question-icon 被警察怀疑洗钱会有什么后果?

我最近在银行有几笔大额资金往来,之后就接到警察的询问,感觉他们怀疑我洗钱。我很担心这件事,不知道被警察怀疑洗钱会带来什么后果,会不会直接认定我犯罪?我现在应该怎么做呢?
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  • #洗钱后果
answer-icon 共1位律师解答

当被警察怀疑洗钱时,会有一系列不同的情况和后果。首先要明白,洗钱是一种将犯罪所得及其收益通过各种手段合法化的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,构成洗钱罪。 如果只是被警察怀疑,并不意味着就一定会被认定有罪。警察会展开调查,调查手段可能包括询问当事人、调取相关的银行账户流水、查看交易记录等。在调查期间,当事人可能会面临被要求配合调查的情况,比如到公安机关接受询问,提供相关的证据材料等。 要是经过调查,发现当事人没有实施洗钱行为,那么就不会被追究刑事责任,调查也会终止,当事人恢复正常生活。但如果调查结果显示当事人确实实施了洗钱行为,达到了法律规定的标准,就会面临刑事处罚。根据犯罪情节的轻重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 所以,当被警察怀疑洗钱时,最重要的是积极配合调查,如实陈述相关事实,提供能证明自己清白的证据。

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