question-icon 参与洗钱达到多少金额会被定罪?

我不小心参与了一笔资金往来,现在怀疑可能涉及洗钱。我很担心会因此被定罪,想知道参与洗钱到底达到多少金额会被法律定罪呢?心里一直很忐忑,希望能弄清楚这个标准。
展开 view-more
  • #洗钱定罪
answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪并不是单纯依据洗钱金额来定罪的,只要实施了洗钱行为,符合法律规定的情形,不论金额大小都可能构成犯罪。 首先,我们来了解一下什么是洗钱。洗钱就是通过各种手段,把犯罪所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质,让它看起来像是合法的资金。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 虽然没有明确的金额标准,但在司法实践中,相关的司法解释和指导性案例会综合多方面因素来判断是否达到了追诉标准。比如,洗钱的次数、造成的后果、是否与其他犯罪行为相关联等。如果洗钱行为情节显著轻微危害不大的,可能不认为是犯罪。但一旦符合洗钱罪的构成要件,就会根据犯罪情节的轻重进行量刑。一般情况下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所以,千万不要参与洗钱活动,避免触犯法律红线。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系