非法集资罪的立案数额是多少?

我听说有人因为非法集资被抓了,我有点担心我参与的一个投资项目也存在非法集资的风险。我想知道非法集资罪的立案数额是多少,这样我就能判断我的项目有没有问题了,求解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

非法集资并不是一个独立的罪名,在我国刑法中,非法集资主要涉及到非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。下面为您分别介绍这两个罪名的立案数额标准。


首先是非法吸收公众存款罪。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2022年修正)第三条规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:(一)曾因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。


其次是集资诈骗罪。根据上述司法解释第五条规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。


简单来说,如果涉及非法吸收公众存款,数额达到100万以上等情形就可能被立案;而集资诈骗的话,个人集资诈骗10万以上、单位集资诈骗50万以上就可能达到立案标准。不过具体案件的认定还需要结合案件的实际情况和相关证据来综合判断。

相关问题

为您推荐20个最新问题

拆迁征地后还能不能分户?

我家面临拆迁征地,之前想着分户方便后续生活,但又担心政策不允许。现在特别想知道拆迁征地后到底能不能分户,具体要满足哪些条件,有没有相关法律明确规定,希望能得到专业的解答。

退一赔三需要哪些证据?

我之前买东西感觉被商家骗了,怀疑能适用退一赔三。但不太清楚具体要准备些什么证据来支持自己的诉求。想了解一下,如果要主张退一赔三,到底需要准备哪些方面的证据呀,希望能得到详细的解答。

现在随州离婚需要冷静期吗?离婚协议双方有诉权吗?

我和另一半考虑离婚,想了解在随州这边离婚的具体规定。想知道现在要是去办离婚,需不需要经历离婚冷静期啊?另外,要是签了离婚协议,之后双方还能有起诉的权利吗?就是想把这些离婚相关的法律问题搞清楚。

国家司法考试中三国法不定项选择题该如何分析?

准备参加国家司法考试,在做三国法不定项选择题时总是出错,不太清楚该怎么去分析题目和选项。感觉三国法涉及的内容很多很杂,像引渡、涉外民事关系法律适用等,不知道从哪些要点入手去判断对错,希望能了解一些分析这类题目的方法和思路。

行驶证和驾驶证有哪些区别?

最近准备买车,也在考驾照。对行驶证和驾驶证有点迷糊,不太清楚它们到底有啥不一样。想知道从用途、上面登记的内容,还有其他方面,这两个证具体都有哪些差别,能不能给详细讲讲。

提供信息帮助盗窃是如何量刑的?

我朋友让我提供一些公司仓库的信息,我没多想就给了。后来才知道他是想用这些信息去盗窃仓库里的东西。现在我特别担心,不知道我这种提供信息帮助盗窃的情况会怎么量刑,想了解了解相关法律规定。

女人是否可以自己抚养孩子?

我是一名女性,和孩子他爸感情不和打算分开。我想自己带着孩子生活,但是不知道从法律上来说,我能不能自己抚养孩子,我该怎么做才能合法地自己抚养孩子呢?

什么证件都没有该怎么起诉离婚?

我想和另一半离婚,但结婚证、身份证这些证件都不在我手上,我也不知道该怎么去补办。我现在特别想通过起诉的方式离婚,可什么证件都没有,我该怎么办呢?我完全没头绪,希望能得到专业的解答。

营业执照认证是在哪个部门进行?

我打算开一家小店,听说要进行营业执照认证,但不知道该去哪个部门办理。我对这方面完全不了解,担心跑错地方浪费时间和精力,想知道具体是哪个部门负责营业执照认证,流程复杂吗?

维权时注册账户域名有什么作用和规定?

我最近遇到点事想维权,听说注册账户域名在维权里可能有点用,但我不太懂。我就想知道注册账户域名在维权方面到底能起到啥作用,有没有啥相关的规定,是不是随便注册个域名就行,还是有啥特殊要求。

母亲另嫁后儿子还需要给她养老吗?

我母亲在我成年后改嫁了,现在她年纪大了,要求我给她养老。我有点纠结,不知道从法律上来说,我到底有没有这个义务,毕竟她已经重新组建家庭了。想了解一下法律对此是怎么规定的。

土地是无形资产吗?为什么?

我在处理一些财务和资产相关的事务,对于土地的资产属性不太清楚。在我的认知里,土地是实实在在存在的,但又听说在某些情况下它被归为无形资产。我想知道从法律和财务的角度,土地到底是不是无形资产,以及背后的原因是什么。

学校交的医保和自己交的医保有什么区别?

我现在既在学校交了医保,自己也在社区交了医保。不太清楚这两者到底有啥不一样,交两份会不会浪费钱,它们在报销范围、缴费标准这些方面到底有啥区别呢?想弄明白。

满十二岁是否要负刑事责任?

我家孩子刚满十二岁,前几天和别人起冲突,好像给对方造成了伤害。我现在特别担心,不知道他这种满十二岁的情况,需不需要对自己的行为负刑事责任呢?想了解一下相关法律规定。

养老保险单位交几年后没有单位了怎么办?

我之前在单位工作,单位给交了几年养老保险,现在从单位离职了,没有单位给交保险了,不知道接下来该怎么处理养老保险,是自己接着交,还是有其他办法,很担心会影响以后的养老待遇,想了解下具体该怎么做。

租房子的费用可以抵税吗?

我现在租房子住,每个月租金也不少。听说有些费用能抵税,我就想问问我租房子花的钱能不能用来抵税呢?要是可以的话,能抵多少,该怎么操作呀?

股权受让方需要交什么税?

我打算受让一家公司的股权,但是不太清楚在这个过程中我作为股权受让方需要缴纳哪些税。也不知道这些税的缴纳标准和相关规定是怎样的,希望能有专业人士帮我解答一下。

员工油费补贴是否要交个税?

我在一家公司上班,公司每个月会给我发油费补贴。我不太清楚这笔补贴需不需要缴纳个人所得税。我担心如果要交而我没交,会有税务风险;要是不用交,我也不想多花钱。所以想问问,员工油费补贴到底要不要交个税啊?

小区楼下噪音扰民该怎么办?

我住在小区里,楼下经常有各种噪音,像装修声、大声喧哗声,搞得我休息不好。我也不知道该怎么解决,想问问遇到这种小区楼下噪音扰民的情况,有什么合法有效的办法能处理呢?

客运运输经营许可证是什么?

我打算搞客运运输,听说得有客运运输经营许可证,但是不太清楚这证到底是啥。想知道它有啥用,怎么办下来,有啥条件限制这些。我不想因为不懂规定,走弯路或者违规,能给详细说说不?