警察会查银行流水吗?

我最近遇到点事,心里有点担心。不知道在什么情况下警察会去查银行流水呢?是只要有怀疑就可以查,还是必须要满足特定的条件才行?我想搞清楚这个问题,好让自己心里有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在法律规定的情形下,警察是有权查银行流水的。


首先,我们来理解一下什么是银行流水。银行流水简单来说,就是个人或企业在银行账户里资金进出的记录,比如存款、取款、转账等交易都会记录在银行流水中,它能反映账户资金的变动情况。


依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条规定,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。这表明,如果警察在办理刑事案件的过程中,为了侦查犯罪的需要,是可以查询相关人员的银行流水的。比如在调查诈骗案件时,为了查明犯罪嫌疑人资金的流向、是否存在转移赃款等情况,警察就可能会去查涉案人员的银行流水。


不过,警察查银行流水也不是随意进行的。他们必须要经过严格的审批程序,获得相应的法律文书,如协助查询财产通知书等,银行才会配合提供相关的银行流水信息。这是为了保障公民、企业的合法权益,防止权力的滥用。


另外,在一些行政案件中,如果有必要,警察也可能会查银行流水,但同样要遵循相关的法律程序和规定。比如在查处经济违法违规行为时,为了获取证据、查明事实,也会涉及查询银行流水的情况。

相关问题

为您推荐20个最新问题

经济纠纷是否可以约定在异地仲裁委员会仲裁?

最近遇到了一起经济纠纷,涉及到比较复杂的利益关系。想知道能不能不局限于本地仲裁委员会,而是约定在异地的仲裁委员会进行仲裁,具体想了解这种约定是否合法有效,以及需要满足哪些条件。

婚前个人财产该如何保护?

准备结婚了,担心婚后财产和婚前个人财产混在一起,以后万一有什么情况不好分清。想知道有哪些切实可行的办法能保护好我的婚前个人财产,比如需不需要做些什么手续,签个协议之类的,希望能详细了解下保护婚前个人财产的具体方式。

法人分配利润是否需要交税?

我是一家公司的法人,公司经营有了利润后准备进行分配。但我不知道作为法人,在分配这些利润的时候需不需要交税。我不太懂税务方面的法律规定,所以想问问在这种情况下,法人分配利润到底要不要交税呢?

逆行肇事逃逸可以如何私了?

我之前开车的时候逆行肇事了,当时心里害怕就直接逃逸了。现在对方联系我想私了,我也想尽快解决这个事,可我不知道该怎么操作私了的事,是直接和对方谈赔偿就行,还是有什么别的流程和注意事项呢?

应交税费应交增值税为负数是怎么回事?

我公司在做财务核算时,发现应交税费应交增值税这一科目出现了负数。我不太明白这正常吗,这种情况是怎么产生的,会有什么影响,该怎么处理呢?希望懂行的朋友帮忙解答一下。

公司五年没有召开股东会怎么办?

我是一家公司的小股东,公司已经五年没召开股东会了,重大决策都是几个大股东私下决定。我想了解这种情况是否合法,我作为小股东该如何维护自己的权益,有没有什么法律途径可以解决这个问题?

税前扣除项目及扣除标准是怎样的?

我在处理税务相关事务时,不太清楚税前扣除的项目有哪些,以及这些项目的扣除标准是如何规定的。我希望了解在计算应纳税所得额时,哪些费用可以进行税前扣除,它们各自的扣除比例或者额度是多少,这样我就能准确计算自己该缴纳多少税了。

员工被公司辞退是否可以领失业金?

我在一家公司上班,最近被公司辞退了。我之前一直有交社保,不知道像我这种被公司辞退的情况,能不能去领失业金呢?需要满足什么条件才可以领呀?

办理暂住证最简单的方法是什么?

我刚到这个城市工作,需要办理暂住证,但不太清楚流程,想知道有没有简单点的办法能快速办好暂住证,具体要怎么做,需要准备什么材料呢?

结婚一个月离婚彩礼怎么退?

我和对象结婚才一个月,现在打算离婚了,当时给了对方不少彩礼。我想知道在这种结婚时间这么短就离婚的情况下,彩礼要怎么退还,是全部退还是退一部分,有什么标准和流程吗?

职工医保报销比例是多少?

我参加了职工医保,但是不太清楚具体的报销比例。去医院看病的时候,不知道自己能报销多少费用,心里没底。想了解下职工医保在门诊、住院等不同情况下的报销比例分别是多少。

跟有家庭的人同居是否犯法?

我和一个有家庭的人同居了,一开始我不知道他有家庭,后来才发现。现在我很担心自己的行为是不是违法了,我想了解一下跟有家庭的人同居在法律上到底是怎么规定的,会不会有什么法律后果呢?

醉驾致死如何量刑和赔偿?

我醉驾不小心导致他人死亡,现在特别慌,不知道这种情况在法律上会怎么量刑,又该如何进行赔偿。我家庭条件也不是很好,实在不知道该怎么办了,希望能了解清楚这方面的法律规定。

不属于夫妻共同财产该如何认定?

我和我爱人现在在财产方面有点纠纷,我觉得有些财产是我个人的,不属于夫妻共同财产,但他不这么认为。我想了解一下,在法律上,不属于夫妻共同财产是怎么认定的呢?希望能弄清楚,避免不必要的麻烦。

银行卡冻结了如何操作解封?

我的银行卡被冻结了,现在资金使用很不方便。我不清楚是因为什么原因被冻结的,也不知道该通过什么途径、采取什么方法才能让银行卡解封,希望了解具体的操作流程和办法。

农田补贴钱该怎么取?

我家有几块农田,每年都有农田补贴。之前都是家里老人在弄,现在老人不太方便,我来负责。但我不太清楚这农田补贴钱该怎么取,是去银行取,还是有其他方式?具体流程是怎样的呢?

农村合作医疗的基数是多少?

我参加了农村合作医疗,但是不太清楚缴费的基数标准。想知道这个基数到底是多少,是固定的还是会有变化,不同地区的基数一样吗?希望了解一下相关的规定。

合同履行完毕证明是什么?

我签了一份合同,现在已经履行完所有条款了。对方说需要我提供合同履行完毕证明,我不太清楚这个证明是啥样的,有啥用,也不知道该怎么开。想了解下合同履行完毕证明的具体内容、作用以及开具的流程。

四级工伤可以享受哪些待遇?

我在工作中受了伤,被鉴定为四级工伤。现在我心里很没底,不知道之后的生活该怎么办。我想了解下,四级工伤能让我享受什么样的待遇,比如在赔偿、医疗、后续生活保障等方面,这些待遇的具体内容和标准是怎样的呢?

民事案件上诉人代理词是怎样的?

我涉及一个民事案件,我是上诉人。我想写代理词,但不太清楚它的具体内容和格式。我想知道一份合格的民事案件上诉人代理词应该包含哪些要点,要怎么写才能有效地表达我的诉求和观点,希望能得到专业的解答。