么银行账户的流水信息就可以成为调查的依据。警方还可以通过调查犯罪嫌疑人及其家人、朋友的资金往来情况,分析是否存在异常的现金流动。此外,警方可以通过技术侦查手段,如监控、调查通讯记录等,追踪犯罪嫌疑人的行踪和与其他人员的联系,从中发现现金交易的线索。


从实际案例来看,很多看似隐蔽的现金交易最终都被警方成功查证。例如,在一些案件中,警方通过对犯罪嫌疑人日常活动的监控,发现其频繁与特定人员在某些地点进行会面,结合其他调查情况,判断可能存在现金交易行为,经过进一步调查取证,最终锁定了现金交易的事实。所以,不要抱有侥幸心理,任何违法犯罪行为最终都可能被揭露和惩处。

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