集资诈骗金额认定是怎样的,如何可以立案?
我有个项目,有人说是集资诈 骗。我想知道集资诈骗的金额认定标准到底是怎样的,达到什么程度会被立案呢?我特别担心自己在不知情的情况下触犯法律,所以想了解清楚相关规定。
张凯执业律师
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集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。简单来说,就是骗子通过欺骗手段,让大家把钱交给他,然后据为己有。
关于集资诈骗金额的认定,根据相关司法解释,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
这里的金额认定,是指行为人实际骗取的数额。比如,骗子承诺给大家很高的回报,吸引大家投资了100万,但实际上只骗到了50万,那认定的金额就是50万。
那么,集资诈骗达到什么条件可以立案呢?依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。也就是说,只要个人集资诈骗金额达到10万,或者单位集资诈骗金额达到50万,公安机关就会立案处理。
在司法实践中,对于集资诈骗案件,除了看金额,还会综合考虑其他因素,比如诈骗的手段、造成的后果等。所以,如果遇到类似情况,一定要及时咨询专业法律人 士,避免不必要的法律风险。
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