对方以交易的方式洗钱该怎么办？

我和一个人有交易往来，后来发现他可能是以和我交易的方式在洗钱。我现在很担心，不知道这种情况该怎么处理，也不清楚这里面涉及哪些法律问题，会不会牵连到我，希望了解相关法律知识和应对办法。

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#洗钱犯罪

共1位律师解答

在法律层面，洗钱是一种严重的违法犯罪行为。洗钱简单来说，就是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒，使其在形式上合法化。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。如果发现对方以交易的方式洗钱，首先要保持冷静。不要继续参与可能涉及洗钱的交易活动，避免自身陷入更深的法律风险。同时，应当及时收集和保存与该交易有关的所有证据，比如交易合同、转账记录、聊天记录等，这些证据对于后续的调查和处理非常关键。你有义务向相关部门进行报告。可以向公安机关报案，或者向中国人民银行反洗钱监测分析中心举报。相关部门在接到举报后，会展开调查和处理工作。如果你在不知情的情况下参与了部分交易，只要积极配合调查，说明情况，一般不会被认定为洗钱犯罪的共犯。但如果明知对方洗钱还继续配合交易，那就可能会构成犯罪。所以，一定要及时正确地处理这种情况，维护自身的合法权益和社会的金融秩序。

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