被警察怀疑洗钱会有什么后果?

我最近在银行有几笔大额资金往来,之后就接到警察的询问,感觉他们怀疑我洗钱。我很担心这件事,不知道被警察怀疑洗钱会带来什么后果,会不会直接认定我犯罪?我现在应该怎么做呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

当被警察怀疑洗钱时,会有一系列不同的情况和后果。首先要明白,洗钱是一种将犯罪所得及其收益通过各种手段合法化的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,构成洗钱罪。


如果只是被警察怀疑,并不意味着就一定会被认定有罪。警察会展开调查,调查手段可能包括询问当事人、调取相关的银行账户流水、查看交易记录等。在调查期间,当事人可能会面临被要求配合调查的情况,比如到公安机关接受询问,提供相关的证据材料等。


要是经过调查,发现当事人没有实施洗钱行为,那么就不会被追究刑事责任,调查也会终止,当事人恢复正常生活。但如果调查结果显示当事人确实实施了洗钱行为,达到了法律规定的标准,就会面临刑事处罚。根据犯罪情节的轻重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


所以,当被警察怀疑洗钱时,最重要的是积极配合调查,如实陈述相关事实,提供能证明自己清白的证据。

相关问题

为您推荐20个相关问题

银行怀疑我洗钱,不处理会有什么后果?

我最近账户有几笔大额资金往来,结果银行怀疑我洗钱。我觉得挺冤枉的,但又懒得去处理。我想知道要是不处理的话,到底会怎么样?是只会限制账户,还是会有更严重的后果,比如影响个人信用或者被追究法律责任之类的,想详细了解下。

银行怀疑我洗钱却不处理会有什么后果?

最近我账户有些异常交易,银行怀疑我洗钱,可一直没后续动作。我很担心,想知道这一直不处理的话,对我账户使用、个人信用以及会不会有法律风险等方面会有啥影响呀?想详细了解下各种可能的情况。

涉嫌洗钱时银行会冻结账户吗?

我收到银行通知说我的账户涉嫌洗钱,要冻结我的账户。我很担心,也很疑惑,我并没有做过洗钱的事情啊。我想知道银行在什么情况下可以因为涉嫌洗钱冻结账户,他们这么做有法律依据吗?我该怎么应对这种情况呢?

参与洗钱65万,被警察查后会面临怎样的处理?

我参与了洗钱行为,金额达到了65万,现在很担心被警察查到后的后果。我想知道具体会受到哪些处罚,有没有可能减轻处罚,以及我现在应该怎么做?

洗钱行为警察能查得到吗?

我最近听到身边有人说可以通过一些手段进行洗钱且不会被发现,我有点怀疑。我想知道在实际情况中,警察对于洗钱行为到底有没有能力查出来呢?洗钱的手段那么多,警察的侦查难度是不是很大?

洗钱会被移送司法机关吗?

我有个朋友(实际是我自己情况)牵扯到了一笔资金往来,有人说这可能算洗钱。我现在特别慌,不知道这种情况会不会被移送司法机关啊?我也不太懂法律,就想知道洗钱这种事儿在什么情况下会被移交给司法机关处理呢?

涉嫌帮人洗钱会怎么处理?

我不小心帮人转了几笔钱,后来才听说可能涉及洗钱。现在我特别担心,不知道这种涉嫌帮人洗钱的情况,法律上会怎么处理我,会不会很严重啊?我也不是故意的,现在该怎么办呢?

公安是通过哪些具体方式来判断一个人是否在洗钱呢?

我朋友最近被公安调查,怀疑他涉及洗钱。但我们不太清楚公安判断洗钱的依据,想知道公安到底是从哪些方面入手判断一个人是不是在洗钱,具体的判断标准和流程是怎样的。

对方以交易的方式洗钱该怎么办?

我和一个人有交易往来,后来发现他可能是以和我交易的方式在洗钱。我现在很担心,不知道这种情况该怎么处理,也不清楚这里面涉及哪些法律问题,会不会牵连到我,希望了解相关法律知识和应对办法。

给别人洗钱构成什么罪?

我最近发现身边好像有人在帮别人进行一些复杂的资金操作,怀疑是在洗钱。我对这方面法律不太懂,想知道如果真的是在帮别人洗钱,这到底构成什么罪?会受到怎样的处罚?这种行为在法律上是怎么认定的呢?

不小心帮别人洗钱了该如何处理?

我之前在一些事情上没多想,后来发现好像是帮别人做了疑似洗钱的事。现在心里特别慌,很担心会有严重后果。想知道这种不小心帮别人洗钱的情况,会面临什么法律后果,我该采取什么措施来尽量降低影响,保护自己?

别人叫我洗钱我拿钱跑了会怎么样?

我最近遇到有人让我帮忙洗钱,我当时鬼迷心窍拿了钱就跑了,现在心里特别不安。我想知道这种行为具体会面临怎样的法律后果,会不会被抓,要承担多重的处罚啊?

被人骗了参与洗钱会有什么后果?

我本来不知道情况,被人骗了去参与洗钱了。现在心里特别慌,不知道自己会不会有事,也不清楚这种情况法律上会怎么处理我,想知道我要承担什么责任,会不会被判刑啊?

被骗去洗钱了该怎么办?

我在不知情的情况下,被人骗去参与了洗钱活动。现在我心里特别慌,不知道这种情况该怎么处理。我会不会因此承担法律责任啊?我应该采取什么措施来解决这个问题呢?

不知情的情况下帮别人洗钱了该怎么办?

我在不知道的情况下帮人转了几笔钱,后来才听说可能涉及洗钱。我特别担心,不知道这种不知情帮别人洗钱的情况该怎么处理,会不会被认定犯罪,我现在该采取什么措施来解决这个问题呢?

参与洗钱达到多少金额会被定罪?

我不小心参与了一笔资金往来,现在怀疑可能涉及洗钱。我很担心会因此被定罪,想知道参与洗钱到底达到多少金额会被法律定罪呢?心里一直很忐忑,希望能弄清楚这个标准。

用银行卡帮别人洗钱会构成什么罪?

我有个朋友让我用我的银行卡帮他转笔钱,我后来听说他可能是在洗钱。我很害怕,不知道如果真的是帮他洗钱了,我这会构成什么罪?会受到什么样的处罚?

被别人利用银行卡洗钱会构成什么罪?

最近碰到一个事儿,有人想用我的银行卡帮忙转一笔钱,我怀疑这笔钱来路不正,可能涉及洗钱。我心里很忐忑,不知道要是真被利用了,在法律上我这会构成啥罪,具体会受到啥样的处罚呢?

不知情帮忙洗钱会怎样定罪?

我在帮朋友处理一些资金事务时,没意识到这可能是洗钱行为。现在事情好像有点严重,我很担心自己会不会被定罪。我完全是不知情的,这种情况下法律会怎么判定我的责任呢?

在不知情的情况下帮别人洗了钱该怎么办?

我本来是出于好心帮朋友一个忙,帮他转了几笔钱。后来才听说他可能涉及洗钱。我完全不知道这些钱有问题,现在特别担心,我这种不知情帮人洗钱的情况会有什么后果,我该怎么做才能解决这个问题呢?