洗钱需要什么证据才会立案？
我怀疑身边有人在进行洗钱活动，但是不太清楚要提供什么样的证据才能让警方立案调查。我知道一些可疑的资金流动情况，还有他们一些异常的交易行为，这些算证据吗？具体要达到什么样的标准和程度才能立案呢？
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共1位律师解答
洗钱是一种将犯罪所得及其收益通过各种手段合法化的行为，这种行为严重危害金融秩序和社会稳定。在我国，判断洗钱案件是否能够立案，需要依据相关证据。 首先，要明确“证据”的概念。证据就是能够证明案件真实情况的各种事实。它可以有很多种形式，比如书证、物证、证人证言等。书证就像是一些书面的文件，像银行的交易记录、合同等，这些文件能反映出资金的来源、去向和流动情况。物证则是一些实实在在的物品，例如与洗钱活动相关的设备、物品等。证人证言就是知道案件情况的人所提供的陈述。 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 所以，如果要让洗钱案件立案，需要提供的证据要能证明存在上述这些行为。比如说，要有证据表明有人为犯罪所得提供了资金账户，或者把犯罪所得的财产转换成了现金、金融票据等。这些证据要能够形成一个完整的证据链，让司法机关能够清楚地看到洗钱行为的发生过程和具体情况。仅仅是一些可疑的迹象是不够的，必须要有明确的、能够证明洗钱行为的证据才行。
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