question-icon 洗钱达到多少金额才算违法犯罪?

我朋友和我说他最近帮别人转了几笔钱,事后才听说可能是洗钱。我有点担心他,想知道洗钱是不是有个金额标准,达到多少才会被认定为违法犯罪呢?我很担心他会因此惹上大麻烦,所以想弄清楚这个问题。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,也就是通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。简单来说,就是把“脏钱”变成“干净的钱”。 在我国,洗钱罪并不是单纯以洗钱的金额来定罪的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 虽然法律没有明确规定洗钱的具体金额标准,但根据相关的司法解释和司法实践,一般来说,只要实施了上述洗钱行为,不论金额大小,都可能涉嫌洗钱罪。不过,如果洗钱的金额较小、情节显著轻微危害不大的,可能不构成犯罪,但会受到行政处罚。 例如,如果有人为了帮助贩毒分子将贩毒所得合法化,仅仅帮忙转了几百元,也可能会被认定为洗钱行为。因为洗钱罪更注重的是行为本身是否符合法律规定的构成要件,而不是单纯看金额。 此外,不同类型的上游犯罪(即产生犯罪所得的犯罪行为)所对应的洗钱行为,在司法认定和量刑上可能会有所不同。司法机关会综合考虑各种因素,如洗钱的手段、造成的后果、犯罪嫌疑人的主观故意等,来判断是否构成犯罪以及如何量刑。所以,洗钱行为的认定是一个复杂的过程,不能仅仅依据金额来判断。

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