洗钱需要什么证据才会立案?

我怀疑身边有人在进行洗钱活动,但是不太清楚要提供什么样的证据才能让警方立案调查。我知道一些可疑的资金流动情况,还有他们一些异常的交易行为,这些算证据吗?具体要达到什么样的标准和程度才能立案呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱是一种将犯罪所得及其收益通过各种手段合法化的行为,这种行为严重危害金融秩序和社会稳定。在我国,判断洗钱案件是否能够立案,需要依据相关证据。


首先,要明确“证据”的概念。证据就是能够证明案件真实情况的各种事实。它可以有很多种形式,比如书证、物证、证人证言等。书证就像是一些书面的文件,像银行的交易记录、合同等,这些文件能反映出资金的来源、去向和流动情况。物证则是一些实实在在的物品,例如与洗钱活动相关的设备、物品等。证人证言就是知道案件情况的人所提供的陈述。


根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


所以,如果要让洗钱案件立案,需要提供的证据要能证明存在上述这些行为。比如说,要有证据表明有人为犯罪所得提供了资金账户,或者把犯罪所得的财产转换成了现金、金融票据等。这些证据要能够形成一个完整的证据链,让司法机关能够清楚地看到洗钱行为的发生过程和具体情况。仅仅是一些可疑的迹象是不够的,必须要有明确的、能够证明洗钱行为的证据才行。

相关问题

为您推荐20个最新问题

怎样确认合同是否有效?

最近我签了一份合同,但是心里总有点不踏实,担心合同可能存在什么问题导致无效。我想知道从哪些方面能判断这份合同是不是有效的呀?就想了解确认合同有效的具体标准和方法,好让自己心里有个底。

肇事逃逸需要如何赔偿对方?

开车时出了事故,当时因为害怕就直接走了,现在挺后悔的,想主动承担责任。想了解下要是被认定为肇事逃逸的话,具体得怎么赔偿对方呢?是自己全赔还是保险也能赔点?想弄清楚赔偿的范围和具体方式。

欠条没有约定利息在法律上是如何规定的?

我之前给别人借钱,写欠条的时候没想着约定利息这回事。现在还款期限到了,我有点犹豫,不知道能不能跟对方要点利息。就想了解下,这种没约定利息的情况,法律是怎么规定的,我有没有权利主张利息?

交通事故中警察处理不公可以投诉吗?

我遭遇了一起交通事故,警察在处理的时候,我感觉很不公平。对方明明责任更大,但警察的判定好像偏向对方。我心里特别憋屈,就想问问,这种交通事故中警察处理不公的情况,我能不能进行投诉呢?

交通事故责任书出具时人受伤不能到怎么办?

我前段时间遭遇了交通事故,现在还在医院躺着没办法行动。可交警通知说要去处理交通事故责任书,我实在去不了,这种情况该咋办呢?会不会影响责任书的出具?我特别担心会对后续处理有不好的影响。

个人所得税如何申请退税?

我之前缴纳了个人所得税,听说符合条件可以申请退税,但不知道具体该怎么操作。我想了解申请退税的流程、需要准备什么材料,以及在什么情况下可以退税,希望有人能给我详细解答一下。

户籍地址是身份证地址吗?

我拿到身份证后,发现上面的地址和家里户口本上的地址不太一样。我有点搞不清楚,户籍地址和身份证地址到底是不是一回事呢?想知道它们之间的关系以及有没有相关法律规定来界定。

现在办理个人营业执照需要什么证件?

我打算自己开个小店,听说得办理个人营业执照,可我不知道具体要准备哪些证件。我也没办过这事儿,怕准备不全耽误时间。所以想问问大家,现在办理个人营业执照到底需要什么证件呢?

一审胜诉二审败诉该怎么办?

我之前打官司一审的时候胜诉了,可到了二审却败诉了。我实在想不明白,感觉很委屈。现在不知道接下来该怎么做,也不清楚自己还有没有其他的途径可以争取权益,想了解下遇到这种情况该如何处理。

社保的会计分录该怎么做?

我是一家小公司的会计,之前没做过社保相关的会计分录。现在公司要开始处理社保业务了,我不太清楚该如何进行账务处理,比如公司缴纳部分和个人缴纳部分分别怎么记账,希望了解具体的会计分录做法。

怎样向法院申请限驾令?

我有个债务纠纷案子,对方败诉但一直不还钱,听说可以向法院申请限驾令来督促他履行义务。我不太清楚具体该怎么操作,是要写申请书吗?要准备什么材料?向哪个部门提交呢?希望能得到详细解答。

一次性补缴医保能否抵扣个税?

我最近一次性补缴了医保,不知道这笔费用在缴纳个人所得税的时候能不能进行抵扣。我不太清楚相关的税收政策,想了解下从法律规定上来说,一次性补缴的医保费用是否符合抵扣个税的条件呢?

低保父母和自己不在一个户口有什么影响?

我父母是低保户,但我和他们不在一个户口本上。我不太清楚这对我和他们享受的低保政策会不会有啥影响,也不知道在一些事情上需不需要考虑这种户口不在一起的情况。想了解下这方面具体的法律规定和影响。

医疗事故误伤睾丸赔偿金额是多少?

我遭遇了医疗事故,在手术过程中睾丸被误伤了。现在想了解一下,按照法律规定,这种情况下能获得多少赔偿呢?我不太清楚赔偿的标准和计算方式,希望有人能给我解答。

证明儿子是我儿子的证据范围有哪些?

我想去办理一些事务,需要证明儿子是我的儿子,但不清楚该准备哪些证据。想问下在法律上,能够证明儿子是我儿子的证据都包括哪些方面呢?

如何恢复劳动关系?

我之前和公司发生了一些纠纷,公司单方面解除了和我的劳动关系。但我觉得公司解除的理由不成立,我还想继续在这家公司工作,恢复和公司的劳动关系。我不太清楚具体该怎么做,想了解恢复劳动关系的具体步骤和方法。

肇事会扣车吗?

我前两天开车和别人的车发生了碰撞,有点小肇事。现在交警把我的车扣下了,我不太明白肇事就一定会扣车吗?想知道在法律上对于肇事扣车是怎么规定的,什么情况下会扣车,什么情况不扣车呢?

遭遇交通事故逃逸应及时做什么?

我在路上遭遇了交通事故,结果对方直接逃逸了。我当时整个人都懵了,不知道该怎么办。现在想了解下,遇到这种交通事故逃逸的情况,应该及时做些什么呢?

房屋租赁合同相关法律问题有哪些?

我签了一份房屋租赁合同,现在对里面的一些条款不太明白,比如租金调整、提前解约的规定等。也不清楚在合同履行过程中双方有哪些权利和义务。想了解下关于房屋租赁合同的法律规定具体是怎样的。

继承中权利义务一致的原则主要体现有哪些?

我家里最近涉及到遗产继承的事儿,听说继承有个权利义务一致的原则。我不太清楚这个原则在实际继承里到底是怎么体现的,比如在分财产、承担债务这些方面是如何规定的,想了解一下具体内容。