question-icon 公司涉嫌非法集资,出纳该怎么办?

我在一家公司做出纳,最近发现公司可能在进行非法集资活动。我很担心自己会受到牵连,也不知道该如何处理这种情况。我想了解一下,从法律角度来看,我作为出纳应该怎么做,才能保障自己的权益,同时避免陷入不必要的法律风险?
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  • #非法集资
answer-icon 共1位律师解答

当公司涉嫌非法集资,出纳面临这样的状况,可按以下步骤来应对。 首先,要清晰了解非法集资的概念。非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。依据《防范和处置非法集资条例》第二条规定,明确这一非法行为的界定,有助于出纳判断公司是否真的涉嫌非法集资。 如果出纳察觉到公司有非法集资的迹象,第一时间要收集相关证据。证据可以包括公司的财务报表、资金往来记录、宣传资料等。这些证据能够帮助证明自己在其中的角色和责任,也有利于后续相关部门的调查。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。所以,保存好证据至关重要。 接着,出纳应立即停止参与任何可能涉及非法集资的业务操作。比如停止按照公司要求进行不正规的资金转账、记录等行为。若继续参与,可能会被认定为共同犯罪,要承担相应的法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 之后,及时向公司管理层提出质疑和警告。明确告知他们非法集资的违法性和严重后果,要求公司停止相关违法行为。若管理层不听从劝告,出纳就要考虑向有关部门举报。可以向当地的金融监管部门、公安机关等进行举报。依据《防范和处置非法集资条例》第九条规定,行业主管部门、监管部门应当按照职责分工,负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。所以,这些部门有职责处理非法集资相关问题。 最后,在整个过程中,出纳要积极配合相关部门的调查工作。如实提供自己所了解的情况和收集到的证据。如果出纳在不知情的情况下参与了部分非法集资活动,并且在发现问题后及时采取了正确的措施,积极配合调查,那么在法律上可能会从轻或者减轻处罚。 总之,当公司涉嫌非法集资时,出纳要保持冷静,通过合法合理的方式来保护自己,同时也要为维护金融秩序和社会稳定贡献自己的力量。

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